ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يطالبون وزارة العدل ووزارة الخزانة بالتحقيق في الامتثال لعقوبات بينانس

رؤى رئيسية

يطالب المشرعون بمراجعة من قبل وزارة العدل ووزارة الخزانة لرقابة Binance على العقوبات ومكافحة غسل الأموال.

تُتهم تقارير بأن 1.7 مليار دولار من العملات الرقمية تم تدفقها إلى كيانات مرتبطة بإيران عبر المنصة.

يعبّر أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم بشأن الامتثال بعد التسوية والعلاقات السياسية.

طلب ديمقراطيون في مجلس الشيوخ من وزارة العدل والخزانة الأمريكية فحص ما إذا كانت Binance قد انتهكت العقوبات الأمريكية وشروط تسويتها مع السلطات الفيدرالية في 2023. يثير هذا الطلب مزيدًا من التدقيق في ضوابط المنصة لمكافحة التمويل غير المشروع.

جديد: أرسل أحد عشر ديمقراطيًا من لجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ رسالة إلى @PamBondi و@SecScottBessent urging DOJ و Treasury للتحقيق في @binance بناءً على تقارير إعلامية عن أنشطة تمويل غير قانونية، بما في ذلك…

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 27 فبراير 2026

وجاءت الرسالة من أحد عشر عضوًا ديمقراطيًا في لجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ الأمريكي. ودعت إلى مراجعة شاملة لنظام الامتثال في Binance بعد أن ربطت تقارير إعلامية المنصة بمعاملات تشمل كيانات إيرانية.

ادعاءات معاملات مرتبطة بإيران

ذكر أعضاء مجلس الشيوخ أن نتائج الامتثال الداخلية في Binance أشارت إلى أن حوالي 1.7 مليار دولار من الأصول الرقمية تم نقلها عبر المنصة إلى جهات إيرانية. وأشارت الرسالة إلى مجموعات مرتبطة بالإرهاب وأجهزة الأمن الإيرانية. وقال المشرعون إن بائعًا مرتبطًا بـ Binance يُزعم أنه تعامل مع حصة كبيرة من التحويلات.

قاد الرسالة مارك وارنر ووقّعت عليها العضوة البارزة إليزابيث وارن، وذكرت أن المستخدمين الإيرانيين وصلوا إلى أكثر من 1500 حساب. وحذرت أيضًا من أن جهات مرتبطة بروسيا قد تكون استخدمت المنصة للتهرب من العقوبات.

عبّر أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم من أن Binance قامت بفصل الموظفين الذين أبلغوا عن أنشطة مشبوهة. وأشاروا أيضًا إلى تقارير تفيد بأن المنصة قلّلت من التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. وذكروا أن مثل هذه الإجراءات قد تتعارض مع اتفاقها الفيدرالي.

الالتزامات الامتثالية والتسوية السابقة

في 2023، اعترفت Binance بالذنب في تهم تتعلق بانتهاكات العقوبات وفشل مكافحة غسل الأموال. ووافقت على دفع أكثر من 4 مليارات دولار وقبلت إشراف الولايات المتحدة. تطلب التسوية تعزيز فحوصات معرفة عميلك (KYC) وتدقيق العقوبات.

بموجب اتفاقها مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، التزمت Binance بحظر المعاملات المحظورة. وادعى أعضاء مجلس الشيوخ أن التدفقات المبلغ عنها إلى إيران قد تقوض تلك الالتزامات. وطالبوا الجهات التنظيمية بالتأكد مما إذا كانت Binance تحافظ على ضوابط فعالة.

الروابط السياسية والمخاطر الأوسع

كما أشار الخطاب إلى علاقات Binance التجارية الأخيرة مع دونالد ترامب وعائلة ترامب في مجال العملات الرقمية. واستشهد المشرعون بالترويج لعملة مستقرة مدعومة من ترامب أصدرتها شركة World Liberty Financial، وهي استثمار رئيسي مرتبط بالمشروع.

كما أشاروا إلى عفو ترامب عن مؤسس Binance تشانغبينغ زاو، الذي اعترف بالذنب بعد فشله في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وقضى أربعة أشهر في السجن.

وبعد إيران، أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى توسع Binance في أجزاء من الاتحاد السوفيتي السابق وشراكات قد تعرض المنصة لمخاطر العقوبات المتعلقة بروسيا. وطلبوا ردودًا من المسؤولين الفيدراليين بحلول 13 مارس.

تم نشر هذا المقال أصلاً بعنوان: ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يطالبون وزارة العدل والخزانة بالتحقيق في امتثال Binance للعقوبات على Crypto Breaking News – مصدر موثوق لأخبار العملات الرقمية، أخبار البيتكوين، وتحديثات البلوكشين.