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#数字资产市场观察 白俄罗斯正面迎战FATF审查——钱包登记库上线、境外交易通道收紧,这套组合拳真能堵死洗钱暗道?



先说监管逻辑:钱包登记制度搭配交易透明化,直接对标FATF追踪标准。目的很明确,别让自己掉进灰名单或者黑名单,保住国际金融圈的入场券。再配合跨部门数据联动和税收穿透,洗钱、逃税这些动作确实更容易被锁定。要是EAEU能把统一框架真正推下去,成员国之间的监管裂缝也能缩小,黑钱跨境乱窜的空间自然被压缩。

但技术层面的坑不少。区块链匿名性本身就是个天然对手,登记库能抓到的可能只是表层地址。国内平台要跟交易所、金融机构实时数据对接?整合成本烧钱不说,数据泄露风险也得防着。

更棘手的是区域协调难度。EAEU各成员国对加密货币态度差太多,有的松有的紧,想拉齐立场短期内基本没戏。

这套打法短期内能刷合规好感、打击非法资金,但长期效果得看技术执行力和政策弹性够不够。用户抵触或者监管套利随时可能冒头。如果能分阶段推、同步技术升级,倒是有机会成为加密监管的中间路线样本——不一刀切禁止,也不完全放任自流。
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
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Hodl熊本熊vip
· 19小时前
钱包登记制度听起来是堵漏洞,但真正的问题在于区块链本身就是匿名性的天然沃土呀。表面上看数据联动很完美,实际执行起来……嗯,熊熊查了下历史数据,这类跨境协调的成功率往往不超过58%,EAEU各国立场那么割裂,短期内怕是难成气候啦。
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Ngmivip
· 12-01 07:26
钱包登记+交易透明...听起来很严,但匿名性这道坎真的能迈过去吗?感觉还是在表面做文章
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幻象猎手vip
· 11-30 08:19
白俄罗斯这一手,说白了就是为了不被FATF揍,得了,都是纸面文章 匿名币照样跑路,登记库查个寂寞呢 数据对接成本这么高,真能落实?我看悬
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签名焦虑症vip
· 11-29 07:11
堵死洗钱暗道?哈,区块链匿名性这道槛他们估计想不明白怎么越
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Rekt_Recoveryvip
· 11-29 07:10
说实话,钱包注册在纸面上听起来不错,直到你意识到区块链并不关心你的合规表演……我只是想说,数据泄露将成为这里真正的强制平仓事件。
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StableGeniusvip
· 11-29 07:09
不,他们只是在为FATF的清单进行表演。从经验上看,区块链匿名性并不在乎登记数据库。
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FloorSweepervip
· 11-29 07:08
不,家人们,这个钱包注册的事情完全是安全表演,如果我们说实话的话……区块链根本不在乎注册数据库,哈哈,这些人是在与技术本身作斗争,这正是整个问题所在。EAEU 协调?拜托,那就像是在驱赶不同颜色项圈的猫一样,真的。
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GasFeeTherapistvip
· 11-29 07:04
说得没错,钱包登记这事儿听起来挺唬人,但真正执行起来肯定是一地鸡毛。 区块链的匿名性这道坎儿,登记库就算再努力也绕不过去啊。表层地址抓得住,深层操作该找漏洞还是找。 EAEU各国态度这么割裂,想拉齐根本不现实。监管套利随便钻空子。 与其指望堵死所有暗道,不如想想怎么在合规和创新之间找平衡。这才是长久之计。
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不止损的坚果vip
· 11-29 07:02
听起来不错但技术怎么落地啊,数据对接光费用就能把交易所搞趴下
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GateUser-bd883c58vip
· 11-29 06:57
堵死洗钱暗道?说得好听,区块链匿名性摆在这儿呢,登记库抓得了表层地址吗老兄
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