一个加密骗局帝国如何渗透新加坡的精英金融圈

一项重大调查揭露了Prince Holding Group董事长陈志如何涉嫌运营亚洲最大的加密货币诈骗网络，同时建立了DW Capital Holdings Pte——一家声称享有特殊税收优惠的新加坡家族办公室。 该方案严重违反了新加坡的监管监管，促使新加坡金融管理局(MAS)紧急展开审查。

亿美元骗局行动

美国检方本周披露，陈志及其关联人士，包括三名新加坡公民，因通过精心策划的“猪肉加工”骗局洗钱数十亿美元而受到制裁。这一诈骗机制通过欺骗受害者在假冒的投资平台存款，然后在账户余额积累到一定程度后进行洗劫。

该犯罪网络利用加密货币基础设施，通过空壳账户和数字钱包模糊交易轨迹，展现出高超的洗钱能力。美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)已完全切断Huione Group——一家相关的柬埔寨运营——与美国金融渠道的联系，理由是其持续涉足非法加密市场。

DW Capital的税收激励声索受到审查

陈志于2018年成立DW Capital Holdings Pte，担任创始人兼董事长，自2021年以来由陈秀玲担任首席财务官，这引发了对新加坡审查程序的关键质疑。据报道，该家族办公室声称有权获得新加坡监管机构的13X税收激励。

在彭博社的询问后，MAS承认正在进行积极调查：“我们正在调查是否在此案中存在违反MAS要求的情况。”声明强调，陈的组织可能利用了全球最严格金融管辖区之一的监管漏洞。

机构纠缠与声誉影响

丑闻不仅涉及直接的金融操作，还波及新加坡的企业生态系统。陈秀玲曾在17LIVE Group Ltd.担任独立董事，该公司由淡马锡控股支持，于2023年12月在新加坡交易所完成上市。她在美国制裁公告后立即辞职。

17LIVE的首席投资官澄清，秀玲在de-SPAC合并过程中经过了常规背景调查，平台与DW Capital或陈志没有业务关系。淡马锡通过子公司Vertex Ventures持有17LIVE约26%的股份，表示仅通过媒体获悉相关指控。

房地产网络与物业持有

Prince集团的建筑子公司Canopy Sands Development Co.曾聘请淡马锡子公司SJ Group，为Ream City——一个价值$16 十亿柬埔寨基础设施项目——提供工程和规划服务。财政部将Canopy Sands认定为与陈的犯罪网络直接相关的实体。

此外，淡马锡关联公司CapitaLand Investment于2024年签约管理柬埔寨的两家Prince品牌酒店。公司随后澄清，自己没有所有权权益，并“正在审查最新动态”，以确保符合国际制裁。

新加坡房地产登记文件显示，陈在新加坡的房地产收购包括：一套价值S$17 百万的豪华顶层公寓，位于Orchard Road附近的Gramercy Park，以及合作伙伴李德的价值1820万新元的Boulevard Vue。这些交易凸显了加密货币诈骗所得资金流入新加坡高端房地产市场的情况。

监管反应与未来政策调整

新加坡警方尚未宣布对Prince集团在其管辖范围内的运营进行独立调查。然而，监管动向正在加快。MAS于周四宣布，新的加密资产银行法规将推迟至2027年实施，推迟了原定于2026年1月1日的推出时间，原因是咨询反馈。

“我们将继续关注加密资产领域的发展和全球监管标准，以确保协调一致，支持负责任的创新，”MAS表示。

除了针对加密货币的具体措施外，新加坡还在考虑立法行动，剥夺因洗钱罪被判定的个人的董事职位——这一政策反应部分源于一宗$3 十亿($2.34亿)的金融丑闻，损害了国家作为可信赖的全球金融中心的声誉。

机构回应与否认撤回

Prince集团此前对所有涉及2024年的洗钱指控发表了明确否认，称媒体报道为虚假。这些公开声明已从公司网站完全删除，不留任何先前反驳的官方记录。

此案凸显了一个关键漏洞：即高度复杂的犯罪操作如何嵌入看似合法的金融结构和机构网络中，即使在以严格监管著称的司法管辖区，也能规避传统监管检测机制。