شبكة بيتكوين هجوم 51% يكلف فقط 6 مليار؟ أستاذ: عملتك BTC ليست آمنة كما تعتقد

أستاذ المالية في جامعة ديوك كامبل هارفي يبحث في صدمة السوق: تكلفة هجوم 51% على شبكة بيتكوين مبالغ فيها بشدة، حيث يحتاج المهاجم فقط إلى 6 مليارات دولار لتدمير بيتكوين، ثم من خلال مشتقات تقصير يمكنه تحقيق أرباح تغطي التكلفة عدة مرات. يدور جدل كبير في الصناعة حول إمكانية الهجوم، وهذه المقالة تحلل بعمق هذه الثغرة القاتلة التي تهدد أساس بيتكوين.

الأوساط الأكاديمية تلقي قنبلة صادمة: 60 مليار دولار يمكن أن تدمر بيتكوين

!

（المصدر：ZeroHedge）

في 9 أكتوبر، أثارت دراسة أكاديمية من جامعة ديوك ضجة كبيرة في عالم العملات المشفرة. قدم أستاذ المالية كامبل هارفي في ورقته الأخيرة استنتاجًا مذهلاً: السوق يبالغ في تقدير خطر “الهجوم بنسبة 51%” الذي تواجهه بيتكوين، حيث يحتاج المهاجمون في الواقع إلى حوالي 6 مليارات دولار من الاستثمارات الأولية للسيطرة على شبكة بيتكوين في غضون أسبوع واحد، مما يؤدي إلى تدمير نظام العملات المشفرة الذي تتجاوز قيمته السوقية 2.3 تريليون دولار.

هذا الرقم صدم العديد من المؤمنين ببيتكوين. لفترة طويلة، كان مجتمع العملات المشفرة يعتقد عمومًا أن اللامركزية الكبيرة والقوة الحاسوبية لشبكة بيتكوين تجعل من شبه المستحيل التعرض لهجوم 51%، وقد اعتُبر هذا الأمان أحد القيم الأساسية لبيتكوين ك"ذهب رقمي". ومع ذلك، فإن دراسة البروفيسور هارفي جرفت هذا الافتراض، مشيرة إلى أن العتبة الاقتصادية لهجوم 51% على شبكة بيتكوين أقل بكثير مما كان متصورًا، وقد تصبح هذه الثغرة خطرًا قاتلًا لتطور بيتكوين في المستقبل.

قام هارفي بتفصيل هيكل تكلفة تنفيذ هجوم 51% على شبكة بيتكوين في دراسته. يحتاج المهاجم أولاً إلى شراء معدات تعدين متخصصة بقيمة حوالي 4.6 مليار دولار، وهذه المعدات هي في الأساس أحدث أجهزة التعدين ASIC، والتي توفر قوة حسابية كافية لتجاوز أكثر من نصف قوة الشبكة الحالية. بعد ذلك، يحتاج إلى استثمار حوالي 1.34 مليار دولار لبناء مركز بيانات مخصص لاستضافة وتشغيل هذه المعدات، بما في ذلك المساحة ونظام التبريد والبنية التحتية الشبكية. أخيرًا، يتطلب تشغيل هذه المعدات تكاليف كهرباء ضخمة، حيث يقدر بحوالي 130 مليون دولار أسبوعيًا.

جمع هذه الأرقام معًا، كانت الاستثمارات الأولية حوالي 59.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل في الأسبوع الأول، ليكون المجموع حوالي 60 مليار دولار. وأكد هارفي أن هذا المبلغ يمثل فقط 0.26% من القيمة السوقية الإجمالية لشبكة بيتكوين، وهو أقل بكثير من توقعات العديد من المستثمرين. بالنسبة للجهات الفاعلة على مستوى الدولة، أو صناديق التحوط الكبيرة، أو عمالقة التكنولوجيا، فإن 60 مليار دولار ليست رقمًا صغيرًا، لكنها ليست بعيدة المنال أيضًا. يعتبر هارفي أن تكلفة الهجوم المنخفضة نسبيًا هذه هي “مسألة خطيرة تتعلق بجدوى وأمان بيتكوين في المستقبل.”

