تحركات FIU نحو فرض عقوبات جديدة ضد أكبر بورصات العملات الرقمية الكورية الجنوبية بعد AML Insp...

تتحرك FIU نحو عقوبات جديدة حيث تواجه تبادلات العملات المشفرة الكبرى في كوريا الجنوبية تدقيقًا متزايدًا لمكافحة غسل الأموال.

تزداد الضغوط التنظيمية بينما تستمر عمليات التفتيش وقد تصل الغرامات إلى مستويات عالية عبر منصات التداول المتعددة.

تتزايد حالة عدم اليقين بشأن خطة الضرائب على العملات المشفرة المتأخرة بينما يوازن صانعو السياسات بين الإشراف والدعم للأصول الرقمية.

الهيئة المالية في كوريا الجنوبية، FIU، تستعد لفرض عقوبات جديدة على أكبر تبادل للعملات المشفرة المحلية. تأتي هذه الخطوة بعد عمليات تفتيش موسعة تقيم الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال.

تهدف السلطات إلى معالجة الفجوات التي يعتقدون أنها قد تهدد استقرار سوق الأصول الافتراضية في البلاد.

التقدم من خلال تسلسل الفحص

تواصل وحدة الاستخبارات المالية في كوريا السير في القضايا بناءً على ترتيب مراجعاتها الميدانية. يضع هذا التسلسل دُنامو في المقدمة، تليه كوربيت، وغوباك، وبيثوم، وكوين وان. قام المفتشون بفحص إجراءات معرفة العميل والتعامل مع المعاملات المشتبه بها في كل تبادل. تم الآن الانتهاء من معظم المراجعات الميدانية، وتجري التقييمات القانونية.

فرضت الجهات التنظيمية عقوبات على Dunamu في وقت سابق من هذا العام بعد تحديد انتهاكات لقانون المعاملات المالية الخاصة. شملت الإجراءات تحذيرًا للرئيس التنفيذي وتعليقًا مؤقتًا للودائع والسحوبات الجديدة للعملاء. أكدت السلطات لاحقًا غرامة بلغت 35.2 مليار وون. تجري مراجعات مماثلة لبقية التبادلات، ويتوقع الأسواق أن تظهر القرارات بترتيب مماثل.

تأخيرات محتملة ومراجعات إضافية

يمكن أن تواجه Bithumb تأخيرًا في مكانها ضمن الطابور. قام المسؤولون بإجراء مراجعة إضافية في الموقع لعمليات دفتر الطلبات على المنصة. تعكس هذه العملية نهج Dunamu، حيث تم مراجعة العقوبات الشخصية والمؤسسية قبل تحديد الغرامة. قد تزيد هذه الخطوة الإضافية من المدة الزمنية قبل أن تؤكد الهيئات التنظيمية العقوبات النهائية. في وقت سابق من هذا العام، فرضت FIU عقوبة على Upbit لقبول بطاقات الهوية الم photocopied وفشلها في التحقق المناسب من KYC.

علاوة على ذلك، واجهت Upbit تحقيقًا في كوريا الجنوبية بسبب أكثر من 500,000 انتهاك لسياسة اعرف عميلك (KYC)، مما يعرضها لغرامات تصل إلى $34B وتعليق لمدة ستة أشهر على التسجيلات الجديدة. من المتوقع أن تتقدم لجنة FIU باتخاذ قرارات بشأن Korbit و GOPAX و Bithumb و Coinone في الأشهر القادمة. يتوقع المراقبون أن تتماشى النتائج عبر التبادلات لأن المفتشين قيموا نفس الضوابط لمكافحة غسل الأموال.

توقعات العقوبات والضغط التنظيمي

تستعد السلطات لفرض مزيد من العقوبات التي قد تشمل عقوبات شخصية، وتحذيرات مؤسسية، وغرامات كبيرة. يتوقع المشاركون في السوق أن تصل إجمالي العقوبات المالية عبر المجموعة إلى مئات المليارات من الوون. ستعتمد المبالغ النهائية على كل انتهاك وشدته. مع وجود عدة حالات لا تزال مفتوحة، من غير المرجح أن تكمل FIU جدول عقوباتها هذا العام. قد تمتد معظم الإجراءات المتبقية إلى النصف الأول من العام المقبل، مما سيبقي الضغط التنظيمي مرتفعًا خلال فترة التشديد العالمي في إشراف العملات المشفرة.

عدم اليقين في السياسة واستجابة الصناعة

تتزامن حملة التنفيذ مع عدم اليقين المتجدد بشأن جدول ضريبة العملات المشفرة في البلاد. وقد أشار المسؤولون إلى أن البنية التحتية الحالية والإرشادات غير جاهزة للموعد النهائي في عام 2027. ويأتي ذلك بعد سنوات من التخطيط والنقاشات والتأجيلات المتكررة، ومناقشات حول تأجيل آخر.

في غضون ذلك، يسعى صانعو السياسات إلى إظهار الانفتاح تجاه الابتكار. لقد شكل الحزب الحاكم فريق عمل جديد يركز على سياسة الأصول الرقمية والبلوكشين. يعتزم الفريق استكشاف التدابير التي تدعم التنمية بينما تواصل السلطات تحسين المشهد التنظيمي.