في السابق ، كانت "Binxiang Exchange" ، التي تدير عددا من المتاجر الفعلية في تايوان ، متورطة في غسيل أموال تزيد عن 2.3 مليار دولار تايواني ، وتم إغلاق القضية برمتها اليوم. تمت مقاضاة 14 عضوا أساسيا ، بمن فيهم الشخص المسؤول. (ملخص: تمت إزالة تقنية Bixiang من لجنة الإدارة المالية!) بعد فحص الذهب ، ستتم إزالة مؤهلات الامتثال ، وقد لا تتمكن من الاستمرار في العمل) (ملحق الخلفية: تم البحث في 33 متجرا لشركة Binxiang Technology! أعاد الشخص المسؤول و 7 أشخاص آخرين بتهمة انتهاك غسيل الأموال ظهرت قضية غسيل الأموال لصرف العملات الافتراضية في تايوان ، ووجه لوه ويوان ، المدعي العام لمكتب المدعي العام لمقاطعة شيلين ، التحقيق ، وفي 22 ، تم الكشف عن قضية "Binxiang Technology" ، وحوكم 14 موظفا بما في ذلك شي تشيرن ، الشخص المسؤول ، بما في ذلك تواطؤ جماعات الاحتيال لغسل الأموال ، بقيمة 2.3 مليار دولار تايواني تايواني في أبريل ، بدأت الشرطة الجنائية في اجتياح وملاحقة المتاجر الفعلية ، وصادرت أكثر من 640,000 دولار أمريكي ، و 0.0356 بيتكوين ، و 1,520 TRX ، أي ما يعادل حوالي 20 مليون دولار تايواني ، و 60.49 مليون دولار تايواني تايواني نقدا. سيارة فيراري واحدة وسيارة مازيراتي الخارقة ، بالإضافة إلى ودائع حسابات الشركة بقيمة 12.4 مليون دولار تايواني ، يبلغ مجموعها حوالي 110 مليون دولار تايواني تايواني. المتاجر الفعلية تصبح قواعد لغسيل الأموال قال المدعون إن المشتبه به الرئيسي شي تشيرن لديه خلفية في Tiandaomeng ، واستخدم أموال CoinW للحصول على "CoinThink Technology" مقابل 19.2 مليون دولار أمريكي ، مع التأهل للانضمام سابقا إلى قائمة FSC لمشغلي العملات الافتراضية المضادة للغسيل ، وإنشاء حوالي 45 قاعدة امتياز في تايوان ، متباهين بأنه "يمكنك شراء عملات معدنية عند وصولك إلى المتجر". وأشار المدعي العام إلى أن مجموعة العملات تواطأت مع مجموعة الاحتيال ، واستخدم أعضاء مجموعة الاحتيال "أجر مرتفع ، ومخاطر منخفضة" لحث المستثمرين على شراء USDT للانضمام إلى الاستثمار عبر الإنترنت ، وبعد توجيه الضحية للذهاب إلى المتجر الفعلي للعملة نقدا ، ساعد الكاتب بعد ذلك في استبدال النقود ب USDT ، ثم تم توجيه USDT للضحية إلى عنوان المحفظة المحدد ، والذي تم نقله طبقة تلو الأخرى ، وكان من الصعب على المدعي العام تتبعه. تم وضع النقود التي حملتها الضحية في الأصل في آلة الإيداع في المتجر ، ونقلتها شركة الأمن إلى أفضل 100 شركة يسيطر عليها المشتبه به Wang Xuezhi ، ثم تم نقلها مرة أخرى إلى العنوان المتعلق ب CoinW بعد شراء USDT. وفي غضون عام واحد، كان هناك 539 1 ضحية في تايوان، وتجاوز عدد الضحايا 1.23 بليون دولار تايواني تايواني تجاوز مبلغ الأموال التي تم غسلها 2.3 مليار يوان ، والتي يمكن تسميتها أكبر حالة احتيال على العملات المشفرة في تايوان بعد قضية الاحتيال على Shitcoin المرتبطة ب Ace Exchange. تمت مقاضاة 14 شخصا مخطط تدفق الجريمة Cointhink | اقلب مكتب المدعي العام لمقاطعة شيلين شي تشيرن ، المشتبه به الأساسي في قضية cointhink ، هو أيضا رئيس منطقة تايوان في CoinW ، وزوجة