伊丁·达尔普尔被控涉嫌$43 百万美元的加密货币投资诈骗

联邦当局于周三逮捕了曼哈顿居民Idin Dalpour，指控这位39岁的嫌疑人策划了一起复杂的投资诈骗，四年来共欺骗受害者至少4300万美元。根据美国纽约南区检察官办公室公布的未封存起诉书，Idin Dalpour利用加密货币操作和虚假的拉斯维加斯酒店投资项目，执行了教科书式的庞氏骗局，诱骗毫无戒备的投资者。相关指控最高可判处20年联邦监禁。

双轨欺骗：加密货币与酒店投资方案

该骗局通过两个看似合法的投资渠道展开，实际上这两个渠道都是虚构的，旨在从受害者那里榨取资金。从2020年至2024年，Idin Dalpour使用伪造的合同、假冒的银行对账单和虚假的通信，向投资者证明他已与拉斯维加斯的知名酒店和体育场馆建立合作关系。

在加密货币部分，Idin Dalpour声称以批发价购买数字资产，然后以利润转售给散户投资者。他承诺投资者年回报率起码42%，并额外保证有保险覆盖和托管保护，但这些承诺最终都不存在。同样，酒店投资部分也提供相同的回报率，并声称有安全的抵押安排。

美国检察官Damian Williams表示：“据指控，Idin Dalpour的承诺空洞无物，他实际上在运行一场典型的庞氏骗局，用后续投资者的资金支付早期投资者的回报。”这与所有此类诈骗的基本机制相似——虚假回报完全由新资金流入支撑，而非合法投资收益。

受骗资金支持的个人奢华生活

除了骗局的基本操作外，法庭文件还揭示了Idin Dalpour如何将受害者的资金用于支持奢华的生活方式。起诉书详细说明，约有170万美元的受骗资金被用来偿还他的个人赌博损失，显示出该操作的寄生性质。其他受害者资金还被挪用支付其子女的私立学校学费，突显该骗局作为个人谋取私利的工具，直接侵害投资者利益。

崩溃与认罪

2023年11月，当一群受骗投资者直接面对他时，Idin Dalpour构建的复杂框架崩溃了。据报道，他没有否认指控，而是承认了欺骗行为，并表示：“你们已经拥有的，就让它留着吧。你们可以现在就把我关进监狱。”——这是当场作出的令人震惊的认罪声明。

联邦反应与法律后果

FBI助理局长James Smith评论此次逮捕行动：“今天的行动彰显了FBI保护经济安全、确保个人犯罪行为不危及广大民众财务福祉的决心。”Idin Dalpour被控一项电信诈骗罪，该罪最高可判20年监禁。这次起诉是对持续在金融市场中泛滥的加密货币相关投资诈骗行为的重要执法行动。