加密货币打击：欧盟因虚假信息制裁相关实体

EU( 已对若干干扰选举和传播亲俄虚假信息的个人和公司实施了限制措施。这些实体 reportedly 利用加密货币规避制裁并接受捐款。

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周二，欧盟宣布对多家实体和个人实施制裁，这些实体和个人利用加密货币规避限制、传播亲俄罗斯的虚假信息并干预选举。

欧盟对包括亲克里姆林宫的澳大利亚影响者西门·博伊科夫（Simeon Boikov），也被称为“AussieCossack”，在内的九名个人和六个实体实施了制裁，原因是传播虚假信息。博伊科夫被报道参与支持俄罗斯联邦政府的政策，这些政策“破坏或威胁到民主、法治、稳定或在联盟或第三国的安全。”

值得注意的是，这位影响者据称已计划、指导、参与、支持和促进协调的信息操控和干扰，包括传播亲克里姆林宫的叙述和与COVID-19大流行及俄罗斯入侵乌克兰相关的误信息。

此外，他被“牵涉到传播与2024年美国总统选举相关的虚假信息，特别是通过支付一名美国影响者发布一段虚假的Storm-1516视频，该视频错误地描绘了乔治亚州的选民欺诈。”

根据区块链智能公司TMR Labs的说法，Boikov通过多个在线渠道筹集了现金和加密货币捐款。据报道，他直接与多个高风险、无KYC )know-your-client(的俄罗斯交易所进行接触，通过现金转加密货币服务和暗网市场接收资金，这些资金被转移通过中介地址。

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Boikov的捐赠钱包的直接和间接流入。来源：TMR Labs

欧盟瞄准与加密相关的制裁规避

欧盟还对七名个人和三家实体实施了限制措施，理由是他们的行为旨在“破坏、削弱或威胁”摩尔多瓦共和国的主权、独立、民主、法治和稳定。

该措施针对Ilan Shor的相关人士，包括被禁止的ȘOR党继承实体的领导者和成员。ȘOR党是一个由Shor创立的摩尔多瓦亲俄民粹主义政党，于2023年被宣告为违宪。

值得注意的是，因其“参与摩尔多瓦共和国政治党派的非法融资及煽动暴力”，Shor已被欧盟指定。在列出的实体中，欧洲理事会还指定了A7，这是一家由Shor创立的公司，之前已被英国列入名单。

该公司与俄罗斯政府有多个联系，并被指控影响摩尔多瓦的总统选举和2024年关于欧盟入盟的宪法公投。

正如TMR所解释的，A7被构想为一种促进跨境交易的机制，这是由于俄罗斯入侵乌克兰后实施的制裁。该公司与以卢布为支持的稳定币A7A5相关，该稳定币被受制裁的加密货币交易所Garantex用于向吉尔吉斯交易所Grinex转移资金。

A7A5 和 Grinex 都被 TRM Labs 确定为与在吉尔吉斯斯坦注册的实体相关的一个新网络，这些实体与规避制裁和恐怖融资有关，并且可能与通过中亚从中国进口双用途商品到俄罗斯有关。

值得注意的是，俄罗斯企业开始在国际贸易中使用比特币和其他加密货币以绕过制裁。根据Bitcoinist的报道，俄罗斯财政部长安东·西卢安诺夫在12月透露，企业在去年监管变化后，已开始正式使用BTC和其他加密货币进行国际支付。

西卢安诺夫确认，国际加密货币支付代表了金融的未来，并补充说政府认为“应该进一步扩展和发展它们。”

在四月，他宣布了一项计划，与俄罗斯央行(BOR)一起建立一个专门针对“高素质投资者”的交易所，旨在“合法化加密资产，并将加密操作带出阴影。”

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比特币在一周图表中的交易价格为119,119美元。来源：TradingView上的BTCUSDT

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