إجراءات الإنفاذ

تراجعت عملة البيتكوين (BTC) من الارتداد الذي شهدته منذ بداية الأسبوع، وسجّلت مؤقتاً قرابة 62,790 دولاراً في 24 يونيو. وافقت مجلس النواب الأمريكي على تشريع إسكان يتضمن حظر عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) صادرتُه الاحتياطي الفيدرالي، وقد تم إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع، على أن يستمر الحظر حتى عام 2030. كما قامت وزارة العدل الأمريكية بمصادرة حسابات الحوسبة السحابية التي يُزعم أنها استُخدمت في غسل مليارات الدولارات من عوائد احتيال تشفير صادرة عن مجموعة Huione. الأحداث الاقتصادية & أبرز اهت

صرّح رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مايكل سيليج بأن نموذج التداول على مدار الساعة 24/7 لعقود المشتقات الدائمة للعملات المشفّرة غير متوافق مع الأسواق الزراعية التي تعتمد على التسوية الفعلية. وقد دفع اعتماد الوكالة الأخير لهذه العقود إلى قيام بورصة CME برفع دعوى قضائية ضد الجهة التنظيمية.

وفقًا لشبكة Fox Business، وجّهت أربع جهات لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة خطابًا إلى مسؤولين حكوميين أعربت فيه عن قلقها من أن المادة 604 من قانون Clarity قد تفضي إلى ثغرات تنظيمية ومحاسبية، بما قد يعيق التحقيقات والملاحقات القضائية للأنشطة غير القانونية. كما ذكرت هذه المنظمات أن مشروع القانون لا يضع ضوابط حماية شائعة الاستخدام في التمويل التقليدي، وقد يعفي بعض المشاركين في مجال العملات المشفرة من بعض متطلبات الإبلاغ عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك (KYC/AML).

بحسب The Block، في 24 يونيو، حُكم على رجل من نيويورك يدعى نومان سلييم بالسجن 15 شهرًا، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وذلك لتقليده مؤثرين في مجال العملات المشفرة وللاحتيال على ضحايا. اعترف سلييم بأنه أنشأ حسابات مزيفة على تلغرام تحاكي شخصيات مشهورة في عالم الكريبتو، واستدرج آلافًا إلى قنواته وفرض رسومًا مقابل الاشتراكات المميزة في القنوات الفرعية VIP. خدع الضحايا عبر وعدهم بعوائد من الستاكينغ، وإقناعهم بتحويل الأصول الرقمية إلى محافظ تخضع لسيطرته، لكنه لم ينفذ عمليات ستاكينغ فعل

وفقاً لـ The Block، رفعت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد ولاية كنتاكي في 24 يونيو لإرساء سلطة تنظيمية اتحادية على أسواق التنبؤ. وقد أُودِعت الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من كنتاكي، وتأتي بعد تحرك كنتاكي الأسبوع الماضي ضد منصتي Kalshi وPolymarket، مع ادعاء إجراء عمليات مراهنة رياضية ومقامرة غير قانونية دون تصاريح من الولاية. تجادل CFTC بأن محاولة كنتاكي إغلاق أسواق العقود المحددة الخاضعة للتنظيم اتحاديًا تنتهك الإطار الاتحادي الحصري الذي صممه الكونغرس

ووفقاً لوكالة The Block، استولت وزارة العدل الأمريكية على حساب للحوسبة السحابية يُستخدم من قبل شركة Huione Group التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها، ويُزعم أنه استُخدم لغسل مليارات الدولارات من عائدات احتيال للعملات الرقمية. وقال مساعد المدعي العام A. Tysen Duva إن الحساب وفّر بنية تحتية تقنية مكّنت الأموال الاحتيالية من التحويل وإخفائها عبر مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا. وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة "Illicit Cash Clawback"، عقب تصنيف شبكة إنفاذ الجرائم المالية Huione Group هدفاً ذا أولوية لغسل الأ

وجّه ديمقراطيو مجلس الشيوخ رسالة يوم الثلاثاء حثّوا فيها القيادة الجمهورية على إجراء جلسات استماع بشأن الروابط المبلغ عنها بين مشروع الرئيس دونالد ترامب العائلي للعملات المشفّرة وبين أفراد من العائلة الملكية في أبوظبي. وذكرت الرسالة، التي وقّعها كل من السيناتورز إليزابيث وارن وجاري بيترز ورون وايدن وريتشارد دوربين وريتشارد بلومنثال، مخاوف تتعلق باستثمار بقيمة 500 مليون دولار في World Liberty Financial من خلال ذراع استثمارية في أبوظبي مدعومة من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. يسيطر الجمهوريون حاليً

