乌克兰警方抓获了偷窃拉脱维亚居民的加密诈骗犯

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自2022年以来,罪犯创建了欺诈性的经纪平台和交易所,模仿合法的加密投资网站。骗子在整个乌克兰开设了呼叫中心网络,积极通过电话和社交媒体推广他们的虚假投资服务。警方表示,他们使用社会工程学的方法,向受害者承诺高额的投资回报。

诈骗者说服投资者安装特殊的软件,从而获得对用户设备的控制权和对机密财务信息的访问。为了洗白非法获得的资金,罪犯注册为个体工商户,并将其收入申报为提供IT服务的费用。

调查人员追踪受害者地址到最终收款人的数字资产转移。在巡逻警察局的协助下,执法人员在乌克兰多个地区进行了超过30次突袭。警方查获了计算机设备、服务器、加密钱包、手机、手写记录、银行卡、闪存驱动器和用赃款购买的汽车。查获的资产已根据法院裁定被冻结。犯罪团伙的组织者和三名同伙已被提起刑事指控,执法人员宣布。

在四月初,乌克兰当局提议对加密货币交易所得征收23%的税,包括018%(的个人所得税和015%)的军事税。此前,乌克兰承诺将根据金融行动特别工作组(FATF)的规则来监管加密货币。

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