判决生效：印度法院如何拆除由警察官员领导的比特币勒索团伙

印度打击加密货币犯罪的标志性判决震动了全国执法机构。周五，阿姆达巴德法院作出其在数字资产犯罪案件中最严厉的判决之一，判处14人终身监禁，包括11名警察和一名前政治人物，因策划一场复杂的比特币绑架和勒索阴谋。

这起于2018年策划的阴谋针对商人Shailesh Bhatt，揭露了印度警察系统内部令人震惊的腐败程度。特别法官B.B. Jadav认定所有被告犯有刑事阴谋、绑架勒索、非法拘禁和袭击罪，标志着印度在打击加密货币相关犯罪方面的一个决定性时刻。

揭露腐败网络的犯罪

此案的根源可以追溯到价值$900 百万的BitConnect庞氏骗局的崩溃，该骗局造成全球数千投资者的巨大损失。当BitConnect崩溃时，来自苏拉特的商人Bhatt成功从BitConnect开发者Dhaval Mavani手中追回了752比特币——这一举动也使他成为腐败的目标。

2018年2月，腐败官员得知Bhatt持有大量比特币。接下来是一场精心策划的行动：假扮中央调查局（CBI）特工的人员以虚假借口诱骗Bhatt前往加油站。在几天内，他被绑架并被关押在甘地那加附近的Keshav Farm。

此次行动涉及古吉拉特邦一些最有势力的人物。前Amreli地区警察局长Jagdish Patel——一名高级IPS官员——策划了此阴谋，联合曾任古吉拉特邦立法机构Dhari选区代表的前政治人物Nalin Kotadiya。当地犯罪分局的Anant Patel警官及多名其他警员执行了实际的绑架行动。

在农舍里，Bhatt遭受殴打和威胁，直到他透露了自己所有的加密货币持有情况。在752比特币中，176比特币存放在他的商业伙伴Kirit Paladiya那里，而他已将剩余部分兑换成约$5 百万的法币。绑匪最初要求全部176比特币加上32千万卢比(大约360万美元)。谈判陷入僵局后，他们强迫Bhatt从其伙伴的钱包中转出34比特币，为犯罪分子带来了约15万美元的收益。

证人恐吓阻碍调查

获释后，Bhatt向印度内政部提交了举报，触发了古吉拉特邦犯罪调查部门的重大刑事调查。检方组建了一份强大的案件，出示了包括数字取证专家和银行官员在内的173名证人，详细追踪资金转账。

然而，追求正义的道路充满危险。令人震惊的是，有92名证人在审理过程中变得对抗，撤回了证词或完全收回了陈述。这一模式显示出系统性的证人恐吓和可能的腐败企图，试图破坏审判。法官Jadav果断回应，向25名在法庭作伪证的证人发出了伪证通知。

尽管面临这些障碍，检方仍成功通过证人证词和数字交易记录证明了刑事阴谋。一些警察甚至成为了检方证人，指证他们的前上司，显示并非所有警察都屈服于恐吓。

定罪及其影响

所有11名警察都根据印度的《反腐败法》被判有罪，法院强调，滥用职权谋取私利的公务员应受到最严厉的惩罚。法院命令没收价值约2.4千万卢比($290,000)的黄金首饰，这些财物由前警察局长Patel缴获，将转交孟买的造币厂进行处理。

Nalin Kotadiya曾多月潜逃，2018年9月被捕，尽管他在古吉拉特邦涉及多起腐败案件，但此次也获得了终身监禁。

以当前比特币价格$88,170计算，犯罪分子试图盗取的176比特币价值超过$19 百万——这成为印度最大规模的加密货币勒索事件之一，也凸显了这些数字资产为何成为犯罪网络的主要目标。

对加密生态系统的警示

此案揭示了一个令人清醒的事实：加密货币的脆弱性不仅在于数字安全，更在于实体层面的利用。当犯罪分子知道重要持有地点时，他们可以通过恐吓和胁迫绕过加密钱包。Bhatt成为目标，正是因为他的比特币储备被知晓且似乎易于强行转移。

判决向执法和公众官员发出了明确的威慑信号：在涉及加密货币的绑架和勒索案件中，法院将以最大程度追究责任，特别是当犯罪者滥用其公共信任时。

此案也展现了印度司法系统应对复杂加密货币犯罪的能力，尽管面临巨大阻碍。对强大官员的定罪、应对大量受恐吓的证人、以及依靠数字取证和财务记录建立案件，彰显了制度的韧性——阿姆达巴德法院最终展现了这一点。

一个意想不到的复杂局面

为此案增添复杂层面的是，Bhatt本人也面临刑事指控。印度执法局（ED）于2024年8月逮捕了他，指控其绑架两名BitConnect推广者，并勒索2091比特币、11000莱特币和14.5千万卢比现金。这一揭露表明，在BitConnect崩溃后，多方通过非法手段试图追回损失，模糊了受害者与犯罪者的界限。

他的案件仍在印度法院审理中，代表了BitConnect崩溃后出现的加密货币相关犯罪的阴暗生态。最初是警察腐败案，逐渐演变成更广泛的指控，反映出投资者在追讨被盗财产时不得不诉诸勒索和暴力的现象。

对14名被告判处终身监禁，标志着印度在数字资产犯罪和官员腐败方面的一个里程碑。判决重申，无论权力或地位多高，都无法免除加密货币相关犯罪的责任。