韩国海关查获国际犯罪集团洗钱$107 百万加密货币

韩国当局对一个国际犯罪团伙采取了大规模行动，该团伙已涉及三名中国人，并因其大规模洗钱操作而被提起诉讼。据首尔海关总署的报道，嫌疑人涉嫌在三年多的时间里，通过一系列国内外加密货币账户以及韩国银行系统，洗钱超过1.07亿美元的数字资产，用以隐藏资金的真实来源。

此案反映出韩国当局在努力控制一个不断壮大的行业时所面临的日益增长的挑战，但该行业仍缺乏足够的监管框架和指导方针。

洗钱的详细流程：操作方式揭秘

调查揭示了嫌疑人使用的复杂洗钱手法。从2021年9月至2025年6月，三名中国人积极将加密货币转换到不同国家的账户中，将数字资金转入韩国的加密钱包，然后再将其兑换成韩元，最后通过多个国内银行账户进行转账。

为了避免被金融监管机构发现，该团伙使用了听起来合法的掩护故事。这些资金存入具有商业用途的账户——例如，为外国人支付整容手术费用，或为在海外留学的学生支付学费。这种做法旨在让交易看起来像正常的国际交易，避免受到严格审查。

首尔海关总署还发现，嫌疑人通过微信和支付宝等流行的中国支付平台接受客户存款。这些入口为他们提供了高效的渠道，从各种来源快速收集大量资金，并迅速分发到加密货币市场。

监管缺口：为何韩国洗钱活动不断增长

韩国的加密货币市场仍然是世界上最具活力的市场之一，但行业持续面临挑战，原因在于缺乏全面的监管框架。由于在建立明确的指导方针和交易限制方面存在延迟，许多本地投资者将大量数字资产转移到海外平台，以节省成本并进行无监管的交易。

数据显示，2025年，约有1100亿美元的加密货币从韩国流出——这是一个惊人的数字，反映出对本地市场基础设施和监管确定性的信任危机不断加剧。金融当局正不断努力制定平衡的策略，以保护合法投资者，同时推动反洗钱措施的落实。

影响与持续打击非法洗钱的努力

逮捕这三名中国人不仅是个别事件，而是更广泛的国际洗钱操作模式的一部分，这些操作利用韩国作为中转枢纽。此案突显了现行系统的漏洞，以及加强本地与国际金融机构合作的必要性。

当局计划进一步完善监控机制，并制定更严格的加密货币交易指南。每一次如此大规模的洗钱都彰显了问题的严重性，也说明了加强监管框架对于韩国金融体系的长期稳定至关重要。

在全球数字资产市场持续增长的背景下，此案提醒所有利益相关者——从交易所运营商到个人投资者——关注参与洗钱计划的法律风险，以及当局打击此类犯罪活动的决心。