باينانس ترد: تنكر انتهاك عقوبات $1B إيران وإقالة المحققين

محتوى تحرير موثوق به، مراجع من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين مخضرمين. إفصاح عن الإعلانات تتصارع Binance ومراسلون إخباريون حول مجموعة من الادعاءات الجدية التي زادت الضغط على سجل الامتثال الخاص بالمنصة. تدور القضية حول مزاعم بعمليات تحويل مرتبطة بإيران، ومعاملة الموظفين الذين أبلغوا عن تلك التحركات. ما هو على المحك هو كيفية تعامل منصة عملاقة مع المخاطر عندما لا تزال الأخطاء السابقة تؤثر عليها.

قراءة ذات صلة: دراما المحكمة الرقمية: كيفين أولياري يفوز بما يقرب من 3 ملايين دولار ضد يوتيوبر "Bitboy"## تصادم الادعاءات والإنكار

وفقًا لتقرير من Fortune، وجدت الفرق الداخلية أكثر من مليار دولار في عمليات تحويل مرتبطة بكيانات إيرانية تم تنفيذها عبر المنصة بين مارس 2024 وأغسطس 2025.

ذكرت التقارير أن التدفقات كانت تشمل عملات مستقرة على الشبكة التي تديرها Tron وأشارت إلى مصدر معروف، وهو Tether.

وتفيد التقارير أن العديد من المحققين الذين وثقوا تلك التدفقات تم فصلهم لاحقًا. إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإنها تثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع التحذيرات من داخل الشركة.

ردت Binance بقوة. ووصفت المنصة، التي يمثل قيادتها، الادعاءات بأنها كاذبة، وقالت إن مراجعة داخلية كاملة مع مستشار خارجي لم تكشف عن أي انتهاكات للعقوبات.

"هذا غير صحيح تمامًا. لم يتم فصل أي محقق بسبب إثارة مخاوف الامتثال أو الإبلاغ عن قضايا محتملة تتعلق بالعقوبات، حيث لا توجد انتهاكات"، كشفت المنصة في بريد إلكتروني تم تداوله من قبل الرئيس التنفيذي لبينانس، ريتشارد تينغ.

"يجب أن يكون السجل واضحًا. لم يتم العثور على انتهاكات للعقوبات، ولم يتم فصل أي محققين بسبب إثارة المخاوف، وتستمر Binance في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية"، قال تينغ في منشور على X.

وأشارت الردود إلى أن أي من المحافظ المعنية لم تكن مفروضة عليها عقوبات في وقت النشاط. ومع ذلك، يقول النقاد إن الاختبار الحقيقي هو الأدلة والرقابة الخارجية، وليس التصريحات من كلا الطرفين.

احتجاج ضد الحكومة في إيران. المصدر: Policy Options.

أسئلة حول المراجعات الداخلية

أضاف تقرير منفصل من Financial Times وقودًا إلى النقاش في ديسمبر الماضي من خلال عرض بيانات داخلية، وفقًا لهذا المصدر، تشير إلى أن حسابات مشبوهة استمرت في نقل مبالغ كبيرة بعد تسوية Binance مع السلطات الأمريكية في 2023.

أسفرت تلك الاتفاقية عن غرامة قدرها 4.3 مليار دولار وإجراء تغييرات في القيادة. لاحقًا، واجه مؤسس الشركة، تشانغبينغ زاو، عواقب قانونية.

حتى اليوم، بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة 2.35 تريليون دولار. الرسم البياني: TradingView

يقول الخبراء القانونيون إن هناك خطًا قانونيًا مهمًا بين معالجة الأموال المرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات عن علم، ومع التعامل مع معاملات تتبين لاحقًا أنها مشكلة.

السجلات والطوابع الزمنية مهمة. وكذلك من كان يعلم ماذا، ومتى علم. في هذه الحالة، تقول المنصة إن الفحوصات الداخلية لم تكشف عن أي انتهاكات، وأن المراقبة مستمرة بموجب شروط تسويتها مع الولايات المتحدة.

قراءة ذات صلة: المؤسسات قد "تطرد" مطوري البيتكوين بسبب تهديد الكم، تحذر شركة رأس مال مخاطر### ينظر المنظمون عن كثب

تشير التقارير إلى أن القصة تضيف إلى سرد مستمر: شركات العملات المشفرة الكبرى تعمل تحت رقابة مشددة، حيث أن أي تلميح لضعف الرقابة يجذب الانتباه.

قد تنتهي هذه النزاعات بمزيد من الوثائق، أو تحقيق مستقل، أو ببساطة بوقوف كل طرف عند نسخته.

الصورة المميزة من Shutterstock، الرسم البياني من TradingView

عملية التحرير لموقع bitcoinist تركز على تقديم محتوى مدروس بدقة، وموثوق، وحيادي. نلتزم بمعايير صارمة في المصادر، ويخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا والمحررين المخضرمين. تضمن هذه العملية نزاهة وملاءمة وقيمة محتواها لقرائنا.