السيناتور يثير مخاوف بشأن تحويلات بينانس المزعومة بقيمة 1.7 مليار دولار

تحقيق مجلس الشيوخ في بينانس بشأن تحويلات مرتبطة بإيران بقيمة 1.7 مليار دولار يعيد تسليط الضوء على انتهاكاتها السابقة لمكافحة غسيل الأموال وموقف الولايات المتحدة.

تواجه بينانس أسئلة جديدة من المشرعين الأمريكيين بعد تقارير تربط معاملات بقيمة 1.7 مليار دولار كيانات إيرانية. فتح السيناتور ريتشارد بلومنتال تحقيقًا في كيفية تعامل البورصة مع تلك التحويلات. يضع طلب السجلات الداخلية بينانس مرة أخرى تحت ضغط سياسي وتنظيمي.

بلومنتال يطلب سجلات داخلية من بينانس بشأن مخاوف العقوبات

فتح السيناتور ريتشارد بلومنتال، وهو ديمقراطي كبير في اللجنة الدائمة بمجلس الشيوخ، تحقيقًا في مزاعم انتهاكات العقوبات من قبل بينانس. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، يأتي التحقيق بعد ادعاءات بأن المحققين الداخليين حددوا تحويلات بقيمة 1.7 مليار دولار مرتبطة بكيانات إيرانية.

أرسل بلومنتال رسالة إلى الرئيس التنفيذي المشارك لبينانس ريتشارد تينج يوم الثلاثاء. طلب فيها سجلات تتعلق بكيانين في هونغ كونغ تم تصنيفه كمرسل للتحويلات إلى إيران. كما طلب وثائق عن الموظفين الذين تم تعليقهم أو فصلهم بعد إبداء مخاوف بشأن المعاملات.

واحد من الحسابات المعنية يُقال أنه كان يخص شركة هونغ كونغ تُدعى Blessed Trust، والتي كانت تعمل كمورد لبينانس. أبلغ المحققون داخل الشركة عن علامات حمراء بشأن التحويلات، لكن بعضهم تم تعليقه أو فصله لاحقًا.

نفت بينانس الاتهامات وقالت إنها لم تخالف أي قواعد. قالت متحدثة باسم الشركة إن بينانس اكتشفت وأبلغت عن نشاط مشبوه، معتبرة ذلك دليلاً على أن الضوابط الداخلية تعمل كما هو مخطط لها. وفقًا لمراجعة منفصلة للشركة، لم تكن هناك انتهاكات للعقوبات.

ذكرت الشركة أنه في يناير، أنهت ارتباطها بـ Blessed Trust وحذفت الحسابات المرتبطة بمعاملات في إيران. وأكدت أن لا موظف تم معاقبته بسبب إبداء مخاوف بشأن الامتثال.

اختراق مكافحة غسيل الأموال في 2023 يلقي بظلاله على التحقيق الحالي

في عام 2023، اعترفت بينانس بأنها انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. سمحت البورصة للمستخدمين في دول خاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران، بالتداول على منصتها. كجزء من تسوية، دفعت بينانس غرامة قدرها 4.3 مليار دولار ووافقت على الابتعاد عن العمليات في السوق الأمريكية. كما قضى مؤسسها تشانغبينغ زاو أربعة أشهر في السجن بسبب مشاركته.

بعد عودة دونالد ترامب إلى السلطة، عفا عنه في أكتوبر. اعتُبر هذا القرار كإزالة عائق رئيسي أمام إعادة دخول الشركة إلى السوق الأمريكية. كما تحافظ بينانس على علاقات تجارية مع شركة وورلد ليبرتي فنانشل، وهي شركة عملات مشفرة أسسها ترامب وأبناؤه.

لا تزال الجهات التنظيمية الأمريكية تراقب عن كثب أكبر بورصات العملات المشفرة، خاصة عندما تتعلق المعاملات عبر الحدود. يمكن أن تؤدي الروابط مع كيانات خاضعة للعقوبات إلى عواقب قانونية وسياسية خطيرة. قد تؤثر نتائج هذا التحقيق على كيفية رؤية المسؤولين الأمريكيين لبينانس في الأشهر القادمة.