هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ تحث الكيانات المرخصة على الكشف عن ومنع الأنشطة المحتملة للتداول المت层 والتي تُستخدم في غسيل الأموال.

أفادت تقارير من Mars Finance أنه في 17 نوفمبر، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في هونغ كونغ اليوم تعميماً، تحث فيه الكيانات المرخصة ومنصات تداول الأصول الافتراضية على ضرورة اليقظة تجاه التحويلات المالية المشبوهة التي تظهر علامات على أنشطة التداول الطبقي، وذلك للوقاية من غسيل الأموال. وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع في التعميم إلى أن هناك اتجاهاً مستمراً لزيادة استخدام العناصر الإجرامية للكيانات المرخصة في أنشطة التداول الطبقي، حيث يحاول بعض الأفراد من خلال إخفاء مصادر الأموال غير القانونية وأماكنها غسيل العائدات الناتجة عن عمليات الاحتيال والنصب. تشمل العلامات التحذيرية الشائعة لأنشطة التداول الطبقي سلسلة من السلوكيات المشبوهة، بما في ذلك الإيداع المتكرر والسريع والمنظم للأموال في حسابات العملاء، وسحبها على الفور على شكل أموال أو أصول افتراضية. وفي الوقت نفسه، أعادت هيئة الأوراق المالية والسلع في هونغ كونغ تأكيد معاييرها الصارمة المتوقعة من الكيانات المرخصة لكشف ومنع أنشطة التداول الطبقي.