باختصار
- حُكم على ويليام بانزيرا بالسجن لمدة 12 عامًا لدوره في عملية تهريب مخدرات استوردت أكثر من طن متري من مواد ذات صلة بالفنتانيل من الصين.
- استخدمت المنظمة التحويلات البنكية والبيتكوين لإرسال مئات الآلاف من الدولارات إلى الموردين الصينيين، وتوزيع المخدرات في جميع أنحاء نيوجيرسي على شكل أقراص مقلدة.
- لقد أقر ثمانية متهمين آخرين بالذنب في قضايا ذات صلة، مما يسلط الضوء على حجم وتنسيق شبكة تهريب المخدرات.
سيقضي رجل من هاليدون الشمالية السنوات الاثني عشر القادمة خلف القضبان لمساعدته على غمر شوارع أمريكا بأكثر من طن متري من أدوية ذات صلة بالفنتانيل، تم دفع ثمنها بمئات الآلاف من الدولارات من البيتكوين أُرسلت مباشرة إلى الموردين الصينيين.
حصل ويليام بانزيرا على حكم بالسجن لمدة 12 عامًا يوم الخميس بعد إدانته العام الماضي بتهم تهريب المخدرات وتآمر غسيل الأموال الدولي، وفقًا لبيان من وزارة العدل الأمريكية.
رجل من مقاطعة باسايك يُحكم عليه بتوزيع الفنتانيل وتآمر غسيل الأموالhttps://t.co/zzC5J8OG41
— القسم الجنائي (@DOJCrimDiv) 22 يناير 2026
يختتم الحكم عملية استمرت ست سنوات نقلت كميات هائلة من الأفيونات الاصطناعية القاتلة من الصين إلى مجتمعات نيوجيرسي، حيث قام بانزيرا وشركاؤه في التآمر بتوزيع المخدرات بشكل جماعي وكأقراص دوائية مقلدة.
تشير القضية إلى مشكلة متزايدة تواجه السلطات الأمريكية، حيث يسهل التشفير على شبكات المخدرات الأمريكية دفع ثمن الموردين الصينيين للفنتانيل على نطاق واسع.
عمل بانزيرا كعضو رئيسي في شبكة تهريب استوردت ووزعت مئات الكيلوغرامات من نظائر الفنتانيل بين يناير 2014 وسبتمبر 2020، وفقًا للبيان.
وضعت المنظمة طلبات مباشرة من مصادر صينية لنظائر الفنتانيل، وMDMA، وميثيلون، وكيتامين، ثم حولت المدفوعات عبر التحويلات التقليدية والبيتكوين لتجاوز الرقابة البنكية التقليدية.
أدان هيئة محلفين فيدرالية بانزيرا بالتآمر لتوزيع وحيازة أكثر من 100 غرام من فورانيل فنتانيل و100 غرام أو أكثر من 4-فلوروإيزوبوتيل فنتانيل، بالإضافة إلى التآمر لارتكاب غسيل أموال ترويجي دولي.
تتبع دور البيتكوين في تجارة الفنتانيل
على الرغم من حظر الصين للعملات المشفرة، لا تزال الموردون الصينيون المصدر الرئيسي عالميًا لمكونات الفنتانيل، وضغط الأقراص، ومعدات التزوير، مع توثيق شركة تحليلات البلوكشين Chainalysis لروابط مالية مباشرة بين المهربين والمصنعين.
في تقرير عام 2024، تتبعت Chainalysis “تجارة الفنتانيل على السلسلة” التي تشمل “طيفًا واسعًا” من اللاعبين، وكشفت أن مجموعة واحدة من التجار الكيميائيين المشتبه بهم من الصين تلقت أكثر من 37.8 مليون دولار في مدفوعات العملات المشفرة بين 2018 و2023.
شرح نيك كارلسن، كبير محققي TRM Labs ومحلل سابق في FBI، أن هذه العمليات تعتمد بشكل كبير على شبكات البنوك السرية الصينية للعمل.
قال كارلسن سابقًا لـ Decrypt: “كل الأشخاص الذين يأخذون إيثيريوم ويحولونه إلى بيتكوين عبر ثورشين وخدمات مماثلة هم أطراف ثالثة”. “ليس الكوريون الشماليون. هؤلاء هم غاسلو الأموال الصينيون.”
قال كارلسن إن هذه البنوك غير الرسمية، التي تديرها بشكل رئيسي عصابات الجريمة المنظمة الصينية المعروفة باسم التريادات، تأخذ العملات المشفرة الواردة من مختلف المؤسسات الإجرامية وتبدلها مقابل عملة نقدية يريد الصينيون إخراجها من النظام البنكي المقيد في البلاد.
لقد أقر ثمانية متهمين آخرين بالذنب في قضايا ذات صلة بشبكة التهريب التي يديرها بانزيرا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يخطط مورغان ستانلي لتقديم خدمات حفظ بيتكوين وتداولها وإقراضها
ذكرت Decrypt أن أمـي أولدنبرغ، التي تم تعيينها حديثاً كرئيسة أصول رقمية في بنك Morgan Stanley، قالت الأربعاء إن البنك يخطط لتمكين العملاء من حفظ Bitcoin وتداوله عبر منصته. وعندما سُئلت عما إذا كانت الشركة تنوي أيضاً تقديم خدمات عائد وإقراض بناءً على Bitcoin، أبدت أولدنبرغ دعماً قوياً، مشيرةً في مؤتمر Bitcoin Enterprise في لاس فيغاس إلى أن هذه المبادرات تقع ضمن خارطة الطريق الطبيعية للبنك.
