![]()
محتوى تحريري موثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء كبار في الصناعة ومحررين ذوي خبرة. الإفصاح عن الإعلان
ارتفعت عمليات التحويلات المشبوهة المرتبطة بشبكات الاتجار بالبشر المشتبه بها بنسبة 85٪ على أساس سنوي في عام 2025، وفقًا لموقع Chainalysis.
قراءة ذات صلة: سقوط بيتكوين يجبر مقرض العملات الرقمية BlockFills على إيقاف السحب – إليكم السبب تقول التقارير إن الحجم الإجمالي وصل إلى مئات الملايين من الدولارات عبر خدمات ربطها المحققون بعمليات العمل القسري، وشبكات الدعارة، وبيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.
قالت الشركة إن معظم الأنشطة التي تتابعها تركزت في جنوب شرق آسيا، حيث تم ربط شبكات الاتجار بمراكز احتيال ومراكز احتيال عبر الحدود.
تم تحديد التدفقات من خلال تجميع المحافظ، وتتبع المعاملات، وتحليل الخدمات التي يُعتقد أنها تسهل الاستغلال.
العملات المستقرة تهيمن على قنوات الدفع
استنادًا إلى التقارير، كانت خدمات المرافقة الدولية وشبكات الدعارة تعمل تقريبا بالكامل باستخدام العملات المستقرة. كانت هذه الرموز مفضلة على العملات الرقمية الأكثر تقلبًا، مما أتاح للمشغلين استلام المدفوعات دون تقلبات حادة في الأسعار.
![]()
قالت Chainalysis إن وكلاء التوظيف — بعضهم متهم باختطاف العمال وإجبارهم على عمليات احتيال — اعتمدوا أيضًا على العملات الرقمية لجمع ونقل الأموال.
تم الاستشهاد بمنصات المراسلة مثل تيليجرام كنقاط توزيع لبعض الخدمات، بما في ذلك قوائم المرافقة وإعلانات التوظيف. أظهرت المحافظ المشفرة المرتبطة بهذه القوائم أنماط دفع متكررة وصلات مع تجمعات غير قانونية أوسع.
![]()
روابط إلى مركبات الاحتيال وشبكات غسيل الأموال
تشير التقارير إلى أن العديد من المحافظ التي تم تحديدها كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالكازينوهات الإلكترونية ومجموعات غسيل الأموال باللغة الصينية.
بدت مركبات الاحتيال، التي جذبت انتباه العالم لإجبار الضحايا على تنفيذ مخططات احتيال عبر الإنترنت، مرتبطة بتدفقات الدفع المتعلقة بالاتجار.
في عدة حالات، كانت الأموال تنتقل بين الخدمات قبل أن توجه إلى البورصات أو تُحول إلى أصول رقمية أخرى.
أشارت Chainalysis إلى أن تقارب الشبكات يشير إلى وجود بنية تحتية مالية مشتركة. بدلاً من العمليات الفردية، أظهرت البيانات وجود مجموعات من المحافظ تتداخل وتتفاعل مع بعضها البعض تحت فئات مختلفة من الأنشطة غير المشروعة.
إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية حاليًا يبلغ 2.27 تريليون دولار. الرسم البياني: TradingView### شفافية البلوك تشين كأداة تحقيقية
ومع ذلك، أكدت Chainalysis أن حتى مع زيادة تدفقات الاتجار المتعلقة بالعملات المشفرة، هناك مزايا للتحقيق في البلوكشين. على سبيل المثال، الأصول الرقمية مسجلة بشكل دائم ومرئية للعامة، على عكس النقود.
تمكن هذه السجلات الجهات المختصة والسلطات من تتبع الحركة، واكتشاف أنماط المعاملات، والتعرف على الأنشطة المشبوهة.
قراءة ذات صلة: شركة HSBC ستدعم إصدار السندات الرقمية البريطانية تجريبياً – التفاصيل نصحت الشركة بمراقبة التحويلات الكبيرة والمتكررة إلى وسطاء العمالة، ومجموعات المحافظ النشطة عبر عدة أنواع من الخدمات غير المشروعة، وأنماط تحويل العملات المستقرة المتكررة.
تُعتبر البورصات نقاط اختناق استراتيجية، حيث يمكن التدخل عندما تحاول الأموال العودة إلى النظام المالي التقليدي.
تعكس نتائج Chainalysis الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية، والقدرة المتزايدة على تتبعها.
تجادل Chainalysis بأنه رغم استخدام الأصول الرقمية في شبكات الاتجار هذه، فإن شفافية هذه الأنظمة ستساعد في تعطيل هذه الشبكات.
الصورة المميزة من Pixabay، الرسم البياني من TradingView
![]()
العملية التحريرية تركز Bitcoinist على تقديم محتوى دقيق، موثوق، وغير متحيز. نحن نلتزم بمعايير صارمة في المصادر، وكل صفحة تخضع لمراجعة دقيقة من فريقنا من خبراء التكنولوجيا والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة، وملاءمة، وقيمة محتوانا لقرائنا.
