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代币发射时间: 10 月 3 日 00:00 - 10 月 15 日 23:59(UTC+8)
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一、为什么“当时安全,隔月爆雷”?
问题在于资金链路的隐蔽性。你收到的钱,可能刚从受害者手里被骗来的赃款。受害者报警后,警方会沿着资金流向追查,你就可能被标记为核查对象。但被冻结不等于违法,只要能证明自己不知情,大多数情况都能解封。
二、5 种容易触发风控的操作
频繁更换收款卡、异地登录;
交易备注直接写“买币”“USDT”等;
钱到账就立刻转走,流水像洗钱;
实名与打款人不符;
凌晨 2-5 点做大额交易。
三、收到冻结通知怎么办
辨真假:银行和警方不会让你转账或提供密码;
官方流程退钱:必须走公对公账户,索要收据和结案证明;
证据齐全:交易记录、聊天记录、银行流水按时间整理。
四、冻结后的四种结果
最好:证明清白,24-72 小时解封;
常见:账户临时管控,1-3 个月恢复;
略差:涉诈资金被冻结,其他正常;
麻烦:被列入长期风控名单,建议办新卡专收 OTC。
五、降低冻结风险的 6 个习惯
只用头部平台,挑老用户;
收款人实名必须一致;
大额拆小单,白天操作;
备注用“购物款”“货款”,别写币相关词;
办专用 OTC 收款卡,只进不出;
别帮别人代收代转资金