多弗·托雷斯·布拉加的比特币骗局如何欺骗了超过10万名投资者——以及当局刚刚查获了什么

讲述故事的数字

超过10万人失去了他们的储蓄。巴西联邦警察冻结了价值15亿雷亚尔的资产。单一个人在不到两年的时间里购买了139处房产。这些不仅仅是统计数据——它们是由Douver Torres Braga通过名为Trade Coin Club的操作策划的最复杂的庞氏骗局之一的结构。

周二，联邦当局启动了“幻想操作”第二阶段，针对里约热内卢、尼泰罗伊、佩尔托里斯和杜克·德·卡西亚斯的住宅和商业物业。但这不是第一次行动——在四月，第一阶段已经查获了另外16亿雷亚尔的扣押资产，包括游艇、豪华车辆、珠宝和加密货币持有。

骗局蓝图：Trade Coin Club的运作方式

Douver Torres Braga的故事是一堂关于加密货币承诺颠覆的课程，如何变成欺骗的工具。在2016年推出Trade Coin Club之前，Braga从事汽车音响设备行业——完全不同的领域。但TCC利用比特币繁荣，提出了一个简单的推销：一个所谓的革命性交易算法，每秒执行数千笔比特币交易，保证收益。

这个吸引力令人难以抗拒。投资者集资82,000比特币——当时价值大约$290 百万。这大约是$290 百万的新增资金，从相信通过被动收入变得富有的受害者那里流入。

但事实是：没有交易机器人。也没有真正的比特币交易产生利润。SEC后来证实了调查人员的怀疑：Trade Coin Club实际上是一个典型的金融金字塔。支付给早期投资者的利润来自新成员存入的资金，而非实际交易活动。这是最古老的骗局，只是用加密货币的语言包装。

根据SEC的调查，Braga个人将至少8,396比特币转入他控制的账户。这是工业规模的系统性盗窃。

从金字塔操盘手到FBI通缉犯

到2024年2月，Braga的操作逐渐崩溃。FBI追踪到他在瑞士的行踪，并将其逮捕。随后，他被引渡到美国，在西雅图地方法院出庭认罪——这是一个重要的认罪，基本上结束了任何法律辩护。

这个更广泛的骗局并非孤立存在。还有另外三个人扮演了辅助角色：

• Joff Paradise：担任Trade Coin Club的美国区负责人，协助管理美国投资者
• Keleionalani Taylor：该骗局的最大受益者，从欺诈操作中获利丰厚
• Jonathan Tetreault：一位来自马萨诸塞州的推广者，积极招募新受害者加入金字塔

执法部门的发现

周二的突袭行动中，联邦警方在与Braga网络相关的五个地点执行了搜查令。除了冻结15亿雷亚尔的资产外，当局还查获了奢侈品和财务记录，记录了可疑的支出模式。被查封的购物中心和服装企业暗示了Braga如何利用看似合法的企业洗钱。

更广泛的影响

Trade Coin Club的崩溃是一个残酷的提醒：无论技术多么先进，营销多么吸引人，金字塔骗局都遵循一个可预见的死亡螺旋。当回报完全依赖于招募新投资者而非实际收入时，数学的必然性就会显现。

Douver Torres Braga的逮捕和资产查封，代表了巴西当局和美国监管机构的重要执法胜利。但对于超过10万名失去资金的投资者来说，追回资金仍不确定。SEC继续追索赔偿，但受害者通常只能收回部分损失。

随着加密市场的发展和新机会的出现，Trade Coin Club的案例应当成为每个投资者心中的档案——不是作为比特币的警示，而是作为人类心理仍然是加密货币最易被利用的弱点的证据。