الأرجنتين، كشفت وسائل الإعلام التحقيقات، نشرت صحيفة “El Destape” يوم السبت تقريرًا حصريًا يفيد بأنه استنادًا إلى ملف تم استرداده من هاتف Mauricio Novelli، أحد لوبيي العملات المشفرة، يكشف عن اتفاق دفع بقيمة 5 ملايين دولار مرتبط بالترويج لعملة ميم Libra من قبل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي (Javier Milei).
تحليل هيكل الدفع المكون من ثلاث طبقات والأشخاص الرئيسيين
(المصدر: “El Destape”)
يبدأ المذكرة الإنجليزية بعبارة: “أيها الأصدقاء، هذا هو الاتفاق النهائي مع H”، تليها قائمة بهيكل دفع مكون من ثلاث طبقات:
الدفعة الأولى 150 ألف دولار: مقدمة على شكل رموز سيولة أو نقدًا
الدفعة الثانية 150 ألف دولار: مرتبطة بإعلان ميلي علنًا عن تعيين Hayden Davis كمستشار لمشروع X الخاص به
الدفعة الثالثة 200 ألف دولار: تعتمد على شروط يتم الاتفاق عليها بشكل منفصل (لم يتم الكشف عنها بالكامل في التقرير)
ترى “El Destape” أن الحرف “H” يشير إلى الرئيس التنفيذي لشركة Kelsier Ventures، Hayden Davis، وهو شخصية مركزية في مشروع Libra. لم يوضح الملف بشكل صريح الطرف المستلم للأموال، لكن التقرير يذكر أن مبلغ 5 ملايين دولار يبدو أنه يُدفع لميلي وأشقائه، بالإضافة إلى عدة وسطاء يربطونهم بنشاطات Davis، بمن فيهم Novelli، Manuel Trones Godoy، وSergio Morales.
سجلات المكالمات تكشف عن تنسيق مكثف قبل وبعد إصدار العملة
تكشف سجلات المكالمات المستخرجة من هاتف Novelli عن سلسلة من الاتصالات المكثفة حول إصدار عملة Libra: حيث نشر ميلي منشورًا ترويجيًا لعملة Libra في 14 فبراير 2025 الساعة 7:01 مساءً، وتواصل مع Novelli عدة مرات بين الساعة 6:54 و7:03 مساءً؛ وردت ميلي على Novelli في الساعة 7:17 مساءً، واستمرت المكالمة لأكثر من دقيقتين.
في تلك الليلة، بعد هبوط سعر Libra بشكل حاد، تواصل Novelli مع مستشار الرئيس Damian Reidel، وJulian Pe من KIP Protocol، ومستشار كبير Santiago Caputo بين حوالي الساعة 10 مساءً ومنتصف الليل.
كما عُثر على ملاحظة بتاريخ 16 فبراير 2025 من هاتف Novelli، تحتوي على مسودة بيان أزمة لميلي، يبدأ بـ: “هذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذه، وأنا ونحن”. وأظهرت التحليلات الجنائية في الأرجنتين أن ميلي تبادل على الأقل خمسة رسائل مع Novelli في 14 فبراير الساعة 7:01 مساءً، وهو نفس وقت نشر عنوان عقد Libra على منصة X، رغم أن العنوان لم يكن عامًا آنذاك، مما يتناقض مع ادعائه لاحقًا بأنه “وجدها على الإنترنت”.
خلفية التحقيق الأوسع
انخفضت قيمة عملة Libra بشكل حاد بعد أن وصلت إلى 4 مليارات دولار، حيث تراجعت بأكثر من 90%، وخرجت 8 محافظ مرتبطة بالمشروع بمبلغ 107 مليون دولار. اعترف الرئيس التنفيذي لشركة Kelsier Ventures، Davis، أمام الكاميرا بأنه حصل على مشروع Libra بشكل “مسبق”، ويسيطر على محافظ تحتوي على أرباح تزيد عن 100 مليون دولار من الرموز.
ظل ميلي ينفي أي سلوك غير لائق. في يونيو 2025، قضت مكتب مكافحة الفساد الأرجنتيني بأنه لم يخالف معايير الأخلاق العامة؛ لكن لجنة البرلمان الأرجنتيني في نوفمبر 2025 قررت أنه قدم “تعاونًا ضروريًا” لمشروع Libra، وأوصت بتقييم ما إذا كانت أفعاله تشكل إهمالًا وظيفيًا. لا تزال التحقيقات الجنائية الفيدرالية والدعوى الجماعية الأمريكية جارية.
الأسئلة الشائعة
من هو المستهدف من دفع 5 ملايين دولار المذكور في الوثائق الجنائية؟
لم يحدد الملف بشكل واضح الطرف المستلم للأموال. تقول “El Destape” إن المبلغ البالغ 5 ملايين دولار يُحتمل أن يكون موجهًا لميلي وأشقائه، بالإضافة إلى عدة وسطاء يربطونهم بنشاطات Davis، لكن الهيكل التفصيلي لم يُكشف عنه بالكامل في الوثائق.
ما علاقة توقيت إنشاء الوثيقة وتغريدة ترويج Libra؟
تم إنشاء الوثيقة في 11 فبراير 2025، بينما نشر ميلي تغريدته الترويجية ل Libra في 14 فبراير 2025، أي بعد ثلاثة أيام. كما أظهرت التحليلات الجنائية أن ميلي تبادل رسائل مع Novelli في نفس الدقيقة التي نشر فيها التغريدة، وأن عنوان العقد لم يكن عامًا حينها، مما يتناقض مع ادعائه لاحقًا بأنه “وجدها على الإنترنت”.