الأكثر قلقًا هو أن هذا الهجوم ليس فقط ممكنًا من الناحية التقنية، بل قد يكون مربحًا من الناحية الاقتصادية أيضًا. تشير ورقة هارفي إلى أن المهاجمين يمكنهم القيام بتقصير بيتكوين بكميات كبيرة في سوق المشتقات قبل وبعد تنفيذ الهجوم. عندما يتم الإعلان عن نجاح هجوم 51%، من المؤكد أن سعر بيتكوين سينهار، وقد تتجاوز الأرباح التي يحققها المهاجمون من مراكزهم القصيرة تكلفة الهجوم بكثير. وفقًا للحسابات، يحتاج المتداولون فقط إلى استخدام أقل من 10% من متوسط حجم التداول اليومي لبيتكوين لإنشاء مراكز قصيرة، مما يمكنهم من تحقيق أرباح ضخمة عندما ينهار السعر، وهو ما يكفي لتغطية كل تكاليف الهجوم.

خلاصة هارفي لقلقه كانت: “يمكنك تدمير قيمة بيتكوين بمبلغ 60 مليار دولار، على الرغم من أن هذا الهجوم يبدو تقنيًا للغاية، إلا أن موثوقيته عالية.” هذا الاستنتاج يتحدى ثقة مجتمع بيتكوين الطويلة الأمد في أمان الشبكة، كما أنه يقرع جرس الإنذار للمستثمرين المؤسسيين الذين يفكرون في تخصيص كميات كبيرة من بيتكوين.

ما هي هجمات 51% على شبكة بيتكوين: تحليل مصدر التهديد

لفهم هذه الجدل، يجب أولاً توضيح ما هو هجوم 51% على شبكة البيتكوين. يشير هذا المصطلح إلى الحالة التي تسيطر فيها جهة أو مجموعة واحدة على أكثر من نصف قوة الحوسبة لشبكة البلوكشين. في البلوكشين مثل البيتكوين الذي يعتمد على آلية إثبات العمل، يقوم عمال المناجم بحل مسائل رياضية معقدة للتحقق من المعاملات وإنشاء كتل جديدة، وامتلاك قوة حوسبة أكبر يعني وجود فرصة أكبر للفوز في هذه المنافسة. في الظروف العادية، تتوزع قوة الحوسبة بين آلاف عمال المناجم حول العالم، مما يشكل شبكة أمان لامركزية.

ومع ذلك، إذا كان بإمكان كيان ما السيطرة على أكثر من 50% من قوة الشبكة، فإن فرضية أمان البلوكشين ستنهار. يمكن للمهاجم الذي يمتلك قوة حسابية أغلبية القيام بعدة أشياء خطيرة للغاية. أولاً هو “هجوم الإنفاق المزدوج”، حيث يمكن للمهاجم شراء سلع أو خدمات باستخدام بيتكوين، ثم استغلال ميزته في القوة الحسابية لإعادة تنظيم البلوكشين، وإنشاء سلسلة بديلة لا تحتوي على تلك المدفوعات، مما يسمح له بالاحتفاظ بكل من بيتكوين والسلع التي حصل عليها، وبالتالي يقوم فعليًا بنسخ الثروة من لا شيء. ثانياً، يمكن للمهاجم منع تأكيد معاملات معينة، وحتى يمكنه عكس المعاملات الأخيرة، مما سيدمر ثقة المستخدمين في موثوقية النظام.

الأكثر فتكًا هو أنه حتى لو لم ينفذ المهاجمون فعليًا عملية التضليل أو مراجعة المعاملات، فإن مجرد إثبات أن هجوم بنسبة 51% على شبكة البيتكوين قابل للتنفيذ يكفي لتدمير قيمة البيتكوين. واحدة من الادعاءات الأساسية لقيمة البيتكوين هي لامركزيتها وعدم قابليتها للتلاعب، وإذا اكتشف السوق أن هذا الافتراض غير صحيح، فسوف ينهار ثقة المستثمرين في瞬ى، وقد يتراجع السعر بنسبة 50% أو أكثر في غضون ساعات. وهذا هو بالضبط ما ذكره البروفيسور هارفي في ورقته البحثية: المهاجمون لا يحتاجون حقًا لسرقة البيتكوين، بل يحتاجون فقط لإثبات أن الهجوم قابل للتنفيذ لكسب أرباح ضخمة من خلال التقصير.

