金融监管机构正加大执法力度打击诈骗方案。官员宣布将展开全面打击行动,针对犯罪网络,采用此前用于打击有组织犯罪团伙和毒品走私行动的金融追踪方法。



该策略以追踪资金流向为核心——追查资金流动以从源头拆解诈骗活动。这一多管齐下的方法表明了对解决日益严重危机的坚定决心,资源和策略与大型有组织犯罪调查相当。

此次公告反映出监管机构应对新兴诈骗模式、保护金融体系免受非法活动侵害的压力日益增加。
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CoffeeNFTsvip
· 01-11 12:10
跟踪资金流向这招真的狠,终于有人开始认真了
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BearEatsAllvip
· 01-10 19:14
终于开始重拳出击了,早该这样对付这帮骗子 跟踪资金流向这一招,对链上项目方也该用起来啊 追到源头才是真办法,不然永远是按下葫芦起来瓢 监管动真格了感觉,就是不知道能管到Web3这块不 这波力度对标黑帮,说明欺诈确实成大问题了
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BlockImpostervip
· 01-10 17:38
哈,追踪资金流向?醒醒吧,链上转账比这更难查 --- 又来了,每次都说要严打,结果呢?黑产照样跑 --- 诶这招不错啊,终于把对付贩毒的手段用上了 --- 问题是他们能跟上链的速度吗...估悬 --- 资金流追踪说得好听,但真能动谁啊? --- 合规才是王道,要不然再硬的措施也没用 --- 嚯,总算有点真格的了,不过来晚了点
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MEV猎手小张vip
· 01-09 04:53
跟踪资金流向?哈,但链上骗子们早就洗干净了呀
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币圈007vip
· 01-09 04:53
追溯资金链路?这招对付诈骗也挺狠的,不过说实话,有多少骗子真的能被抓住啊 --- 跟踪资金流向听起来不错,关键是执行力咋样,反正我还是信不过 --- 都是老套路了,换个名头继续割韭菜而已 --- 这次动真格了?如果真能把洗钱链条切断,币圈或许能清净点 --- 嗯...照这个力度,那些大矿工和项目方该紧张了
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TokenUnlockervip
· 01-09 04:45
跟踪资金流向?怪不得最近一堆项目方都慌了,算是抓到点子上了吧
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Ser_Liquidatedvip
· 01-09 04:45
跟踪资金流向?这招早该用上了,不然骗子们早就跑了 --- 追钱这事儿,终于认真起来了呀 --- 用对付毒贩的手段去抓诈骗犯,说明事儿真的大了 --- 光追money trail有啥用,问题是执行力呢 --- 这次真动真格,可惜晚了好几年吧 --- 资金链一断,这些老鼠都得现原形 --- 典型的"亡羊补牢",但咱们先看看能不能真正落地
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铁头矿工vip
· 01-09 04:24
跟踪资金流向这招绝了,终于有人动真格了 这下那些诈骗团伙该慌了...可惜总是慢一拍 又是一阵风?还是真的要整治?
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