GateNewsمنذ 13 د
يتجاوز سعر البيتكوين 72,000 دولار ويبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع وسط هدنة بين الولايات المتحدة وإيران
ارتفع سعر البيتكوين متجاوزاً 72,000 دولار، ليبلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، عقب اتفاق وقفٍ مؤقت لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وافق الرئيس ترامب على تعليق الضربات الجوية لمدة أسبوعين، بينما التزمت إيران بإعادة فتح مضيق هرمز مؤقتاً. وجاء الإعلان قبل أقل من ساعتين من الموعد النهائي المحدد من ترامب لاتخاذ إيران إجراءً. وشهدت صناديق البيتكوين المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة أيضاً تجدد الطلب من المستثمرين، حيث عكست التدفقات الواردة الأخيرة عمليات التدفق الخارجة السابقة. ا
GateNewsمنذ 13 د
يهبط سعر البيتكوين إلى أقل من 65,000 دولار يوم الاثنين بعدما رفع ترامب الرسوم الجمركية إلى 15%
انخفض سعر البيتكوين تحت 65,000 دولار يوم الاثنين، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين، مع عودة مخاوف الرسوم الجمركية إلى إشعال حالة التقلب في الأسواق العالمية. وفي السبت، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية العالمية المعلنة مسبقًا من 10% إلى 15% بعد رفض المحكمة العليا لاقتراحه الأوسع للرسوم الجمركية المتبادلة. وجرّدت هذه الخطوة المستثمرين من مزيد من اليقين بشأن احتمال تعطل اتفاقيات التجارة، بينما قيّم المستثمرون أيضًا مخاوف من احتمال اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران في ظل تعثر مفاوضا
GateNewsمنذ 14 د
مديرو ABTC يشترون 1.63 مليون سهم بعد الإفصاح عن أرباح الربع الرابع؛ وتصل حيازات البيتكوين إلى 6,500 BTC
وفقاً لملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، اشترى مديران اثنان في American Bitcoin (ABTC) ما يقارب 1.63 مليون سهم من أسهم الشركة خلال فترة التداول التي تلت إفصاح أرباح الربع الرابع. حصل Justin Mateen على نحو 1.3 مليون سهم بسعر يقارب 1 دولار للسهم، بينما اشترى Richard Busch قرابة 330,000 سهم خلال اليومين الماضيين. وأفادت الشركة بتكبد صافي خسارة بلغ نحو 59 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2025. ارتفعت حيازات ABTC من البيتكوين إلى أكثر من 6,500 BTC، بزيادة تقارب 500 عن الإفصاح
GateNewsمنذ 14 د
تواصل جيه بي مورجان نظرتها المتفائلة للقطاع الكريبتو في 2026، وتقدّر تكلفة إنتاج البيتكوين بنحو 77,000 دولار
وفقاً لمحَلّلين في JPMorgan Chase بقيادة نيكولاوس بانغيورتزوغلو، حافظت المصرف مؤخراً على نظرة صعودية لأسواق العملات الرقمية في 2026، مستندةً إلى توقع تسارع تدفقات رأس المال المؤسسي إلى القطاع وإلى وضوح تنظيمي. وذكر المحللون أنهم يتوقعون استمرار ارتفاع تدفقات الأصول الرقمية، مع قيام المستثمرين المؤسسيين بدفع هذه المرحلة من النمو. انخفضت القيمة السوقية للأصول الرقمية من 3.1 تريليون دولار قبل شهر إلى 2.3 تريليون دولار حالياً، عقب عمليات بيع حادة في 11 أكتوبر. وتقدّر مجموعة JPMorgan أن تكلفة إنتاج ب
GateNewsمنذ 14 د
تتقاطع خطوط أساس تكلفة بيتكوين لمدة سنة إلى سنتين وخطوط أساس تكلفة بيتكوين لمدة شهر إلى 3 أشهر في أواخر أبريل، إذ يصل CVDD إلى 45,410 دولارًا
وفقاً للمحلل مورفي، أظهرت بيانات السلسلة أن متوسط أساس التكلفة للبيتكوين المحتفظ به لمدة 1-2 سنوات (الخط الأصفر) تقاطع مع متوسط أساس التكلفة للبيتكوين المحتفظ به لمدة 1-3 أشهر (الخط البرتقالي) في أواخر أبريل. يعكس هذا الإشارة نشاطاً من كبار الحيتان الأوائل، إذ وصل مؤشر CVDD—وهو مقياس لتقييم البيتكوين على المدى الطويل طوّره المحلل ويللي وُ—إلى 45,410 دولار في نهاية أبريل، بزيادة قدرها 506 دولارات فقط عن 10 فبراير.
GateNewsمنذ 14 د
