باكسفول تعترف بالذنب بينما تفرض وزارة العدل غرامة جنائية بقيمة $4 مليون

اقرار غولفول و $4 مليون غرامة لشركة Paxful تبرز مخاوف تنظيمية عميقة مع تحرك السلطات الأمريكية لتسليط الضوء على النشاطات المشبوهة في العملات الرقمية والمخاطر التي تشكلها المنصات التي عملت بإجراءات حماية ضعيفة.

تواجه Paxful عقوبة جنائية بسبب النشاطات المشبوهة في العملات الرقمية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 10 ديسمبر أن شركة Paxful Holdings Inc. وافقت على الإقرار بالذنب ودفع غرامة جنائية قدرها $4 مليون مرتبطة بالنشاطات غير القانونية للأصول الافتراضية.

تفاصيل الإعلان:

وافقت شركة Paxful Holdings Inc.، منصة تداول العملات الرقمية عبر الإنترنت، على الإقرار بالذنب أمس في تهمة تتعلق بثلاث تهم موجهة في المنطقة الشرقية لكاليفورنيا، ووافقت على دفع غرامة جنائية قدرها $4 مليون بناءً على قدرتها على الدفع.

شرح القائم بأعمال مساعد المدعي العام ماثيو R. Galeotti من قسم الجرائم في وزارة العدل أن Paxful كانت تعلم بأنها تنقل العملات الرقمية للمحتالين والمبتزين وغاسلي الأموال ومروجي الدعارة. قال المدعي الأمريكي إريك غرانت إن الإقرار يضع الشركة تحت المساءلة عن تسهيلها للسلوك الإجرامي، وأكدت الجهات التنظيمية فشل الشركة في تطبيق ضوابط مكافحة غسيل الأموال الأساسية. كما أشار المسؤولون إلى أرقام داخلية، موضحين: “من 1 يناير 2017 إلى 2 سبتمبر 2019، سهلت Paxful أكثر من 26.7 مليون عملية تداول، بقيمة تقترب من $3 مليار، وجمعت أكثر من 29.7 مليون دولار من الإيرادات.”

اقرأ المزيد: Paxful تنوي إنهاء العمليات بحلول 1 نوفمبر 2025

زعم مستندات المحكمة أن Paxful كانت تعلم بأنها تتعامل مع أموال مرتبطة بالاحتيال والدعارة غير القانونية وعمليات الاحتيال الرومانسية وعمليات الابتزاز، مع الترويج للمنصة على أنها تتطلب أدنى قدر من معلومات KYC وتقديم سياسات مكافحة غسيل الأموال غير مطبقة للأطراف الثالثة. أضاف المدعون:

توصلت وزارة العدل إلى حل مع Paxful بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك طبيعة وخطورة الجرائم، والتي تضمنت معالجة Paxful لملايين الدولارات من المعاملات غير القانونية.

كما أكد المسؤولون: “استنادًا إلى التحليل المستقل لوزارة العدل، تبين أن Paxful لم يكن لديها القدرة على دفع غرامة جنائية تزيد عن $4 مليون. ستصدر المحكمة حكمها على Paxful في 10 فبراير 2026.” يعزز الابتكار المستمر في أدوات تحليل ومراقبة blockchain من تدابير الحماية التي تقوي الرقابة على أسواق الأصول الافتراضية.

الأسئلة الشائعة 🧭

• لماذا يعتبر إقرار غولفول لشركة Paxful مهمًا للمستثمرين؟

يشير إلى تصعيد إنفاذ قانون وزارة العدل في قطاع العملات الرقمية، موضحًا أن المنصات التي تفتقر إلى ضوابط مكافحة غسيل الأموال القوية تواجه عواقب قانونية ومالية وخيمة.

• ما حجم النشاط غير القانوني الذي تمت معالجته عبر Paxful؟

تشير أوراق المحكمة إلى أكثر من 26.7 مليون عملية تداول وقيمة تقارب $3 مليار من 2017 إلى 2019، مما يبرز حجم المخاطر المتعلقة بالامتثال في البورصات غير المنظمة.

• ما التأثير المالي الذي تتركه $4 مليون غرامة على Paxful؟

حددت وزارة العدل الغرامة بناءً على قدرة Paxful على الدفع، مما يشير إلى ضغوط مالية ويثير مخاوف المستثمرين بشأن استدامتها قبل حكمها في 2026.

• كيف يشكل هذا القضية مستقبل منظومة الامتثال لمنصات العملات الرقمية؟

يشير تركيز وزارة العدل على نقص مكافحة غسيل الأموال والتقدم في أدوات تحليل blockchain إلى ضرورة تعزيز أنظمة KYC و AML لتقليل المخاطر التنظيمية.