بالمقارنة، فإن الذهب كأصل تقليدي لتخزين القيمة لا يتعرض لمخاطر نظامية مشابهة. لا يمكنك “هجوم” الذهب نفسه من خلال أي تقنية، حيث تضمن الخصائص الفيزيائية للذهب عدم قابليته للتزوير وعدم إمكانية إصداره بشكل غير محدود. هذه نقطة أكد عليها البروفيسور هارفي مرارًا في ورقته: على الرغم من أن البيتكوين والذهب يعتبران خيارين لـ “تداول انخفاض قيمة العملة”، إلا أن أبعاد المخاطر التي تواجهها البيتكوين أكثر تعقيدًا بكثير من الذهب. تعتمد قيمة البيتكوين على علم التشفير ونظرية الألعاب، وإذا تم زعزعة هذه الأسس، فقد ينهار النظام القيمي بأكمله في لحظة.

إن ازدهار سوق مشتقات البيتكوين الحالية يزيد من هذا الخطر. في السنوات القليلة الماضية، شهدت أسواق عقود البيتكوين الآجلة، الخيارات والعقود الدائمة نمواً هائلاً، حيث تتجاوز أحجام التداول اليومية عدة عشرات من المليارات من الدولارات. توفر هذه الأدوات المشتقة آلية ربح مثالية للمهاجمين المحتملين، حيث يمكنهم بناء مراكز قصيرة ضخمة تدريجياً دون لفت الانتباه، ثم استردادها دفعة واحدة عند تنفيذ الهجوم. تظهر أبحاث هارفي أن هذه الآلية الربحية تعزز بشكل كبير الجدوى الاقتصادية للهجمات، مما يحول التهديدات التي قد تكون نظرية فقط إلى مخاطر محتملة تحدث في الواقع.

جدل الصناعة: هل الهجوم ممكن حقًا؟

بعد نشر أبحاث البروفيسور هارفي، انقسمت صناعة العملات المشفرة بسرعة إلى معسكرين. أحدهما يعتبر أن هذا التحذير يضرب على الوتر الحساس، مشيرًا إلى نقاط الضعف القاتلة التي تم تجاهلها لفترة طويلة في البيتكوين؛ بينما يرى الآخر أن هذه المخاوف مبالغ فيها، وأن صعوبة العمليات في الواقع تتجاوز بكثير الحسابات النظرية. تتناول هذه المناظرة جدوى التكنولوجيا، والمنطق الاقتصادي، ونظرية الألعاب، وغيرها من الأبعاد.

الرئيس التنفيذي لشركة بيتكوين الأمريكية مات بروساك هو شخصية تمثل المشككين. ويعتقد أن حسابات هارفي تحتوي على عدة نقاط رئيسية بعيدة عن الواقع. أولاً، هناك مشكلة شراء المعدات. يشير بروساك إلى أن تجميع ونشر معدات تعدين بقيمة 4.6 مليار دولار يستغرق عدة سنوات، وليس كما يوحي ورقة هارفي أنه يمكن إنجازه بسرعة. إنتاج آلات التعدين العالمية محدود، وحتى مجموع إنتاج الشركات المصنعة الرئيسية لا يمكن أن يلبي مثل هذا الطلب الضخم في فترة قصيرة. والأهم من ذلك، إذا قام شخص ما فجأة بتقديم مثل هذا الطلب الكبير، فسوف يثير حتماً انتباه السوق، ولن تتجاهل مجتمع البيتكوين ذلك.

ثانياً، هناك مشكلة الوقت المتعلقة ببناء مراكز البيانات. ليس من السهل بناء مراكز بيانات متخصصة يمكن أن تستوعب ملايين آلات التعدين في غضون بضعة أسابيع، حيث يتطلب الأمر مجموعة من العمليات المعقدة مثل اختيار الموقع، وبناء البنية التحتية، والتفاوض على توصيل الكهرباء، وعادة ما يستغرق الأمر من عام إلى عامين. خلال هذه العملية، إذا كان الهدف هو شن هجوم، فمن الصعب عدم اكتشافه. تعني شفافية شبكة البيتكوين أن تغييرات قوة الحوسبة مرئية للجميع، وإذا ظهرت مجموعة تعدين كبيرة جديدة فجأة ونمت بسرعة، فإن المجتمع بأسره سيتنبه.

