تم توجيه تهمة لمؤسس شركة أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في خطة مزعومة لغسيل الأموال بقيمة $10 مليون

باختصار

• اتهم المدعون فراس عيسى، مؤسس شركة الأصول الافتراضية، بتشغيل مؤامرة غسيل أموال مرتبطة بما لا يقل عن $10 مليون.
• ذكرت لائحة الاتهام أن عيسى حول عائدات الاحتيال والمخدرات إلى عملة مشفرة وأرسل الأصول إلى محافظ أخرى.
• أيسا والشركة pleaded غير مذنبين، مع تحديد جلسة حالة في 30 يناير 2026.

مركز الفن والأزياء والترفيه لدى Decrypt.

اكتشف SCENE

اتهمت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء مؤسس شركة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في شيكاغو بتلقي ما لا يقل عن $10 مليون من العائدات الإجرامية، ونقل الأموال إلى محافظ رقمية لإخفاء أصولها.

اتهمت لائحة الاتهام، التي تم الكشف عنها في المنطقة الشمالية من إلينوي، فيراس عيسى بإدارة العملية من خلال شركة Virtual Assets LLC، وهي شركة تعمل تحت اسم Crypto Dispensers وتدير أجهزة الصراف الآلي لتحويل النقد إلى عملات مشفرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفقًا للملف، أرسل الضحايا والمجرمون الأموال إلى عيسى، شركته، أو متآمر آخر. بينما يُفترض أن تقوم أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين بتطبيق سياسات اعرف عميلك (KYC) للحد من غسل الأموال من خلال الآلات، قال المدعون إن عيسى قام بتحويل الأموال غير المشروعة التي تلقتها أجهزة الصراف الآلي Crypto Dispensers إلى عملة مشفرة قبل نقلها إلى محافظ أخرى.

“تدعي لائحة الاتهام أن عيسى كان يعلم أن المال مستمد من الاحتيال”، كتبت وزارة العدل.

لم يذكر وزارة العدل في لائحة الاتهام أي من العملات المشفرة أو مزودي المحافظ التي تم استخدامها زعمًا من قبل عيسى في المخطط. لم يرد عيسى على الفور على طلب التعليق من Decrypt.

تم توجيه تهمتين ضد آيس وVirtual Assets LLC بتهمة واحدة من مؤامرة غسيل الأموال، وهي تهمة تحمل عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي. كلاهما أدخل plea غير مذنب. تم تحديد جلسة حالة في 30 يناير 2026، أمام القاضي الفيدرالي إلين باكولو.

وصلت التهمة في وقت يقوم فيه المدعون الفيدراليون بتعديل كيفية مراقبتهم لسوق العملات المشفرة. في أبريل، قالت وزارة العدل إنها ستقوم بحل فريق إنفاذ العملات المشفرة الوطني الخاص بها وستتوقف عن تقديم القضايا الجنائية ضد البورصات أو خدمات الخلط أو حاملي المحفظة الباردة بسبب تصرفات مستخدميهم. الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية عن قوة مهام جديدة لمركز مكافحة الاحتيال تهدف إلى مكافحة الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة التي نشأت في الصين.

أشار المدعون إلى أن لائحة الاتهام ضد عيسى والأصول الافتراضية هي مجرد ادعاء، ويُفترض أن يكونوا أبرياء ما لم تثبت الحكومة الإدانة بما لا يدع مجالًا للشك.

إذا تم إدانة عيسى أو شركة الأصول الافتراضية، فسيتعين عليهم مصادرة أي ممتلكات متعلقة بجريمة غسل الأموال المزعومة، بما في ذلك حكم مالي شخصي، ويمكن للحكومة أن تسعى للحصول على أصول بديلة إذا لم يكن من الممكن استرداد الممتلكات الأصلية.