بحسب موقع The Block، في يوم الثلاثاء حثّ نواب ديمقراطيون في مجلس الشيوخ قيادة الجمهوريين على عقد جلسات استماع فوراً بشأن الروابط المزعومة بين مشروع عائلي للعملات المشفرة للرئيس دونالد ترامب والملكية في أبوظبي. في وقت سابق من هذا العام، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة استثمارية تابعة لأبوظبي مدعومة من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان استحوذت سراً على حصة نسبتها 49% في World Liberty Financial، وهو مشروع للتمويل اللامركزي والرموز المستقرة تدرج ترامب وثلاثة من أبنائه كحُلفاء فيه، وذلك في اتفاق وقّعه

حُكم على نومان سَليم، رجل يبلغ من العمر 39 عامًا من نيويورك، بالسجن 15 شهرًا يوم الثلاثاء من قبل القاضية في المحكمة الجزئية الأمريكية ديبورا ك. تشاسانوف، للاحتيال على مستثمري العملات المشفرة بما يزيد عن 1.4 مليون دولار. وقد أقر سَليم بالذنب في سبتمبر 2025 بتهم الاحتيال عبر الأسلاك، بعد انتحاله صفة مؤثّرين في مجال التشفير على تيليغرام، ووعدٍ كاذبٍ بتقديم مكافآت للرهان (stakin rewards) للضحايا، بمن فيهم على الأقل شخص واحد في ولاية ماريلاند. وشملت الخدعة إنشاء مقابض تيليغرام وهمية كانت تُحاكي شخصيا

ذكر موقع ChainCatcher أن نومان سليم، وهو رجل يبلغ من العمر 39 عامًا من نيويورك، أقرّ بالذنب في سبتمبر 2025 في قضية الاحتيال عبر التحويلات البنكية (wire fraud) وذلك لقيامه بانتحال صفة مؤثرين في مجال العملات المشفرة على تطبيق Telegram ولتضليله المستثمرين بما يزيد عن 1.4 مليون دولار. أنشأ سليم عدة حسابات احتيالية على Telegram انتحلت صفة شخصيات بارزة في مجال العملات المشفرة (KOLs)، وجذب آلاف المستخدمين إلى قنواته، ثم طلب إليهم الانضمام إلى قنوات “VIP sub-channels” المدفوعة. وقد خدع الضحايا عبر وعدهم

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (Commodity Futures Trading Commission) دعوى قضائية ضد ولاية كنتاكي يوم الثلاثاء، فيما تدّعي الجهة التنظيمية الفيدرالية أن لها الولاية القضائية الحصرية على أسواق التنبؤ. جاءت الدعوى بعد أن رفعت كنتاكي دعوى ضد Kalshi وPolymarket وآخرين الأسبوع الماضي، متهمةً إياهم بالعمل منصات رهانات رياضية ومقامرة غير مرخّصة داخل الولاية. ويُمثل هذا التعارض على مستوى الاختصاص أحدث تصعيد في نزاع مستمر بين السلطات الفيدرالية والولائية حول السيطرة التنظيمية على صناعة أسواق التنبؤ، إذ أصب

وفقاً لـ The Block، في الثلاثاء (22 يونيو)، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد كنتاكي، مدعية أنها تتمتع باختصاص حصري على أسواق التنبؤ، وأن جهود الولاية التنظيمية تتعدى بشكل غير قانوني على السلطة الفيدرالية. وتعد هذه الدعوى القضائية التاسعة التي تقيمها CFTC ضد ولاية ضمن مساعيها لترسيخ إشراف فيدرالي على الصناعة. ينشأ النزاع من تشريع كنتاكي الذي يلزم منصات أسواق التنبؤ، بما في ذلك Kalshi وPolymarket، بدفع ضريبة بنسبة 14.25% على رسوم المعاملات. وتؤكد CFTC أن شرط هذه الضريبة

قدمت Securitize, Inc. دعوى قضائية ضد tZERO Group, Inc. ومدعى عليهم آخرين في محكمة مقاطعة ديلاوير، مدرجة كرقم القضية 1:26-cv-00712 وفقاً لـ PACER Monitor. يتمحور النزاع حول بنية تحتية للأوراق المالية المُمَثَّلة على شكل رموز (tokenized) وادعاءات براءات اختراع بين شركتين راسختين في مجال الترميز. لقد انتقلت عملية الترميز من التجارب الأصلية داخل عالم العملات المشفرة إلى قلب نقاش بلوك تشين على مستوى وول ستريت، حيث تستكشف البنوك ومديرو الأصول والبورصات ما إذا كانت الأسهم والسندات والصناديق وأصول الأسو

وفقاً لـ PACER Monitor، قدمت Securitize, Inc. نزاعاً برأياً بشأن براءة اختراع ضد tZERO Group, Inc. في محكمة مقاطعة ديلاوير ضمن رقم القضية 1:26-cv-00712. تركز الدعوى على ادعاءات تتعلق بالملكية الفكرية بشأن البنية التحتية للأوراق المالية المرمّزة، وهي قطاع يكتسب زخماً مؤسسياً ملحوظاً مع سعي البنوك ومديري الأصول إلى استكشاف تطبيقات أسواق رأس المال المبنية على تقنية البلوك تشين.