برزك أكد أيضًا على القيود العملية لعمليات التقصير. لإنشاء مركز قصير يغطي تكاليف الهجوم البالغة 6 مليارات دولار في سوق المشتقات، هناك حاجة إلى ضمانات ضخمة. تطلب معظم البورصات حدًا أدنى من الهامش يتراوح بين 20%-50%، مما يعني أن المهاجمين قد يحتاجون إلى إعداد عشرات المليارات من الدولارات النقدية كضمانات إضافية. علاوة على ذلك، إذا اكتشف نظام إدارة المخاطر في البورصة سلوكًا غير طبيعي يتعلق بعمليات بناء مراكز قصيرة كبيرة، خاصة عندما يبدأ السوق في تلقي شائعات الهجوم، فمن المحتمل أن تقوم البورصة بتعليق المعاملات المشبوهة أو تطلب المزيد من الضمانات، مما يجعل من الصعب على المهاجمين تحقيق الأرباح.

ومع ذلك، كان لمؤيدي فريق هارفي ردود على هذه الاعتراضات. بشأن مشكلة شراء الأجهزة، أشاروا إلى أن المهاجمين يمكن أن يكونوا من الفاعلين على مستوى الدولة أو تحالفات من كيانات متعددة، وقد يكونون قد قاموا بتخزين المعدات بشكل سري لسنوات، أو قادرين على توقيع اتفاقيات سرية مباشرة مع الشركات المصنعة. فيما يتعلق بمسألة الوقت، قد لا تحتاج الهجمات إلى البدء من الصفر، فقد يتم الاستحواذ على مناجم كبيرة قائمة أو اختراقها. أما عن قيود التقصير، فقد ذكرت الورقة أن الهجمات من المحتمل أن تتم في الأسواق الخارجية ذات التنظيم الضعيف، حيث تفتقر إلى تدابير فعالة للحد من التلاعب في السوق.

من الجدير بالذكر أن هجوم 51% على شبكة البيتكوين ليس مجرد خيال نظري. تاريخياً، تعرضت بعض سلاسل الكتل الصغيرة لمثل هذه الهجمات. تعرضت عملة البيتكوين المنقسمة Bitcoin Gold لهجوم 51% في عام 2018، حيث تمكن المهاجمون من تنفيذ عمليات إنفاق مزدوج، وسرقوا أصولاً بقيمة ملايين الدولارات. كما تعرضت إيثيريوم كلاسيك (Ethereum Classic) لعدة هجمات مماثلة في عامي 2019 و2020. على الرغم من أن هذه سلاسل كتل أصغر حجماً وأقل قوة حسابية، مما يجعلها أكثر عرضة للهجمات، إلا أنها تثبت أن هجوم 51% ليس خيالاً علمياً، بل هو حدث حقيقي وقع بالفعل.

إن جوهر هذه المناقشة هو في الواقع تقييم المخاطر. حتى لو كانت هناك جدل حول قابلية الهجوم الفعلية، فإن وجود هذه الإمكانية وحده يكفي لإثارة القلق. بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين الذين يفكرون في تخصيص مبالغ كبيرة من الأموال لبيتكوين، يحتاجون إلى تقييم ما إذا كان الهجوم “من المحتمل” أن يحدث، ولكن أيضًا ما إذا كان يمكن استبعاد هذا الخطر تمامًا. في إدارة مخاطر التمويل التقليدية، حتى الأحداث ذات الاحتمالية الصغيرة ولكن العواقب الجسيمة (مخاطر الذيل) تحتاج إلى اهتمام خاص وتحوط.

آلية الدفاع وآفاق المستقبل: كيف تتعامل بيتكوين

في مواجهة تهديد هجوم 51% على شبكة بيتكوين، فإن مجتمع العملات المشفرة ليس بلا حول ولا قوة. في الواقع، تحتوي شبكة بيتكوين على عدة آليات دفاعية طبيعية، على الرغم من أنها قد لا تكون مثالية، إلا أنها تزيد من صعوبة الهجوم وتكلفته. أولاً، هناك آلية الحوافز الاقتصادية. حالياً، يحصل عمال تعدين بيتكوين في جميع أنحاء العالم على مليارات الدولارات سنوياً من مكافآت الكتل ورسوم المعاملات، ولديهم حوافز اقتصادية قوية للحفاظ على أمان الشبكة، لأنه بمجرد انهيار قيمة بيتكوين، ستفقد استثماراتهم أيضاً.