لين هي أيضا مديرة آسيا والمحيط الهادئ لشركة CoinW. وأشار التحقيق إلى أن عناصر تحالف تيانداو وعصابة الخيزران المتحدة كانت متورطة بشكل مباشر في الجمع والمرافقة ، وجعلت قوات العصابات من المستحيل على الضحايا الشكوى ، كما جعلت من الصعب استرداد الأموال وتعقبها. نظرا لأن شي تشيرن استحوذ على أعمال الشركة ، واتصل بالمتاجر الفعلية ذات الامتياز ، والمرتبط بمجموعة الاحتيال ، ونظم جريمة خطيرة وكان لديه موقف سيء بعد القبض عليه ، فقد طلب منه 25 عاما في السجن. جيوين يانغ هو المدير التجاري لشركة CoinW Asia Pacific ، وهو مسؤول عن رئيس BD للتفاوض مع مجموعات الاحتيال وإدارة البيانات الجماعية لضحايا الاحتيال. فيما يتعلق بتدفق الذهب ، فإن Wang Xuezhi هو المسؤول عن العملة ، وقد تم إنشاء أفضل 100 شركة باسمه ، وهي مسؤولة عن تحويل أموال ضحايا الاحتيال لشراء USDT ، وتحويل الأموال المخفية وتوفير احتياجات المتجر المختلفة. زوجة شي ، الملقبة لين ، هي مديرة التسويق في CoinW في آسيا والمحيط الهادئ ، وهي مسؤولة عن أنشطة التسويق الخارجية. هوانغ وشو ولي نان هم CoinW BD ، مسؤولون عن التعاون الخارجي KOLs والوكلاء. يعمل رجلان آخران ، يدعى تشين ، كمديري منتجات ومحررين مجتمعيين ، يديران وسائل التواصل الاجتماعي مثل مجموعات FB و IG و Line للترويج ل CoinW و CoinVision. نفى المشتبه به الرئيسي ، شي شيرين ، المشاركة في الاحتيال ، وذكر الاستجواب فقط أنه كان يستثمر في البورصة وأن رأس المال الأولي قد اقترض أيضا. اعترف يانغ نان ووانغ نان بأن هناك درجة عالية من التداخل بين العملة وموظفي CoinW ، لكن الجانبين هما فقط تعاون تجاري وليس لديهما اتصال مباشر. قال باقي الموظفين إنهم كانوا يعملون ولا يعرفون أن الشركة مرتبطة بمجموعة الاحتيال. حاكم الادعاء ما مجموعه 14 متهما بتهمة الاحتيال المشدد، وقوانين منع غسل الأموال، ولوائح منع الجريمة المنظمة، وعدم تسجيل تقديم خدمات الأصول الافتراضية. من بينهم ، طلب الحكم على المشتبه به الرئيسي ، شي شيرين ، بالسجن لمدة 25 عاما. أما بالنسبة ليانغ ووانغ ، إذا تمكنوا من التعاون مع الاعتراف وإعادة المكاسب غير القانونية ، فيمكن تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم وفقا للوائح. يوصى بإصدار أحكام أخف على الموظفين الآخرين المتورطين في القضية ومشغلي الامتياز ، وقد يفكر البعض في المراقبة. قصص ذات صلة غرامات باهظة لعمليات الاحتيال على العملات المشفرة! تغريم رجل من نيويورك 228 مليون دولار بتهمة الاحتيال والسجن تسع سنوات 【بيان مهم】احذر من عصابات الاحتيال التي تستخدم اسم "BlockTempo" ، لا تنخدع! نشرت PTT منشورا يطلب المساعدة "اشترت عائلتي آلة تعدين افتراضية": هل من الاحتيال استثمار 100,000 في التعدين ورد 500 في اليوم؟ 〈 "العملة" تنطوي على غسيل أموال بقيمة 2.3 مليار! تواطؤ مع عصابات الاحتيال لإيذاء أكثر من 1,000 شخص ، توسل الشخص المسؤول بالسجن لمدة 25 عاما " تم نشر هذا المقال لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي في المنطقة المتحركة - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر نفوذا في Blockchain".
