美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)已发出信号,将采取强硬的执法行动——国税局(IRS)正准备展开全面审计,针对涉及明尼苏达账户的洗钱计划的金融机构。



这不仅仅关乎银行。支付服务企业(MSBs)、支付处理商以及每一个可能促成非法资金转移的金融中介机构,现在都面临更严格的审查。合规网正迅速扩大。

任何涉及转移可疑资金的人都应当准备迎接调查人员的到来。对于加密货币和金融科技行业来说,这再次强调了反洗钱(AML)/了解你的客户(KYC)协议的重要性。监管环境变得更加严厉。
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Token Therapistvip
· 17小时前
又来了,监管大棒挥舞时期,小交易所们瑟瑟发抖 --- 说真的,这波AML/KYC合规真的跑不了,该交的智商税就交吧 --- Minnesota怎么这么倒霉,但反过来想,不合规的早晚得死 --- 哈,金融中介都得绷着,老美这招釜底抽薪确实狠 --- 加密业还敢搞灰色操作简直找死,风口来了
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FlatlineTradervip
· 01-11 09:06
ngl这下子crypto圈要慌了,之前那套"合规就完事"的说法现在看来真的naive啊
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做题家の困惑vip
· 01-09 21:58
卧槽 IRS这次是真的来真的了啊...crypto圈的朋友们该抖擞起来了
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笨蛋鲸鱼vip
· 01-09 21:51
怪不得最近听说好多人收到IRS的信...看来确实动真格了
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HackerWhoCaresvip
· 01-09 21:50
嗯 IRS又开始抓人了 这次直指金融中介 咱们还是老老实实过KYC吧
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liquiditea_sippervip
· 01-09 21:49
又来了,IRS又要折腾一圈,这次盯上的是跨州转账的那帮人 AML/KYC早该严格起来,省得一堆黑钱在链上跑 不过Minnesota那边怎么特别出名啊?还是就是举例 Minnesota的那些账户得小心了,查得贼细 Bessent这波是真的来真的,合规企业早就该做好准备了 钱服务商们又得升级系统了,又是一笔成本 compliance审计这玩意儿说白了就是在给大平台和小玩家设壁垒 好家伙,支付处理商这下麻烦了,逐个审一遍估计得到明年
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倒霉的矿工vip
· 01-09 21:44
又来了,IRS盯上金融机构了,AML/KYC这套早就该严了 --- Bessent这是在给币圈敲警钟呢,合规不做死路一条 --- 哈哈,那些不好好做KYC的平台该紧张了 --- Minnesota账户?感觉这波审计来真的,得留意啊 --- 说白了就是要查谁在洗钱,对我们这种正经玩家没啥影响吧 --- 支付处理商也要遭殃,看来没一个能躲过去 --- 这下好了,regulatory environment真的有牙了,之前的松散日子要过去了
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