美国政府正在加强对金融诈骗计划的执法力度,这些计划使纳税人血本无归。财政部官员正积极追踪系统内的非法资金流动。



从有组织犯罪集团到国际毒品网络——如今还扩大到跨国欺诈行动,执法机构正收紧控制。此次打击行动针对的是系统性从美国金融渠道抽取资金的犯罪网络。

这种监管升级反映了向更严格的反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)标准转变的更广泛趋势,这将在未来几个月不可避免地重塑跨境交易和资产流动的监控方式。
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