非政府组织(NGO)领域的欺诈问题已变得如此普遍,以至于当局面临一个关键挑战:从哪里开始起诉。大量可疑案件意味着执法机构必须制定战略优先级框架,而不是同时追查所有案件。



这一现实反映了金融透明度和问责制的更广泛问题。当监管机构编制全面的违规名单时,他们被迫在哪些案件值得立即调查和起诉之间做出艰难选择。积压案件揭示了监管需求与可用执法资源之间的系统性差距。

对于在旁观的加密和Web3社区来说,这种情况强调了强有力的合规机制和透明审计的重要性。随着各国政府加强监控力度并向相关部门传达执法优先事项,行业自身对合法性的承诺变得愈发重要。在监管要求之前实施严格的KYC/AML标准的项目和平台,在审查只会加剧的环境中,能更有利地占据有利位置。
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口嗨做多王vip
· 01-11 11:53
哈哈这就是我最担心的啊,NGO都能这么野,Web3这块儿管起来岂不是更乱 --- 说白了就是资源不够用,坏人太多了,执法部门也累 --- 这就是为啥我一直说得提前自律,别等着被查才后悔 --- 真的,现在不做好AML的项目迟早要翻车,没什么侥幸的 --- 有点搞笑啊,积压这么多案子,感觉就像在打地鼠游戏 --- 所以关键还是透明度,做得干干净净啥都不怕 --- 懂了,就是要抢先合规,别等政策落地再动
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Liquidated_Larryvip
· 01-11 11:52
卧槽,这不就是传统金融的老套路么,换个马甲到NGO领域继续上演,笑死
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不明觉厉老张vip
· 01-11 11:50
早知道啊,NGO这边乱象这么多执法机构都忙不过来,咱们crypto这块儿要是不主动规范起来,迟早被点名 --- 说实话,积压案件这事儿就离谱...资源不足还要处理违规,这得多头大啊 --- 哈,主动做好KYC/AML的项目现在就是在给自己买保险,聪明人都看透了 --- NGO欺诈这么多执法才意识到资源不够?醒醒吧,咱们web3要是等出事再整改就太晚了 --- 合规不是负担,是续命啊...看看人家NGO领域折腾成什么样了 --- 问题根本不在起诉,在于根本没人管...行业自律这事儿能指望吗 --- 这下好了,监管层要来真的了,谁还敢搞小动作啊
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月光玩家vip
· 01-11 11:50
哈哈 NGO都能烂成这样 Web3还被盯得死死的 真离谱 --- 执法资源不够都是借口 说白了就是不想查 --- 抢跑合规的项目确实赚到了 早点搞定KYC/AML的现在睡得贼香 --- 这下好了 当局忙着内耗 咱们反而有机会了 --- 积压案件还真是体现了现实啊 资源永远不够用 --- Web3项目现在搞透明审计就是在下一盘大棋 聪明 --- 看这架势 不主动合规的迟早都得被收拾 --- 这逻辑能套到加密圈 那些还在打擦边球的真该反思了 --- 执法优先级框架?说得好听 其实就是没人手
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资深毛衣爱好者vip
· 01-11 11:38
哈哈NGO都这么烂了,监管机构怕不是得从天亮查到天黑 --- 等等,这说明了啥?资源不足就得选择性执法?那我们Web3项目岂不是更得自救 --- 早就说了,自己把合规做扎实比啥都强,等人家敲门就晚了 --- 积压案件这么多,感觉传统金融也没好到哪去吧 --- 所以大厂项目做好KYC/AML才是活路,这波确实看得明白
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汤米老师vip
· 01-11 11:37
怎么又是烂尾案件堆积...执法部门这么缺人的吗 NGO欺诈这么猖狂,监管机构却在优先级上纠结,这不就是系统破产的表现嘛 咱们Web3这边反而更清醒,提前把KYC做好比等着被查强多了 真就体现了合规先行的重要性,早动手的项目现在该乐了
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degenwhisperervip
· 01-11 11:23
ngo都开始烂了啊...这下web3被问责也是迟早的事儿吧 --- 说白了就是监管跟不上,到时候咱们行业得背锅 --- 早就说了,先自查的项目才能活,现在懂了吧 --- 典型的资源紧张被迫选择...受害者更多的反而排不上号,讽刺 --- kyc/aml这东西早做的团队现在笑死了,确实是护身符 --- 人手不足是借口,主要还是没法同时玩这么多案子... --- web3要是也来这套,怕不是大半项目都得出事
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