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
"عملة想" متهمة بغسيل الأموال 23 مليار! التواطؤ مع مجموعة احتيال أدى إلى إصابة أكثر من ألف شخص، والمسؤول يطلب الحكم عليه بـ 25 سنة.
في السابق ، كانت "Binxiang Exchange" ، التي تدير عددا من المتاجر الفعلية في تايوان ، متورطة في غسيل أموال تزيد عن 2.3 مليار دولار تايواني ، وتم إغلاق القضية برمتها اليوم. تمت مقاضاة 14 عضوا أساسيا ، بمن فيهم الشخص المسؤول. (ملخص: تمت إزالة تقنية Bixiang من لجنة الإدارة المالية!) بعد فحص الذهب ، ستتم إزالة مؤهلات الامتثال ، وقد لا تتمكن من الاستمرار في العمل) (ملحق الخلفية: تم البحث في 33 متجرا لشركة Binxiang Technology! أعاد الشخص المسؤول و 7 أشخاص آخرين بتهمة انتهاك غسيل الأموال ظهرت قضية غسيل الأموال لصرف العملات الافتراضية في تايوان ، ووجه لوه ويوان ، المدعي العام لمكتب المدعي العام لمقاطعة شيلين ، التحقيق ، وفي 22 ، تم الكشف عن قضية "Binxiang Technology" ، وحوكم 14 موظفا بما في ذلك شي تشيرن ، الشخص المسؤول ، بما في ذلك تواطؤ جماعات الاحتيال لغسل الأموال ، بقيمة 2.3 مليار دولار تايواني تايواني في أبريل ، بدأت الشرطة الجنائية في اجتياح وملاحقة المتاجر الفعلية ، وصادرت أكثر من 640,000 دولار أمريكي ، و 0.0356 بيتكوين ، و 1,520 TRX ، أي ما يعادل حوالي 20 مليون دولار تايواني ، و 60.49 مليون دولار تايواني تايواني نقدا. سيارة فيراري واحدة وسيارة مازيراتي الخارقة ، بالإضافة إلى ودائع حسابات الشركة بقيمة 12.4 مليون دولار تايواني ، يبلغ مجموعها حوالي 110 مليون دولار تايواني تايواني. المتاجر الفعلية تصبح قواعد لغسيل الأموال قال المدعون إن المشتبه به الرئيسي شي تشيرن لديه خلفية في Tiandaomeng ، واستخدم أموال CoinW للحصول على "CoinThink Technology" مقابل 19.2 مليون دولار أمريكي ، مع التأهل للانضمام سابقا إلى قائمة FSC لمشغلي العملات الافتراضية المضادة للغسيل ، وإنشاء حوالي 45 قاعدة امتياز في تايوان ، متباهين بأنه "يمكنك شراء عملات معدنية عند وصولك إلى المتجر". وأشار المدعي العام إلى أن مجموعة العملات تواطأت مع مجموعة الاحتيال ، واستخدم أعضاء مجموعة الاحتيال "أجر مرتفع ، ومخاطر منخفضة" لحث المستثمرين على شراء USDT للانضمام إلى الاستثمار عبر الإنترنت ، وبعد توجيه الضحية للذهاب إلى المتجر الفعلي للعملة نقدا ، ساعد الكاتب بعد ذلك في استبدال النقود ب USDT ، ثم تم توجيه USDT للضحية إلى عنوان المحفظة المحدد ، والذي تم نقله طبقة تلو الأخرى ، وكان من الصعب على المدعي العام تتبعه. تم وضع النقود التي حملتها الضحية في الأصل في آلة الإيداع في المتجر ، ونقلتها شركة الأمن إلى أفضل 100 شركة يسيطر عليها المشتبه به Wang Xuezhi ، ثم تم نقلها مرة أخرى إلى العنوان المتعلق ب CoinW بعد شراء USDT. وفي غضون عام واحد، كان هناك 539 1 ضحية في تايوان، وتجاوز عدد الضحايا 1.23 بليون دولار تايواني تايواني تجاوز مبلغ الأموال التي تم غسلها 2.3 مليار يوان ، والتي يمكن تسميتها أكبر حالة احتيال على العملات المشفرة في تايوان بعد قضية الاحتيال على Shitcoin المرتبطة ب Ace Exchange. تمت مقاضاة 14 شخصا مخطط تدفق الجريمة Cointhink | اقلب مكتب المدعي العام لمقاطعة شيلين