ما هي الإجراءات القانونية التي يواجهها ميلي في تحقيق Libra؟
لا تزال الإجراءات جارية، بما في ذلك تحقيق جنائي فيدرالي ودعوى جماعية أمريكية. في نوفمبر 2025، أوصت لجنة البرلمان الأرجنتيني بتقييم ما إذا كانت أفعال ميلي تشكل إهمالًا وظيفيًا، رغم أن مكتب مكافحة الفساد قضى في يونيو 2025 بأنه لم يخالف معايير الأخلاق العامة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تمّت مقاضاة مؤسس تطبيقات نظام سولانا Believe بتهمة عملية احتيال من نوع rug pull في نيويورك
أخبار البوابة، في 14 أبريل، تم توجيه الاتهام إلى مؤسس تطبيقات نظام سولانا البيئي Believe، باستيرناك، في محكمة في نيويورك، وذلك للاشتباه في مشاركته في عملية احتيال rug pull في مجال العملات المشفرة. تتعلق هذه القضية بنظام سولانا البيئي على سلسلة بلوكتشين العامة، ويُشتبه أنها مرتبطة بخسائر تبلغ عدة ملايين من الدولارات. يُتهم باستيرناك، بصفته المسؤول عن مشروع Believe، باستخدام المشروع لتنفيذ سلوك احتيالي أدى إلى تعرض المستثمرين لخسائر اقتصادية كبيرة. وفي الوقت الحالي، ما تزال القضية قيد النظر ولم يتم الكشف عن جميع التفاصيل ذات الصلة بعد.
GateNewsمنذ 2 د
شجّع الابتكار! يمنع قاضٍ في الولايات المتحدة وفرنسا سوق التنبؤات الخاضعة لرقابة ولاية أريزونا، ويوقف الملاحقة ضد Kalshi
حكمت المحكمة الفيدرالية الجزئية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من الاعتماد على قانون المقامرة لملاحقة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية لديها اختصاص حصري. يؤثر هذا القرار على الحدود بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما يصرّ Kalshi على أن أعماله تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 18 د
وزارة العدل الأمريكية تفتح إجراءات تعويض ضحايا OneCoin، ويمكن المطالبة بأكثر من 40 مليون دولار من الأصول
بدأت وزارة العدل الأمريكية إجراءات تعويض ضحايا مخطط بونزي من OneCoin عبر العملات المشفرة، حيث يمكن للمتضررين خلال الفترة من 2014 إلى 2019 التقدم بطلب التعويض، ويوجد حاليًا أكثر من 40 مليون دولار متاح. وقد تم إنشاء هذا الاحتيال في عام 2014، ما أدى إلى خسارة أكثر من 4 مليارات دولار لدى 3.5 مليون ضحية حول العالم.
GateNewsمنذ 1 س
RAVE تجتاح وتفجّر جنون العملات المقلّدة في السوق، بينما تكشف FF و INX أساليب «الضخّ ثمّ التفريغ»
أثارت العملات البديلة، التي يتصدرها مؤخرًا RAVE، موجة استثمار حماسية شديدة، لكن بعض المشاريع النجمية القديمة مثل FF و INX استغلت هذه الموجة لتنفيذ عمليات "رفع ثم تصريف"؛ عبر الرفع السريع لسعر العملة لجذب المستثمرين الأفراد للشراء، ثم القيام بعمليات بيع كبيرة لاحقًا، ما أدى إلى هبوط حاد وسريع في الأسعار. لا تكشف هذه الأفعال فقط عن ضائقة مالية لدى الجهة المطروحة للمشروع، بل إنها أيضًا تُلحق الضرر بثقة المستثمرين. يجب على المستثمرين الانتباه إلى إشارات مثل الارتفاع غير المعتاد على المدى القصير، لتجنب مخاطر التلاعب بالسوق.
MarketWhisperمنذ 2 س
شجّعوا الابتكار! القاضيان في الولايات المتحدة وفرنسا يمنعان هيئة ولاية أريزونا من تنظيم سوق التنبؤات، مع وقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة اتحادية فيدرالية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، مستندةً إلى أن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تمتلك الاختصاص الحصري. يؤثر هذا القرار على خط الحدود بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تؤكد Kalshi أن أعمالها تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 3 س
صحيفة الشعب اليومية تنتقد الفوضى التي تشهدها وسائل الإعلام المالية المتخصصة المستقلة، وتحدد بالاسم سلوك جذب العملاء عبر العملات الافتراضية
أخبار البوابة: خبر، 14 أبريل، نشرت صحيفة الشعب اليومية مقالة بعنوان «إفساد رأس المال في السوق، هذه التجاوزات في حسابات وسائل الإعلام المالية والإخبارية تحتاج إلى الحذر»، حيث سلطت الضوء وانتقدت صراحةً بعض الحسابات التي تجذب المتداولين لنشاطات تداول العملات الافتراضية عبر نشر معلومات عائدات مزيفة مثل «عملة 100 ضعف» و«ربح مليون شهريًا من تداول العملات». استشهد المقال بإشعار سابق صادر عن البنك المركزي الصيني وغيرها من ثماني جهات، مؤكدًا أن الأنشطة المتعلقة بالأعمال المرتبطة بالعملات الافتراضية تُعد أنشطة مالية غير قانونية. وأشار المقال إلى أن الحسابات والمنصات التي تقدم خدمات لجذب المستخدمين والتقنيات لتداول العملات الافتراضية غير القانونية يُشتبه في أنها تخالف القوانين واللوائح، وقد تهدد الأمن المالي وأعمال مكافحة غسل الأموال.
GateNewsمنذ 3 س
