كوريا الجنوبية تعزز قواعد السفر في حملة كبيرة لمكافحة غسل الاموال

كوريا الجنوبية تعتمد إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال لمكافحة الجرائم المتعلقة بمجال العملات الرقمية

كوريا الجنوبية تعزز جهودها لمنع غسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة داخل مجال العملات الرقمية من خلال توسيع أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML). تخطط الحكومة لتوسيع نطاق قاعدة السفر لتشمل المعاملات التي تقل عن مليون وون (حوالي 680) دولار، بهدف سد الثغرات الحالية التي يستغلها الفاعلون الخبيثون.

النقاط الرئيسية

تخطط كوريا الجنوبية لتطبيق لوائح AML على معاملات العملات الرقمية الصغيرة لمكافحة غسيل الأموال.

تستهدف القواعد الجديدة استخدام العملات الرقمية في تهريب المخدرات، والتهرب الضريبي، ونظم الدفع الخارجية.

ستواجه البورصات الخارجية التي تعتبر عالية المخاطر قيودًا، بما في ذلك الحظر من التفاعل مع المستخدمين الكوريين الجنوبيين.

ستتضمن الرقابة المعززة مراجعات أكثر صرامة للصحة المالية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية وقيودًا على الأفراد ذوي السجلات الجنائية من تولي المناصب الرئيسية.

الأرقام المذكورة: لا شيء

المشاعر: متفائلة

أثر السعر: محايد – تهدف التشديدات التنظيمية إلى تحسين الشفافية والأمان، مما قد يعزز ثقة السوق دون تقلبات سعرية فورية.

فكرة التداول ( ليست نصيحة مالية ): الاحتفاظ - نظرًا للتطورات التنظيمية، يجب على المتداولين متابعة ردود الفعل في السوق قبل اتخاذ مراكز جديدة.

سياق السوق: تتماشى هذه الخطوة مع الجهود العالمية الأوسع لتعزيز معايير AML وسط تزايد المخاوف بشأن استخدام مجال العملات الرقمية في الأنشطة غير المشروعة.

إطار تنظيمي معزز تم الإعلان عنه

وفقًا للي إوك-won، رئيس لجنة الخدمات المالية (FSC)، تقوم الحكومة بتنفيذ حملة شاملة ضد أنشطة غسل الأموال في مجال العملات الرقمية. سيتطلب توسيع قاعدة السفر من البورصات جمع ومشاركة هويات كل من المرسل والمستقبل للمعاملات التي تقل عن 680 دولارًا، مما يمنع المستخدمين من تقسيم التحويلات لتجاوز متطلبات الإبلاغ.

تؤكد الهيئة التنظيمية أن هذه التدابير جزء من استراتيجية أوسع للحد من الأنشطة غير القانونية مثل تهريب المخدرات، وتجنب الضرائب، ومخططات الدفع الخارجية التي تستفيد من بنية التحتية للعملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم القواعد الجديدة بتفحص البورصات الخارجية، مع التركيز بشكل خاص على تلك التي تعتبر عالية المخاطر نظرًا لإمكانية استخدامها في التدفقات المالية غير المشروعة. ستواجه تلك المنصات قيودًا وقد يتم حظرها من التفاعل مع المستخدمين الكوريين الجنوبيين.

تشمل الإصلاحات الإضافية تدقيقًا أكثر صرامة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع معايير معززة للتراخيص والإشراف التشغيلي. كما تخطط الحكومة لمنع الأفراد ذوي الخلفيات الجنائية المتعلقة بالمخدرات أو التهرب الضريبي من امتلاك حصص كبيرة في الشركات المنظمة، بهدف منع الجهات الفاعلة الضارة من الحصول على نفوذ.

ستقوم وحدة المعلومات المالية (FIU) بتقديم آليات تجميد الحسابات الاستباقية لاعتراض الأموال المتورطة في الجرائم الخطيرة، مما يقلل من خطر اختفاء الأموال خلال التحقيقات. من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه التغييرات التنظيمية الهامة في النصف الأول من عام 2026، مع تقديم تعديلات تشريعية إلى الجمعية الوطنية. تمثل هذه الخطوة أكبر جهد من كوريا الجنوبية لتشديد تنظيمات AML منذ التحديثات التي أجريت على قانون المعلومات المالية الخاصة في عام 2021.

تشمل المبادرات الجديدة أيضًا تعاونًا دوليًا أكبر، بما في ذلك التعاون مع مجموعة العمل المالي، لتعزيز المعايير العالمية لـ AML والتنفيذ في مجال العملات الرقمية.

تتبع هذه التطورات التنظيمية الإجراءات السابقة، مثل التدابير التي تم الإعلان عنها في أكتوبر والتي تستهدف إخفاء الأصول الرقمية من خلال المحافظ غير المتصلة بالإنترنت، مما يعكس التزام كوريا الجنوبية المستمر بمكافحة الجرائم المالية ضمن مشهد الأصول الرقمية المتنامي.

تم نشر هذه المقالة في الأصل بعنوان كوريا الجنوبية تعزز قواعد السفر في حملة رئيسية لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات الرقمية - مصدرك الموثوق لأخبار العملات الرقمية وأخبار البيتكوين وتحديثات البلوكشين.