警惕虚假币圈交易平台!日赚1%的合约骗局全流程解析

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【区块律动】近期有媒体曝光,一家以虚拟货币交易为幌子的境内金融公司进行了大规模资金盘诈骗。该公司及其HSEX等旗下平台声称投资者可跟随比特币合约操作,承诺每天固定赚1%(纯静态收益),拉人头还有额外的动态奖励。

从7400元起投,它们夸大其词说30天能赚370.6%,活动期间甚至翻倍。听起来很诱人?问题是——根本没有真实交易发生。整个平台就是用后来投资者的钱去支付前面人的假收益,典型的击鼓传花。

更狠的来了。从2025年11月27号开始,这个平台突然禁止用户提现。一周多后,他们以"洗售交易"名义把手续费提到30%,还要求提现前先缴20%的"自证保证金"。这招叫什么?软跑路——名义上平台还在,实际上已经开始第二轮收割了。

值得注意的是,广东信宜、广西玉林、湖南衡阳等地政府部门早就发过风险提示。港交所官方也明确说,这个公司和HSEX、HKEX等平台与港交所无任何关系,多次被标记为可疑网站。

这案例提醒所有人:"固定日收益+拉人头+高倍收益"这套组合拳,几乎是资金盘的标配。遇到这类平台,一定要警惕。

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Ser Rug Resistantvip
· 19小时前
日赚1%?醒醒,这就是击鼓传花的老把戏啊 --- HSEX这套路我见过太多次了,软跑路是吧,真绝 --- 30%手续费加20%保证金?这哥们儿们想得真周到,就是不让你提现 --- 从7400开始割,这些平台真敢想,还30天翻3倍多,睡梦里想的呢 --- 没有真实交易这一点最离谱,纯粹用新钱砌老钱的经典骗局 --- 又是一个"软跑路"?哈,名义上还在就能心安理得地搞? --- 比特币合约?不,比特币诈骗合约 --- 拉人头返利,这套路2018年就被玩烂了,咋还有人上当 --- 禁提现加费用,这节目我看过太多遍了 --- 每天1%?算算复利吧,几个月就能赚到全球GDP,笑死我了
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GasOptimizervip
· 12-15 08:28
日赚1%?30天370%?我直接拿excel算了一下,复合利率这数据根本对不上。典型的庞氏模型,资金效率负无穷。
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烧钱如风vip
· 12-14 09:34
卧槽,日赚1%?这得多离谱的算法啊,一个月直接变成复利机器?早该意识到这就纯纯击鼓传花,就没见过真实链上数据支撑的
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链上淘金者vip
· 12-14 09:34
日赚1%?哈,这套路老到掉渣了,还敢往出整,真是活腻了
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NFT破产合集vip
· 12-14 09:24
日赚1%?笑死,这种老套路还有人信啊,完全是击鼓传花的变种
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consensus_whisperervip
· 12-14 09:15
日赚1%?哥们儿这不就是击鼓传花嘛,早该认清楚了... --- 软跑路这招绝了,30%手续费+20%保证金,这不就是明抢吗 --- HSEX这类平台我早就见过,每次都是同一套路,太魔幻了 --- 7400起投就许诺370%,谁信谁傻,这年头还有人上当真的服气 --- 禁提现那一刻就该明白了,这就是金融诈骗的标配操作流程 --- 击鼓传花能玩这么久还有人入场,说明人的贪心有多可怕 --- 看这手笔,后面会不会还要搞什么"自救基金"之类的幺蛾子 --- 能把软跑路玩得这么明目张胆,监管部门该介入了吧 --- 每天固定赚1%?做梦呢,币圈这种承诺都是用来骗新手的
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大空投不是梦vip
· 12-14 09:14
卧槽又是这套路,每天1%?我怎么没想到天天白嫖钱啊
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