高调换仓ETH的BTC巨鲸身份曝光:疑似为前BitForex CEO Garrett Jin

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10 月 12 日,链上侦探 Eye 发文分析称,「一项针对神秘的 Hyperliquid 巨鲸(持有超过 100,000 枚 BTC)的身份调查。近期,他抛售了价值超过 42.3 亿美元的比特币(BTC),换取以太坊(ETH),并且正是他在同一平台上下达了价值 7.35 亿美元的比特币空单。在 8 月和 9 月期间,他通过 Hyperliquid 的现货与永续合约,利用一系列比特币钱包共卖出了超过 35,000 枚 BTC 兑换 ETH。其将大额 ETH 质押,其部署资金来自钱包 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9,而该钱包最初接收的资金来自 BSC 链上的 ereignis.eth。质押合约部署完成后,第一个与其交互的钱包正是 ereignis.eth,它向合约存入了 32 枚 ETH。对 ereignis.eth 地址进一步调查发现,它还绑定了第二个 ENS 域名 garrettjin.eth,该域名对应 X 用户 @GarrettBullish。Garrett Jin 毕业于波士顿大学(Boston University)经济学专业,2008 年获得学位。他在 2008 年至 2011 年间于中国建设银行实习并任职。2012 年创立首家公司 Da Yo Trading (HK),运营至 2014 年。随后进入加密行业,于 2015 年前担任CEX(CEX/CEX)运营总监。之后他移居德国法兰克福,与人共同创立 FuLang Medical Germany GmbH 医疗平台,但于 2017 年离职。2017 至 2020 年间,Garrett 担任 BitForex 的 CEO。该交易平台后来因涉嫌伪造交易量而陷入丑闻,并在 2023 年被日本金融厅(FSA)警告其未注册非法经营。2024 年 2 月,BitForex 热钱包私钥被泄露,约 5700 万美元资产被转出且无任何合理说明。此后,官网无法访问、提现冻结、运营全面中止。同年 7 月,BitForex 宣称团队已在中国江苏被警方调查,计划仅限完成 KYC 的用户进行提现,并暂停所有交易与充值以「彻底整改」。该巨鲸的巨额比特币持仓在 7~8 年前主要从 CEX、CEX、ViaBTC、Bixin 和 CEX 等交易平台提取,形成了与他过往在CEX及 BitForex 事件相关的可疑链路。Garrett 还是 @XHash_com 的创始人(自 2024 年起),该平台为机构提供非托管 ETH 质押服务。目前,Garrett 地址仍持有 46,295 枚 BTC(按当前价格约 51.9 亿美元)。」

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