ثانياً هي قدرة المجتمع على الدفاع النشط. تعني شفافية شبكة بيتكوين أن أي تركيز غير عادي في قوة الحوسبة سيتم اكتشافه بسرعة. بمجرد أن يلاحظ المجتمع تهديداً محتملاً لهجوم 51%، يمكنه اتخاذ مجموعة من التدابير، بما في ذلك تنسيق المجتمع لمقاومة سلسلة الهجوم، وزيادة متطلبات تأكيد المعاملات مؤقتاً، وحتى في حالات extreme تعديل خوارزمية الإجماع لاستبعاد أجهزة المهاجمين. على الرغم من أن هذه التدابير لها تكاليفها وخلافاتها، إلا أنها توفر في النهاية خط الدفاع الأخير للشبكة.

الثالث هو الطبيعة الانتحارية للهجمات. حتى لو تمكن المهاجمون من السيطرة على 51% من قوة الحوسبة وتدمير الشبكة، فإن استثماراتهم البالغة 60 مليار دولار في المعدات ومراكز البيانات ستصبح بلا قيمة مع انهيار قيمة بيتكوين. تعتبر أجهزة تعدين ASIC معدات مخصصة، يمكن استخدامها فقط لتعدين البيتكوين، ولا يمكن تحويلها لاستخدام آخر. تعني هذه الطبيعة “استراتيجية الأرض المحروقة” أن المهاجمين يجب أن يضمنوا أنهم يمكنهم الحصول على أرباح تفوق 60 مليار دولار من التقصير حتى يتمكنوا من جني الأرباح حقًا من الهجوم، مما يزيد من تعقيد العملية والمخاطر.

ومع ذلك، فإن هذه الآليات الدفاعية ليست موثوقة بشكل مطلق. بالنسبة للجهات الفاعلة على مستوى الدولة، قد لا تكون دوافع الهجوم هي المصلحة الاقتصادية، بل الأهداف الجيوسياسية أو الإيديولوجية. قد تكون حكومة ما تتبنى موقفًا عدائيًا تجاه العملات المشفرة مستعدة لتحمل خسائر اقتصادية من أجل تدمير بيتكوين، كوسيلة لإظهار القوة على الساحة العالمية أو لمكافحة البدائل المالية. في هذه الحالة، قد تفشل التحليلات الاقتصادية التقليدية.

على المدى الطويل، قد تحتاج شبكة بيتكوين إلى النظر في تحسينات هيكلية لتقليل مخاطر هجمات 51%. تشمل بعض الاقتراحات زيادة مستوى توزيع قوة الحوسبة، وإدخال آلية نقاط فحص أمان إضافية، أو الانتقال إلى آلية توافق أكثر أمانًا في الحالات القصوى. ومع ذلك، فإن أي تغييرات جذرية قد تؤدي إلى انقسام المجتمع، وهو خطر بحد ذاته. إن هيكل الحوكمة اللامركزية لبيتكوين يعني أن تحقيق توافق حول التغييرات الكبيرة يكون صعبًا للغاية، وهو ما يمثل ميزة ونقطة ضعف في الوقت نفسه.

إن بحث البروفيسور هارفي، بغض النظر عن ما إذا كانت استنتاجاته دقيقة تمامًا، قد نجح على الأقل في إدخال هذه القضية في النقاش السائد. مع استمرار زيادة القيمة السوقية لبيتكوين، يتدفق المستثمرون المؤسسيون باستمرار، مما يجعل أهمية الأمان الشبكي أعلى فأعلى. يحتاج المستثمرون إلى إدراك أنه على الرغم من أن بيتكوين تُعرف باسم “الذهب الرقمي”، فإن طيف المخاطر الذي تواجهه مختلف تمامًا عن الذهب. عند اتخاذ قرارات الاستثمار، يجب أن نأخذ في الاعتبار ليس فقط إمكانيات الارتفاع، ولكن أيضًا مواجهة وجود هذه المخاطر النظامية.