السلطات الروسية تكشف شبكة العملات الرقمية المشفرة بسبب غسيل $1M روبل والصلات بالجريمة العالمية

وزارة الداخلية الروسية أعتقلت أربعة من سكان سورجوت يشتبه في تورطهم في غسل حوالي 100 مليون روبل من خلال معاملات غير قانونية للعملات الرقمية واستخدام بطاقات بنكية تم شراؤها في جرائم مالية.

البطاقات البنكية غير القانونية المستخدمة في عمليات التشفير وفقًا للتحقيق، حصل المشتبه بهم على عدة بطاقات بنكية من مواطنين روس مقابل نقود، ثم قاموا بتوجيه أموال غير مشروعة من خلال هذه الحسابات. هؤلاء الأفراد، المعروفين محليًا باسم “المنزلين”، عملوا كوسطاء، لمساعدة في نقل الأموال دون وجود روابط مباشرة للاحتيال. تم تحويل الأموال المغسولة إلى عملات رقمية ونُقلت إلى متعاونين إجراميين يُطلق عليهم “المشرفون”. فرض المشتبه بهم عمولات تتراوح بين 3% إلى 15% على خدماتهم. أبلغ أحد البورصات الرقمية غير المسماة أن حجم المعاملات للمجموعة تجاوز 94 مليون روبل. ثلاثة أشخاص في الحجز، بينما صدر حظر سفر للرابع.

الإجراء القانوني بموجب المادة 187 فتحت السلطات قضية جنائية بموجب المادة 187، القسم 5 من القانون الجنائي الروسي، تستهدف التجارة غير القانونية لأدوات الدفع. وقال المسؤولون إن البطاقات البنكية المشتراة تم استخدامها أيضًا للسرقة عن بُعد والاحتيال عبر الإنترنت.

هجمات هجينة على حاملي العملات الرقمية: هاكرز وتهديدات مادية مجتمعة في النصف الثاني من عام 2025، حذر خبراء الأمن السيبراني الروس من ارتفاع حاد في الهجمات الهجينة التي تستهدف حاملي العملات الرقمية. يواجه الضحايا اختراقات رقمية وتهديدات مادية تهدف إلى سرقة مفاتيحهم الخاصة، محافظهم، وبياناتهم الشخصية. قال ألكسندر غوستيف، المدير الفني في شركة كاسبرسكي لاب، إن القراصنة قاموا بجمع ملفات تعريف مفصلة لمستخدمي العملات الرقمية باستخدام معلومات مسربة من منصات التعرف على العملاء عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

البعد الدولي: اعتقالات في جورجيا وتايلاند جورجيا تغلق عملية تشفير غير مرخصة أبلغت وزارة المالية في جورجيا عن اعتقال خمسة مواطنين روس يطلق عليهم إدارة منصة تبادل أصول رقمية غير مسجلة، يشتبه في غسلهم لعشرات الملايين من الدولارات. صادرت السلطات أكثر من 721,000 دولار نقدًا بالإضافة إلى وثائق وأجهزة تكنولوجيا المعلومات. يواجه المشتبه بهم حكم بالسجن يصل إلى 12 عامًا بسبب النشاط التجاري غير القانوني وغسل الأموال.

بانكوك تقبض على روس وراء شبكة مخدرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي اعتقلت الشرطة التايلاندية إيفان فولنوف (34) ومارك مالوبورو (35) في فندقين فاخرين في بانكوك. يُتهم الثنائي بتشغيل شبكة توزيع مخدرات تستخدم الذكاء الاصطناعي، ملصقات رموز الاستجابة السريعة، ومدفوعات العملات الرقمية لبيع المخدرات. تأتي هذه الاعتقالات بعد تحقيق متعدد الوكالات بقيادة اللواء تيرادج تامسوتي، رئيس فريق مكافحة المخدرات في بانكوك. ظهرت القضية بعد أن تم رصد إعلانات مخدرات برموز QR على صفحة فيسبوك في نوفمبر، مما أدى بالمحققين إلى قناة على تيليجرام تروج لمخدرات مثل إم دي إم أي، الميث، والكوكايين.

الخلاصة تؤكد هذه الأحداث أن العملات الرقمية لا تزال تُستغل من قبل المنظمات الإجرامية لغسل الأموال، الاحتيال، وتهريب المخدرات. تواصل السلطات العالمية تكثيف جهودها للحد من إساءة استخدام العملات الرقمية، داعية البورصات والمنصات إلى تعزيز الامتثال لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك (AML/KYC).