美国财政部已对转账公司和银行机构展开调查,此前在明尼苏达发生了一起重大诈骗案件。财政部长贝森特表示,此次调查旨在识别支付系统中可能存在的漏洞,这些漏洞可能助长了欺诈行为。



这一监管行动凸显了对金融中介机构合规机制日益增强的关注。财政部对转账服务和银行合作伙伴的关注反映出对整个金融生态系统中交易监控和反欺诈协议的更广泛担忧。

对于加密市场的参与者而言,此类监管动态具有重要意义。对支付通道和机构保障措施的加强审查,通常会为数字资产平台的合规标准树立先例。这次调查表明华盛顿致力于加强反洗钱/了解你的客户(AML/KYC)框架,并侦测非法资金流动。

市场观察人士指出,财政层面的调查通常会导致行业范围内的监管预期更加严格。交易所和支付服务商应预料到,针对这次明尼苏达诈骗调查的发现,可能会进行合规升级。
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DeFi医生vip
· 11小时前
又来了,明尼苏达这波欺诈案暴露的支付系统漏洞说明白了——合规体检不及时,大病就容易找上门。看诊记录显示银行机构的风险预警机制形同虚设,该追责。
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rug_connoisseurvip
· 01-12 13:42
又来了,美国佬又要开始查了...明年交易所该不会又要加新规吧
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RunWithRugsvip
· 01-10 06:40
又来了...美国佬又开始查东查西,这次盯上了payment rails。真服了,每次有点风吹草动就全面排查,搞得我们crypto圈也跟着紧张。 --- 说实话,AML/KYC这套东西早该升级了,但这样查下去交易所的手续费怕是得涨。 --- Minnesota那个案子到底咋回事啊,为啥总能扒出这种漏洞... --- 我就想知道这次调查最后会不会又针对DEX和钱包,每次都这样。 --- payment vulnerabilities?呵,感觉就是想给crypto生态加码而已。 --- Bessent这是又要来一轮regulatory theater了,坐等合规成本爆炸。 --- 等等,这是不是意味着stablecoin的事又要被翻出来审一遍...
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无聊看戏的vip
· 01-10 06:40
又来了,这次盯上支付系统了,说白了就是想把crypto拴得更紧
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笨蛋鲸鱼vip
· 01-10 06:39
又来了,美国佬又要搞事儿... 监管一波接一波,啥时候才是个头啊 明尼苏达那事儿,怎么这么多漏洞? 交易所们又得加班做合规了,烦死 AML那套又要升级,成本又来了
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BearEatsAllvip
· 01-10 06:38
又来了,Treasury又在折腾什么呢,反正最后苦的还是我们这些小散户 AML/KYC这套又要升级?交易所又要卡我提币了吧 Minnesota那事儿闹这么大,感觉crypto的日子更难过了 Bessent是想全面锁死所有支付渠道吗,还是咋地 说白了就是在为难decentralized finance呗,传统金融的黑料不少啊 等着吧各位,合规成本又要增加了,手续费指定要涨 这波监管下来,小交易所可能直接去世,赢家还是那几个大头 就我一个人觉得这调查有点过度吗...说好的不监管呢
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