تم مصادرة 127000 عملة بيتكوين! الولايات المتحدة تضرب "إمبراطورية ذبح الخنزير" في جنوب شرق آسيا Prince Group، وتفرض عقوبات في الوقت نفسه على مجموعة Huiwang.

تعاونت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لشن أكبر حملة قمع ضد المنظمة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التابعة لمجموعة الأمير في كمبوديا ، ومقاضاة رئيسها تشين تشي بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر ، وبدء أكبر مصادرة من قبل وزارة العدل ضد 15 مليار دولار من البيتكوين ، وفضح الاحتيال المشبوه "لوحة قتل الخنازير" الذي اجتاح العالم. (ملخص: الولايات المتحدة تشتري البيتكوين!) طلب الكونجرس من مايكل سايلور وتوم لي معرفة كيفية شراء مليون BTC في خمس سنوات) (تمت إضافة الخلفية: مؤسس ProCap BTC أنتوني بومبليانو: ستعلن الولايات المتحدة في المستقبل أنها أنفقت أموالا لشراء البيتكوين) أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعلانا في 14 أكتوبر ، معلنة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) يعملان مع المملكة المتحدة دبلوماسيا. عمل مكتب الشؤون الفيدرالية والإنمائية (FCDO) عن كثب لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات الإجرامية للاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال في جنوب شرق آسيا التي تعرض مواطني الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين للخطر. استهدفت العملية بشكل مباشر مجموعة برنس جروب TCO في كمبوديا ، وكشفت الولايات المتحدة عن أنشطة الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر وغسيل الأموال على نطاق صناعي ، وهي أكبر حملة قمع مشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا على الجريمة العابرة للحدود الوطنية في السنوات الأخيرة. مجموعة الأمير ومجموعة هويوانغ تفرضان عقوبات مشددة أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات شاملة على 146 هدفا داخل المنظمة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التابعة لمجموعة برنس بقيادة تشين تشي ، وهو مواطن كمبودي. وأشار البيان الصحفي إلى أن المجموعة تركز على مخططات الاستثمار المزيفة في العملات المشفرة (المعروفة باسم "لوحات قتل الخنازير") ، ونهب مليارات الدولارات من الضحايا في الولايات المتحدة وحول العالم من خلال الاحتيال عبر الإنترنت ، وتشارك في أنشطة إجرامية عابرة للحدود مثل الاتجار بالبشر والابتزاز الجنسي وغسيل الأموال. في الوقت نفسه ، قامت FinCEN أيضا بفصل مجموعة الخدمات المالية الكمبودية Huione Group تماما عن النظام المالي الأمريكي بموجب القسم 311 من قانون باتريوت الأمريكي. يؤكد الإعلان أن مجموعة Huiwang قد قامت بغسل الأموال لمجرمي الإنترنت الخبيثين لسنوات عديدة ، وأصبحت الأموال المسروقة المتورطة في الاحتيال والسرقة على العملات الافتراضية عقدة رئيسية في تدفق الأموال الإجرامية. وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن الخسائر الناجمة عن الاحتيال في الاستثمار عبر الإنترنت استمرت في الارتفاع في السنوات الأخيرة ، حيث بلغ مجموعها أكثر من 16.6 مليار دولار. وفقا لتقديرات الحكومة الأمريكية ، خسر المواطنون الأمريكيون ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا في عام 2024 ، بزيادة قدرها 66٪ عن العام السابق ، مع الاحتيال في مجموعة الأمير على وجه الخصوص. في الوقت نفسه ، وفقا لتحقيق FinCEN ، قامت Huiwang Group بغسل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار أمريكي بين أغسطس 2021 ويناير 2025 ، جاء بعضها من عملات افتراضية نهبها قراصنة كوريون شماليون ، وبعضها من عمليات احتيال "لوحة قتل الخنازير" ، وأموال أخرى غير قانونية من عمليات احتيال أخرى عبر الإنترنت. لذلك ، من أجل قطع قنوات التمويل الإجرامي ، تحظر FinCEN المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لمجموعة Huiwang وتتطلب تدابير لمنعها من دخول النظام المالي الأمريكي بشكل غير مباشر. في الوقت نفسه ، فرضت FCDO البريطانية أيضا عقوبات على Prince و Chen Zhi وشركائهما الرئيسيين ، ونسقت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك لإلغاء حظر لائحة الاتهام الجنائية ضد Chen Zhi. توجيه الاتهام إلى Chen Zhi ، مصادرة Bitcoin بقيمة 15 مليار دولار سجلت رقما قياسيا لوزارة العدل في الوقت نفسه ، أصدر مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية في نيويورك أيضا إعلانا أعلن فيه أن المحكمة الفيدرالية في بروكلين ، نيويورك ، قد كشفت عن لائحة اتهام تتهم مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة Prince Group Chen Zhi (المعروف أيضا باسم "Vincent") بالتآمر مع الاحتيال في الاتصالات السلكية واللاسلكية والتآمر على غسيل الأموال ، وقيادة حديقة احتيال كمبودية ، وإجبار المحتجزين على تنفيذ احتيال "قتل الخنازير" على العملات المشفرة ، وسرقة مليارات الدولارات من الضحايا في الولايات المتحدة وحول العالم. والأكثر إثارة للدهشة هو أن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك وقسم الأمن القومي التابع لوزارة العدل يخططان لرفع دعاوى قضائية مدنية ضد حوالي ١٢٧،٢٧١ بيتكوين (تقدر قيمتها حاليا بحوالي ١٥ مليار دولار) وهي عائدات وأدوات مخطط تشين للاحتيال وغسيل الأموال ، المخزنة في محفظته الشخصية للعملات المشفرة. الأموال الآن في عهدة الحكومة الأمريكية ، مما يجعلها أكبر مصادرة في تاريخ وزارة العدل. في هذا الصدد ، وفقا لتحليل @tier10k مستخدم X ، يشتبه في أن هذه الدفعة من عملات البيتكوين مرتبطة بسرقة مجمع تعدين LuBian في عام 2020. في ذلك الوقت ، تم نقل حوالي 127,426 عملة بيتكوين من عنوان مجمع التعدين Lubian ، لكن المتسللين لم ينقلوا الأموال منذ ذلك الحين. 127,271 BTC ( 14B) دولار يسعون إلى مصادرتها هي في الواقع من عملية تعدين LuBian التي يديرها المدعى عليه وتم سرقتها بالفعل مرة أخرى في عام 2020. جلست في وضع الخمول منذ ذلك الحين. ربما من غير المحتمل جدا أن يحصلوا عليها ، ما لم يكن هناك نوع من الاختراق المزيف. pic.twitter.com/XZ3ZMwq7zi — db (@tier10k) 14 أكتوبر 2025 ارتفعت احتياطيات البيتكوين الأمريكية إلى 320,000؟ نحن نعلم أنه بعد تولي ترامب منصبه هذا العام ، أعلنت الولايات المتحدة عن إنشاء احتياطي استراتيجي من عملات البيتكوين ، ودخل حوالي 200,000 عملة بيتكوين إلى الاحتياطي. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تتبنى حاليا استراتيجية محايدة للميزانية ، أي عدم إنفاق أموال إضافية لشراء البيتكوين ، ولكن بشكل أساسي وضع البيتكوين من المصادرة القضائية في الاحتياطي. الآن ، مع الاستيلاء على عملات البيتكوين المرتبطة ب Chen Zhi في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن يرتفع عدد احتياطيات البيتكوين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 320,000. لذلك ، أشار بعض المحللين إلى أن هذا سيشكل إيجابية كبيرة لعملات البيتكوين ، بعد كل شيء ، لن تبيع الولايات المتحدة عملات البيتكوين هذه على المدى القصير. إمبراطورية برنس الإجرامية ونمط الاحتيال منذ عام 2015 ، قاد تشين مجموعة Prince Group ، وهي تكتل متعدد الجنسيات يركز ظاهريا على العقارات والتمويل والخدمات الاستهلاكية ، لكنه نمت سرا لتصبح واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية في آسيا ، وفقا للوائح الاتهام ودعاوى المصادرة. تحت إشراف Chen Zhi ، أدارت مجموعة Prince Group حديقة احتيال في كمبوديا وحققت أرباحا ضخمة من خلال مخططات الاستثمار المزيفة للعملات المشفرة. يستخدم المحتالون الرسائل أو وسائل التواصل الاجتماعي للاتصال بالضحايا ، مدعين زورا أنه سيتم استثمار الأموال ، وخداع التحويلات المالية وسرقة الأموال. يعتمد احتيال برنس على الاتجار بالبشر لإجبار مئات العمال على ارتكاب عمليات احتيال في الحدائق ذات الجدران العالية والأسلاك الشائكة ، والتي تشبه معسكرات العمل العنيفة. يدير Chen Zhi الحديقة بشكل مباشر ، ويسجل الأرباح وتفاصيل عمليات الاحتيال ، بما في ذلك عمليات الاحتيال الآلية باستخدام "المزارع المتنقلة" مع آلاف الهواتف المحمولة. حتى أنه كان يحمل صورا تظهر الضرب والتعذيب، وأمر مرؤوسيه بارتكاب أعمال عنف ضد "مثيري الشغب" لكنه طالب بعدم "القتل". من أجل التستر على عائدات الجريمة ، استخدم Chen Zhi تقنيات متطورة لغسيل الأموال بالعملات المشفرة لتفريق الأموال في عشرات العناوين وإعادة دمجها ، وتبادل بعض العائدات في البيتكوين وتخزينها في محافظ التبادل. تستخدم هذه العائدات غير المشروعة لشراء السلع الفاخرة مثل اليخوت والطائرات الخاصة ولوحات بيكاسو وما إلى ذلك. تقارير ذات صلة "1011 Insider Whale" يفتح طلبا قصيرا آخر بقيمة 500 مليون دولار من Bitcoin ، على مدار 24 ساعة ...