المحكمة البريطانية تدين العقل المدبر الصيني في أكبر قضية مصادرة بيتكوين

تم إدانة مواطن صيني في المملكة المتحدة بتهمة إدارة مخطط احتيالي للعملة الرقمية خدع أكثر من 128,000 ضحية بأكثر من 61,000 عملة.

التحقيقات العالمية وأكبر مصادرة في المملكة المتحدة

تم إدانة مواطنة صينية في المملكة المتحدة (UK) لدورها في مخطط احتيالي للعملات المشفرة الذي سرق أكثر من 61,000 عملة بيتكوين ( BTC) من حوالي 128,000 ضحية. اعترفت زيمين تشيان، 47 عامًا، التي تم اتهامها بموجب قانون عائدات الجريمة، بالذنب في تهمتين، وهما الاستحواذ وحيازة العملات المشفرة الإجرامية.

وفقًا لمسؤولي شرطة العاصمة، جاء الإدانة الناجحة لZhimin Qian، المعروف أيضًا باسم Yadi Zhang، بعد تحقيق "دقيق" و"تعاون غير مسبوق مع إنفاذ القانون الصيني." وكشف التحقيق عن أدلة قوية على الأصول الإجرامية للأصول الرقمية التي حاول Qian غسلها في المملكة المتحدة.

علق ويلي لين، رئيس وحدة الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية في الشرطة، على القضية الطويلة الأمد، قائلاً:

"إن اعتراف اليوم بالذنب يمثل culmination سنوات من التحقيقات الم dedicated من قبل فرق الجرائم الاقتصادية في ميت وشركائنا. هذه واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في تاريخ المملكة المتحدة ومن بين أعلى قيمة قضايا العملات المشفرة على مستوى العالم. أنا فخور للغاية بالفريق."

في أوائل عام 2024، كشفت السلطات البريطانية خلال محاكمة مساعد تشيان، جيان ون، أن الضباط صادروا أربع أجهزة تحتوي على 61000 عملة البيتكوين، التي تقدر الآن بنحو $7 مليار، من صندوق أمانات ومنزل تشترك فيه امرأتان صينيتان. خلال المحاكمة، اتُهم ون بمساعدة تشيان في تحويل عملات البيتكوين إلى نقد ومجوهرات وعقارات. وتم العثور على ون مذنبا فيما بعد وحُكم عليه بالسجن لمدة تقارب سبع سنوات بتهمة غسل عملات البيتكوين نيابة عن تشيان.

في هذه الأثناء، أشاد روبن وييل، نائب المدعي العام لخدمة الادعاء الملكي (CPS)، بالإدانة كدليل على شمولية التحقيق والمقاضاة. وأضاف:

ستعمل النيابة العامة الآن على ضمان أن تبقى الأصول الإجرامية خارج متناول المحتالين، من خلال المصادرة الجنائية والإجراءات المدنية.

أصدرت شرطة متروبوليتان بيانًا قالت فيه إن الإدانة التاريخية تعرض العمل الذي يقوم به ضباطها وموظفوها، الذين يستخدمون التكنولوجيا المبتكرة لمواجهة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالجريمة المنظمة والخطيرة.