美国对东南亚的$10 亿诈骗中心采取行动

美国财政部已宣布对缅甸和柬埔寨的19个实体实施制裁，指控它们进行诈骗，欺骗美国人及其他受害者数十亿美元。据估计，通过这些诈骗大约损失了$10 亿，这些诈骗通常由遭受贩运的劳动力操控。

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)透露，九个被制裁的目标位于缅甸的Shwe Kokko市，该市已成为在线诈骗的中心，还有十个额外的网站针对与柬埔寨的诈骗相关的实体。

Gate时刻关注网络安全威胁

约翰·K·赫尔利，财政部金融犯罪与恐怖主义情报秘书，表示这些指定显示了这些网络所代表的双重威胁。他补充说，东南亚的网络犯罪威胁到美国人的福祉和金融安全，并使成千上万的人沦为现代奴隶。他指出，损失较去年增加了66%，现在接近$10 亿美元。

美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，该措施旨在保护美国公民免受大规模欺诈、强迫劳动以及身体和性虐待。他承认，东南亚的犯罪分子已加大了对美国公民和其他外国受害者通过网络欺诈进行剥削的目标。

针对缅甸实体的制裁

制裁针对的是与克伦(KNA)国民军（Karen National Army）有关的个人，该组织是一个与缅甸军方合作的民族民兵组织。美国援引 KNA 从 Shwe Kokko 的诈骗综合体中获利，对其领导人 Saw Chit Thu 及其副手 Tin Win 和 Saw Min Min Oo 实施了制裁。KNA公司包括Chit Linn Myaing公司、Chit Linn Myaing丰田公司、Chit Linn Myaing采矿和工业公司以及Shwe Myint Thaung Yinn工业和制造公司。

财政部还制裁了中国商人施志江及其公司雅泰国际控股集团，以及缅甸雅泰国际控股集团。施志江和KNA领导人被指控开发位于Shwe Kokko的雅泰新城，该项目与赌博、毒品贩运、卖淫和诈骗活动有关。一些受害者报告称，她们被虚假的工作机会吸引，被拘留并被迫进行网络诈骗；一些人还遭受了殴打和性侵犯。

针对柬埔寨实体的行动

在柬埔寨，制裁针对四名个人和六个实体，这些个人和实体被指控在西哈努克市和巴维特运营伪装成赌场、酒店和办公楼的诈骗综合体。被指控的包括董乐诚、徐爱民、陈艾伦和苏连生。与这些个人相关的商业实体包括TC Capital、KB Hotel、KBX Investment、Heng He Bavet、MDS Heng He和HH Bank.

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）透露，最初，中国投资者将大部分设施建造为赌场，但随后转变为加密货币投资诈骗的中心，这些诈骗往往是由被贩卖的受害者进行的。在西哈努克市和太阳城赌场，受害者被殴打并被迫进行在线诈骗和通过赌场洗钱。在巴韦特，陈爱莲和苏良生被与恒合赌场及其他用于类似计划的财产联系在一起。

这项最新制裁紧随5月份针对该地区网络诈骗的行动，标记卡伦国民军为跨国犯罪组织，以及它的领导者和家庭成员。这些制裁是根据第13581号和第14014号行政命令发布的，冻结与美国有关的KNA及其领导者的所有资产，并禁止所有美国人进行相关商业交易。

财政部声明，制裁是根据多个权力和针对跨国犯罪组织、网络恶意活动、人权侵犯以及威胁缅甸稳定的个人的行政命令发布的。