استولت وزارة العدل الأمريكية على حساب حوسبة سحابية يُستخدم بواسطة شركات تابعة لمجموعة Huione الواقعة في كمبوديا، بحسب ما أعلنت الوزارة يوم الثلاثاء. وقال مساعد وزير العدل A. Tysen Duva من شعبة الجرائم الجنائية في وزارة العدل إن البنية التحتية التي جرى الاستيلاء عليها كانت جزءًا من عمود فقري تقني مكّن من تحويل وإرسال وإخفاء مليارات الدولارات من عائدات الاحتيال، وغالبًا عبر مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا. وتأتي هذه الخطوة بعد أن صنفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية Financial Crimes Enforcement Network

ووفقاً لإعلان وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء، صادرت السلطات الفيدرالية حساباً للحوسبة السحابية يُستخدم من قبل شركات تابعة لمجموعة Huione ومقرها كمبوديا، وذلك ضمن عملية Riptide، وهي حملة مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد جرائم الإنترنت وغسل الأموال غير المشروع في مجال العملات المشفرة. وقال مساعد المدعي العام أ. تيسن دوفا إنّ كيانات مرتبطة بـHuione ساعدت المجرمين على نقل مليارات الدولارات من العائدات الناتجة عن عمليات احتيال استثمارية وعمليات اختراق إلكترونية وسائر الأنشطة غير المشروعة عبر شبكات الب

استأنفت THORChain التداول وتشغيل الشبكة في 23 يونيو، بعد أكثر من خمسة أسابيع على استغلال بقيمة 10.7 مليون دولار أجبرها على الإيقاف في 15 مايو. يأتي الاستئناف بعد ترقية أمنية، وترحيلات للأقبية، وإجراءات تحقق تهدف إلى منع تكرار الاختراق الذي استهدف أحد أقبية أَسغارد التابعة لها. كشف هجوم 15 مايو عن نقاط ضعف في مخطط توقيع العتبة GG20 (TSS) الخاص بالبروتوكول واستنزف أموالاً عبر تسع سلاسل كتل. وقد مثّل هذا التعطّل واحداً من أطول الاضطرابات في تاريخ المشروع. THORChain تستعيد البنية التحتية بعد ترقية أ

وفقًا لـ HK01، قامت شرطة هونغ كونغ بتفكيك عملية لغسل أموال عبر الحدود خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2024، شاركت فيها 43 حسابًا مصرفيًا محليًا تعالج 18 مليون دولار هونغ كونغي من 34 قضية احتيال. واشتبهت المجموعة في أنها غسلت 230 مليون دولار هونغ كونغي من متحصلات إجرامية عبر منصات تبادل العملات المشفرة. ودفعت امرأة من البر الرئيسي عمرها 34 عامًا بالاعتراف بالذنب، فيما يتعلق بفتح حسابات مصرفية وهمية وشراء عملات مشفرة عبر متاجر تبادل الأصول الافتراضية لإخفاء مصادر الأموال، وغسلت ما يقارب 9.29 مليون

ذكرت ChainCatcher أن CoinUp رفضت مؤخراً المزاعم التي طرحها بعض KOL بأن المنصة قد هربت أو واجهت صعوبات في عمليات السحب، مشيرةً إلى أن هذه الادعاءات لا تتسق مع الحقائق. وأوضحت المنصة أن Lu Zhu Pan ليس مشغّل المنصة ولا يضطلع بأي دور في العمليات الأساسية أو حفظ الأصول أو قرارات إدارة المخاطر. وشدّدت CoinUp على أن ميزة السحب تعمل بشكل طبيعي، وأن أنظمة الحسابات وأنظمة المحافظ وحفظ الأصول جميعها في حالة آمنة وقابلة للضبط.

استناداً إلى تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال ونُشر في 21 يونيو 2026، قامت Polymarket بتدبير ما يقارب 1.9 مليون دولار من رهانات وهمية عبر مقاطع فيديو مدفوعة للمُنشئين، مع تصوير نحو 70% من المحتوى المُراجع على نسخ مُقلدة من البورصة بدل الموقع المباشر. ووجّه مسؤول التسويق الأول في الشركة أكثر من 2.5 مليون دولار إلى أكثر من 800 مُنشئ عبر حساب PayPal شخصي، ما أسفر عن أكثر من 140 مليون مشاهدة عبر TikTok وYouTube وInstagram. وتُضيف هذه الكشوفات مزيداً من مخاوف النزاهة القائمة: إذ قدّرَت دراسة لجامعة