شي تشيرن ، المشتبه به الأساسي في قضية cointhink ، هو أيضا رئيس منطقة تايوان في CoinW ، وزوجة لين هي أيضا مديرة آسيا والمحيط الهادئ لشركة CoinW. وأشار التحقيق إلى أن عناصر تحالف تيانداو وعصابة الخيزران المتحدة كانت متورطة بشكل مباشر في الجمع والمرافقة ، وجعلت قوات العصابات من المستحيل على الضحايا الشكوى ، كما جعلت من الصعب استرداد الأموال وتعقبها. نظرا لأن شي تشيرن استحوذ على أعمال الشركة ، واتصل بالمتاجر الفعلية ذات الامتياز ، والمرتبط بمجموعة الاحتيال ، ونظم جريمة خطيرة وكان لديه موقف سيء بعد القبض عليه ، فقد طلب منه 25 عاما في السجن. جيوين يانغ هو المدير التجاري لشركة CoinW Asia Pacific ، وهو مسؤول عن رئيس BD للتفاوض مع مجموعات الاحتيال وإدارة البيانات الجماعية لضحايا الاحتيال. فيما يتعلق بتدفق الذهب ، فإن Wang Xuezhi هو المسؤول عن العملة ، وقد تم إنشاء أفضل 100 شركة باسمه ، وهي مسؤولة عن تحويل أموال ضحايا الاحتيال لشراء USDT ، وتحويل الأموال المخفية وتوفير احتياجات المتجر المختلفة. زوجة شي ، الملقبة لين ، هي مديرة التسويق في CoinW في آسيا والمحيط الهادئ ، وهي مسؤولة عن أنشطة التسويق الخارجية. هوانغ وشو ولي نان هم CoinW BD ، مسؤولون عن التعاون الخارجي KOLs والوكلاء. يعمل رجلان آخران ، يدعى تشين ، كمديري منتجات ومحررين مجتمعيين ، يديران وسائل التواصل الاجتماعي مثل مجموعات FB و IG و Line للترويج ل CoinW و CoinVision. نفى المشتبه به الرئيسي ، شي شيرين ، المشاركة في الاحتيال ، وذكر الاستجواب فقط أنه كان يستثمر في البورصة وأن رأس المال الأولي قد اقترض أيضا. اعترف يانغ نان ووانغ نان بأن هناك درجة عالية من التداخل بين العملة وموظفي CoinW ، لكن الجانبين هما فقط تعاون تجاري وليس لديهما اتصال مباشر. قال باقي الموظفين إنهم كانوا يعملون ولا يعرفون أن الشركة مرتبطة بمجموعة الاحتيال. حاكم الادعاء ما مجموعه 14 متهما بتهمة الاحتيال المشدد، وقوانين منع غسل الأموال، ولوائح منع الجريمة المنظمة، وعدم تسجيل تقديم خدمات الأصول الافتراضية. من بينهم ، طلب الحكم على المشتبه به الرئيسي ، شي شيرين ، بالسجن لمدة 25 عاما. أما بالنسبة ليانغ ووانغ ، إذا تمكنوا من التعاون مع الاعتراف وإعادة المكاسب غير القانونية ، فيمكن تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم وفقا للوائح. يوصى بإصدار أحكام أخف على الموظفين الآخرين المتورطين في القضية ومشغلي الامتياز ، وقد يفكر البعض في المراقبة. قصص ذات صلة غرامات باهظة لعمليات الاحتيال على العملات المشفرة! تغريم رجل من نيويورك 228 مليون دولار بتهمة الاحتيال والسجن تسع سنوات 【بيان مهم】احذر من عصابات الاحتيال التي تستخدم اسم "BlockTempo" ، لا تنخدع! نشرت PTT منشورا يطلب المساعدة "اشترت عائلتي آلة تعدين افتراضية": هل من الاحتيال استثمار 100,000 في التعدين ورد 500 في اليوم؟ 〈 "العملة" تنطوي على غسيل أموال بقيمة 2.3 مليار! تواطؤ مع عصابات الاحتيال لإيذاء أكثر من 1,000 شخص ، توسل الشخص المسؤول بالسجن لمدة 25 عاما " تم نشر هذا المقال لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي في المنطقة المتحركة - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر نفوذا في Blockchain".