عاقبت هيئة الرقابة الأسترالية شركة Cryptolink بغرامة قدرها 37,000 دولار في غسيل الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية

2025-10-30 12:07:16

إنشاء الملخص قيد التقدم

أبرز القصص* فرضت AUSTRAC غرامة قدرها 37,000 دولار على Cryptolink بعد اكتشافها فشلًا خطيرًا في مكافحة غسل الأموال وإخفاقات في تقارير الامتثال.

يجب على Cryptolink توظيف مراجعين مستقلين لإصلاح ضوابط مكافحة غسيل الأموال وتعزيز إجراءات الامتثال.
أستراليان تحذر شركات مجال العملات الرقمية من تشديد الرقابة مع استغلال المجرمين المتزايد لأجهزة الصراف الآلي الرقمية.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.