美国财政部金融犯罪执法网络已对明尼苏达州的亨内平县和拉姆齐县实施了地理目标命令。该指令要求在这些地区的资金转移活动遵守更严格的报告要求。在指定区域运营的金融机构和服务提供商现在必须提供有关资金流动和交易模式的详细信息。这一执法行动反映出对跨境资金转移的监管加强。处理加密货币或传统资金转移的企业应确保完全遵守新的文件标准,以避免处罚和运营中断。

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梭哈爸爸vip
· 23小时前
明尼苏达又又又加强管制了,这下crypto得夹起尾巴老老实实做人
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MemeCoinSavanvip
· 01-12 04:39
说实话,明尼苏达的比赛有点可疑……FinCEN 真的是说“我们在关注”然后突然每个人都得通过繁琐的手续才能获得自由,笑死我了。是执法行动还是又一次对小人物的打击?
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论坛挖矿达人vip
· 01-11 04:35
明尼苏达又要查money transfer了,这下crypto玩家得多装几个钱包...
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DecentralizeMevip
· 01-10 17:49
明尼苏达这波监管真狠,直接盯上两个县的转账记录,看来传统金融和币圈一样都跑不了
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TradFi难民vip
· 01-09 21:05
明尼苏达又被盯上了?这合规成本谁来买单啊,银行这波又得加手续费...
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DAOdreamvip
· 01-09 21:04
明尼苏达这波监管动作,对链上转账又多了层压力,compliance成本又得上升了
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failed_dev_successful_apevip
· 01-09 21:01
明尼苏达又开始搞事了,这下转账得老老实实写文档,有点烦啊
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governance_ghostvip
· 01-09 20:57
又来了,明尼苏达州要查钱流,这下crypto圈又得加班填表了
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巨鲸资深观察员vip
· 01-09 20:48
明州又被盯上了,这回是钱的事儿。合规这东西啊,早晚得上。
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