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索拉布·沙尔马因Centra Tech诈骗被判处八年监禁
索拉布·沙尔马（Sohrab Sharma），亦称“山姆·沙尔马（Sam Sharma）”，因策划加密货币行业最大规模的诈骗之一而面临美国司法审判。Centra Tech的联合创始人因通过ICO(首次代币发行)进行欺诈性募资活动，窃取了受骗投资者2500万美元，被判处八年监禁。
索拉布·沙尔马策划的诈骗方案
索拉布·沙尔马及其同伙罗伯特·法尔卡斯（Robert Farkas）和雷蒙德·特拉帕尼（Raymond Trapani）于2017年7月开始实施骗局。总部位于迈阿密的Centra Tech公司声称提供与加密技术相关的复杂金融产品，特别是一款旨在简化数字资产交易的革命性借记卡。这一虚假外表使三人能够说服数千名投资者参与其ICO。
为了吸引资金，索拉布·沙尔马及其合伙人采用虚假声明和战略性遗漏，隐瞒其产品的实际能力。投资者被诱人的承诺所迷惑，向项目投入了2500万美元，误以为参与了一场技术革命。实际上，这些资金被用来充实骗子自己，而非开发合法的金融解决方案。
索拉布·沙尔马及其共谋者的司法后果
联邦司法最终追捕到索拉布·沙尔马的违法行为。除了被判处八年监禁外，他还需接受三年的缓刑，并缴纳2万美元罚款。更严重的是，法院命令强制追回36,088,960美元作为对受害者的赔偿。
索拉布·沙尔马此前已在一份认罪协议中承认自己有共谋进行证券欺诈、电子欺诈和邮政欺诈等罪行。其同伙罗伯特·法尔卡斯也出庭受审。2020年12月，法尔卡斯因涉案被判一年零一天的监禁。与沙尔马一样，他还需接受三年的缓刑，并返还非法所得的347,062美元。司法机关还命令没收一块用犯罪所得购买的劳力士手表。
资产追缴与重要教训
负责执行判决的美国法警局已出售在调查中扣押的以太坊（Ether）加密货币。这些数字资产共计产生约3340万美元，用于部分弥补受害者损失并加强赔偿机制。
索拉布·沙尔马案彰显了在加密货币行业中保持警惕的重要性。虽然区块链技术提供了真实的前景，但早期ICO缺乏监管，为诈骗者提供了可乘之机。此案表明联邦当局已开始严肃对待加密生态系统中的欺诈行为，索拉布·沙尔马及其同伙将不会逍遥法外。