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Coinbase高管:犯罪现金是王者 - U.Today
加密货币交易所Coinbase的首席法律官保罗·格雷瓦尔表示,尽管围绕加密货币在资助非法活动中的角色存在"人为的歇斯底里",但"犯罪现金是王者"。
3120亿美元的非法资金
这份报告引用了美国财政部的最新数据,声称最近通过美国金融机构转移了惊人的3120亿美元的黑钱,这些黑钱主要与中国洗钱者有关。这笔脏钱主要与墨西哥毒品贩运集团有关。
如果银行机构未能标记可疑交易,可能会面临巨额罚款。例如,TD银行被迫支付高达30亿美元的罚款,因为事实证明,近5亿美元是通过该金融机构的帮助,被一个中国网络洗钱的。
为什么区块链更好
Greweal声称,区块链——支撑各种加密货币的技术——实际上可以作为一种威慑手段。
“区块链的透明度和可追溯性作为一种威慑,可以帮助解决几十年来传统合规未能解决的问题,”他说。
由于交易是在公共数据库上进行的,因此任何拥有适当软件的人都可以看到它们