英国查获“加密货币女王”6400万雷亚尔

来源：PortaldoBitcoin 原始标题：英国查获价值6400万雷亚尔的“加密女王” 原始链接： 根西岛，英国王室属地的当局查获了价值900万英镑(R$ 64百万)与OneCoin诈骗相关的资产，这是有史以来最大、持续时间最长的加密货币骗局之一。

当局未详细说明涉及哪些数字资产，但根据最近一篇报道引用皇家法院的文件，他们估算其价值不到900万英镑。

此次查获发生在皇家法院决定维持一项应德国比勒费尔德当局请求的外国没收令后，依据根西岛2024年更新的犯罪产品法，旨在规范被查封的资产。

当局未透露是否还有其他与OneCoin相关的资产正在审查中。也未宣布任何新的刑事指控。据报道，这些资金存放在根西岛RBS International银行的一账户中，账户名为Aquitaine Group Limited。

OneCoin崩溃与“加密女王”失踪

Ruja Ignatova在2010年代中期成为OneCoin的公众代表，全球宣传其为革命性的加密货币，尽管该项目没有实际的区块链支持。2017年，随着监管机构和推广者的接近，OneCoin崩溃，Ignatova消失了，就在美国当局公布与该骗局相关的欺诈指控之前不久。

随后几年，调查在多个司法管辖区展开，推广者追踪关联人员和追查与OneCoin亿万美元提款相关的资金。美国和欧洲的法院对高层人物提出指控，包括Ignatova的兄弟，同时证据显示资金在离岸结构和金融中心流通。

2022年，国际合作进一步推动案件发展，FBI将Ruja Ignatova列入“十大通缉犯”名单，欧洲刑警组织也将她列入“最通缉”名单。

最新报道仍未揭示她的下落，有人声称在俄罗斯见过她，也有人推测Ignatova可能多年前已遇害。至今，Ignatova仍是FBI最通缉的逃犯之一，她的下落仍然未知。

诈骗在当前更难实施

“OneCoin的欺诈早于现代链上检测技术的出现。现有的威胁检测系统能够实时识别可疑模式，包括由混币服务资助的交易，”Web3安全公司CEO Ohad Shperling表示。

据Shperling称，如果这些技术“在2014年OneCoin推出时已经存在并得到广泛应用”，该骗局“可以通过自动标记异常交易和未验证合约的交互更早被遏制”。

在根西岛的追缴仅占“OneCoin总损失的约0.2%”，显示“在加密货币诈骗案件中全面追缴资产仍面临巨大障碍”。

非法行为者仍控制着数百亿美元的加密资产，但追缴变得困难，因为当嫌疑人未被拘留时，执法机构需要获得私钥或查封交易所的资金——这两种方式都很复杂，Shperling解释说。

犯罪分子越来越多地使用“增强隐私的技术，隐私币在2024年暗网的加密交易中占比达42%”，这使得追缴“变得指数级更困难”，他补充道。

尽管如此，Shperling表示，仍有“谨慎乐观”的理由，认为未来几年可能实现追缴。最直接的机会在于预防，通过链上监控的进步，可以在“其初期阶段识别潜在的欺诈活动，避免其达到像OneCoin那样的灾难性规模”。