加密资产诈骗加速：区块链调查揭露2百万美元的大规模冒充事件

借助区块链分析的力量，揭露了一起由加拿大诈骗网络假扮某交易所客服，盗取超过200万美元（约合3亿2000万日元）资产的案件。调查人员通过结合链上数据和截图分析，揭示了持续一年多的有组织诈骗活动的全貌。

社会工程学战术下的大规模诈骗实态

受害者上当的手法并非高端技术滥用，而是经典的社会工程学骗局。诈骗犯通过伪造的安全警告制造紧迫感，诱导用户输入登录认证信息和两步验证代码。

从线上痕迹来看，嫌疑人使用了“ Haby”和“Havard”等多个昵称。在Telegram群组中炫耀，以及在私人聊天中炫耀资金，最终导致了身份的确认。他们试图通过购买高价Telegram用户名并删除旧账户来规避检测，但反复的线上行为使得调查变得容易。

链上分析追踪诈骗网络

调查显示，2024年12月底的案例中，诈骗犯炫耀盗取的21,000 XRP（当时约44,000美元，现XRP价格约$2.10）通过截图展示。进一步分析发现，这个特定的XRP地址还涉及约50万美元的额外盗窃事件。

被盗的XRP倾向于迅速兑换成比特币，这是一种故意模糊交易轨迹的战术。通过分析钱包余额和交易时间，调查人员锁定了在2025年2月持有约237,000美元比特币（现BTC价格约$90.49K）的地址。此外，追溯调查还揭示了价值超过560,000美元的三起额外盗窃。

泄露的屏幕录像显示，诈骗犯在与受害者通话时冒充支援人员，不小心暴露了邮箱和Telegram账号。

加密资产用户面临的日益增长的威胁

此次打击行动表明，海外类似的大型案件也在不断发生。曾有印度某交易所的客服被捕，涉及影响约70,000名用户的数据泄露事件。

在美国，也有类似的冒充事件正在进行中，一名居住布鲁克林的23岁男子被起诉，涉嫌骗取约1,600万美元的资金。这些案件都依赖区块链分析发挥关键作用，资产的没收和追缴工作正在推进。

行业数据显示，加密资产盗窃仍然十分严重，仅2025年初至12月初，整个行业就损失超过34亿美元。

保护用户的实用措施

专家强烈建议采取以下预防措施：

• 绝不回应任何一方的消息（电话、短信、邮件）
• 无论何种情况都不要分享密码、恢复短语或两步验证代码
• 联系客服时，务必通过官方网站或官方应用程序访问
• 收到可疑活动通知时，通过其他联系方式确认是否为交易所官方通知

社会工程学诈骗即使不具备高超技术，也能造成巨大损失，用户的警惕心是最重要的防线。