![]()
محتوى تحرير موثوق، مراجع من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين مخضرمين. إفصاح عن الإعلانات
أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بينانس، تواجه تدقيقًا متجددًا بعد تقرير حصري نشرته فورتشن يوم الجمعة يثير أسئلة جديدة حول ضوابط الامتثال الداخلية للبورصة والإشراف على العقوبات.
انتهاكات مزعومة للعقوبات
وفقًا لمصادر متعددة ووثائق داخلية استعرضتها المنشورة، حدد أعضاء فريق الامتثال في بينانس معاملات تشير إلى أن كيانات مرتبطة بإيران تلقت أكثر من مليار دولار عبر المنصة بين مارس 2024 وأغسطس 2025
تمت عمليات التحويل على ما يُقال باستخدام العملة المستقرة تيثر (USDT) على بلوكشين ترون. إذا تم تأكيد ذلك، فقد تمثل هذه النشاطات انتهاكات محتملة لقوانين العقوبات الأمريكية.
قراءة ذات صلة: رئيس هيئة SEC يؤكد توجيه تصنيف العملات المشفرة بما يتماشى مع إطار قانون CLARITY
يذكر التقرير أنه بعد توثيق المحققين الداخليين لنتائجهم وتقديم التقارير عبر القنوات الرسمية، تم فصل ما لا يقل عن خمسة أعضاء من فريق الامتثال بدءًا من أواخر 2025
شمل الأشخاص الذين تم إنهاؤهم محترفين لديهم خبرة سابقة في إنفاذ القانون في أوروبا وآسيا. وكان ثلاثة منهم على الأقل قد شغلوا مناصب عليا داخل بينانس، حيث أشرفوا على تحقيقات خاصة واستفسارات عن الجرائم المالية العالمية.
بالإضافة إلى تلك الإقالات، يشير التقرير إلى أن ما لا يقل عن أربعة مسؤولين كبار آخرين في الامتثال استقالوا أو أُجبروا على المغادرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تحدث الأشخاص الذين استشهد بهم فورتشن بشكل مجهول، معربين عن مخاوفهم من التداعيات القانونية المحتملة.
وصف روبرت أبلتون، الشريك في شركة المحاماة أولشان فrome وولوسكي والذي قاد سابقًا قضايا العقوبات وإيران في وزارة العدل الأمريكية، الوضع بأنه مفاجئ
قال أبلتون للمجلة: "من الصادم أن يحدث ذلك تحت إشراف مراقبين مع وجود محققين داخليين في بينانس"، مشيرًا إلى الرقابة الحكومية المفروضة على الشركة بعد إجراءات التنفيذ السابقة.
الرئيس التنفيذي السابق لبينانس يرد على الاتهامات الجديدة
تتكشف أحدث الجدل في ظل تسوية قانونية كبيرة لبينانس في عام 2023. حيث اعترفت البورصة في ذلك العام بارتكاب مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال ومتطلبات اعرف عميلك (KYC).
كجزء من التسوية، استقال مؤسس الشركة تشانغبينغ تشاو (CZ) من منصبه كمدير تنفيذي، وقبلت بينانس وجود مراقبين حكوميين بهدف تعزيز إطار الامتثال لديها وإدخال ما وصفته الشركة آنذاك بعصر جديد من "النضج التنظيمي".
قراءة ذات صلة: مستخدمو Coinbase محظورون: غير قادرين على الشراء أو البيع أو نقل العملات المشفرة
رفض تشاو علنًا الادعاءات التي وردت في التقرير الأخير. وفي تعليقات حول المقال، قال إنه لا يملك معرفة تفصيلية بالوضع لكنه جادل بأن السرد يبدو غير متسق
اقترح المسؤول السابق أنه، حتى لو كانت الادعاءات صحيحة، فإن تفسيرًا بديلًا يمكن أن يكون أن المحققين تم فصلهم لعدم قدرتهم على منع المعاملات المزعومة
كما شكك تشاو فيما إذا كانت أدوات مكافحة غسل الأموال من طرف ثالث—المشابهة لتلك التي تستخدمها وكالات إنفاذ القانون—قد حددت المعاملات المعنية. على الرغم من أنه لم يعد يدير بينانس، قال تشاو إنه خلال فترة توليه المنصب، تم فحص كل معاملة عبر أنظمة مراقبة AML خارجية متعددة.
انتقد أيضًا الاعتماد على مصادر غير مسماة، مقترحًا أن الحسابات المجهولة يمكن استخدامها لبناء سرد سلبي، خاصة إذا كان الأفراد المعنيون غير راضين أو لديهم دوافع خفية.
يظهر الرسم البياني اليومي أن عملة BNB تشهد تقلبات متزايدة خلال الأسبوع الماضي، حيث تتداول عند 615 دولارًا. المصدر: BNBUSDT على TradingView.com الصورة المميزة من OpenArt، الرسم من TradingView.com
![]()
عملية التحرير لموقع bitcoinist تركز على تقديم محتوى مدروس بدقة، دقيق وحيادي. نلتزم بمعايير صارمة في المصادر، ويخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا والمحررين المخضرمين. تضمن هذه العملية نزاهة، وملاءمة، وقيمة محتواها لقرائنا.
