إجراءات الإنفاذ

وجّه ديمقراطيو مجلس الشيوخ رسالة يوم الثلاثاء حثّوا فيها القيادة الجمهورية على إجراء جلسات استماع بشأن الروابط المبلغ عنها بين مشروع الرئيس دونالد ترامب العائلي للعملات المشفّرة وبين أفراد من العائلة الملكية في أبوظبي. وذكرت الرسالة، التي وقّعها كل من السيناتورز إليزابيث وارن وجاري بيترز ورون وايدن وريتشارد دوربين وريتشارد بلومنثال، مخاوف تتعلق باستثمار بقيمة 500 مليون دولار في World Liberty Financial من خلال ذراع استثمارية في أبوظبي مدعومة من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. يسيطر الجمهوريون حاليً

بحسب موقع The Block، في يوم الثلاثاء حثّ نواب ديمقراطيون في مجلس الشيوخ قيادة الجمهوريين على عقد جلسات استماع فوراً بشأن الروابط المزعومة بين مشروع عائلي للعملات المشفرة للرئيس دونالد ترامب والملكية في أبوظبي. في وقت سابق من هذا العام، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة استثمارية تابعة لأبوظبي مدعومة من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان استحوذت سراً على حصة نسبتها 49% في World Liberty Financial، وهو مشروع للتمويل اللامركزي والرموز المستقرة تدرج ترامب وثلاثة من أبنائه كحُلفاء فيه، وذلك في اتفاق وقّعه

حُكم على نومان سَليم، رجل يبلغ من العمر 39 عامًا من نيويورك، بالسجن 15 شهرًا يوم الثلاثاء من قبل القاضية في المحكمة الجزئية الأمريكية ديبورا ك. تشاسانوف، للاحتيال على مستثمري العملات المشفرة بما يزيد عن 1.4 مليون دولار. وقد أقر سَليم بالذنب في سبتمبر 2025 بتهم الاحتيال عبر الأسلاك، بعد انتحاله صفة مؤثّرين في مجال التشفير على تيليغرام، ووعدٍ كاذبٍ بتقديم مكافآت للرهان (stakin rewards) للضحايا، بمن فيهم على الأقل شخص واحد في ولاية ماريلاند. وشملت الخدعة إنشاء مقابض تيليغرام وهمية كانت تُحاكي شخصيا

ذكر موقع ChainCatcher أن نومان سليم، وهو رجل يبلغ من العمر 39 عامًا من نيويورك، أقرّ بالذنب في سبتمبر 2025 في قضية الاحتيال عبر التحويلات البنكية (wire fraud) وذلك لقيامه بانتحال صفة مؤثرين في مجال العملات المشفرة على تطبيق Telegram ولتضليله المستثمرين بما يزيد عن 1.4 مليون دولار. أنشأ سليم عدة حسابات احتيالية على Telegram انتحلت صفة شخصيات بارزة في مجال العملات المشفرة (KOLs)، وجذب آلاف المستخدمين إلى قنواته، ثم طلب إليهم الانضمام إلى قنوات “VIP sub-channels” المدفوعة. وقد خدع الضحايا عبر وعدهم

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (Commodity Futures Trading Commission) دعوى قضائية ضد ولاية كنتاكي يوم الثلاثاء، فيما تدّعي الجهة التنظيمية الفيدرالية أن لها الولاية القضائية الحصرية على أسواق التنبؤ. جاءت الدعوى بعد أن رفعت كنتاكي دعوى ضد Kalshi وPolymarket وآخرين الأسبوع الماضي، متهمةً إياهم بالعمل منصات رهانات رياضية ومقامرة غير مرخّصة داخل الولاية. ويُمثل هذا التعارض على مستوى الاختصاص أحدث تصعيد في نزاع مستمر بين السلطات الفيدرالية والولائية حول السيطرة التنظيمية على صناعة أسواق التنبؤ، إذ أصب

وفقاً لـ The Block، في الثلاثاء (22 يونيو)، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد كنتاكي، مدعية أنها تتمتع باختصاص حصري على أسواق التنبؤ، وأن جهود الولاية التنظيمية تتعدى بشكل غير قانوني على السلطة الفيدرالية. وتعد هذه الدعوى القضائية التاسعة التي تقيمها CFTC ضد ولاية ضمن مساعيها لترسيخ إشراف فيدرالي على الصناعة. ينشأ النزاع من تشريع كنتاكي الذي يلزم منصات أسواق التنبؤ، بما في ذلك Kalshi وPolymarket، بدفع ضريبة بنسبة 14.25% على رسوم المعاملات. وتؤكد CFTC أن شرط هذه الضريبة

قدمت Securitize, Inc. دعوى قضائية ضد tZERO Group, Inc. ومدعى عليهم آخرين في محكمة مقاطعة ديلاوير، مدرجة كرقم القضية 1:26-cv-00712 وفقاً لـ PACER Monitor. يتمحور النزاع حول بنية تحتية للأوراق المالية المُمَثَّلة على شكل رموز (tokenized) وادعاءات براءات اختراع بين شركتين راسختين في مجال الترميز. لقد انتقلت عملية الترميز من التجارب الأصلية داخل عالم العملات المشفرة إلى قلب نقاش بلوك تشين على مستوى وول ستريت، حيث تستكشف البنوك ومديرو الأصول والبورصات ما إذا كانت الأسهم والسندات والصناديق وأصول الأسو

وفقاً لـ PACER Monitor، قدمت Securitize, Inc. نزاعاً برأياً بشأن براءة اختراع ضد tZERO Group, Inc. في محكمة مقاطعة ديلاوير ضمن رقم القضية 1:26-cv-00712. تركز الدعوى على ادعاءات تتعلق بالملكية الفكرية بشأن البنية التحتية للأوراق المالية المرمّزة، وهي قطاع يكتسب زخماً مؤسسياً ملحوظاً مع سعي البنوك ومديري الأصول إلى استكشاف تطبيقات أسواق رأس المال المبنية على تقنية البلوك تشين.

استولت وزارة العدل الأمريكية على حساب حوسبة سحابية يُستخدم بواسطة شركات تابعة لمجموعة Huione الواقعة في كمبوديا، بحسب ما أعلنت الوزارة يوم الثلاثاء. وقال مساعد وزير العدل A. Tysen Duva من شعبة الجرائم الجنائية في وزارة العدل إن البنية التحتية التي جرى الاستيلاء عليها كانت جزءًا من عمود فقري تقني مكّن من تحويل وإرسال وإخفاء مليارات الدولارات من عائدات الاحتيال، وغالبًا عبر مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا. وتأتي هذه الخطوة بعد أن صنفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية Financial Crimes Enforcement Network

ووفقاً لإعلان وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء، صادرت السلطات الفيدرالية حساباً للحوسبة السحابية يُستخدم من قبل شركات تابعة لمجموعة Huione ومقرها كمبوديا، وذلك ضمن عملية Riptide، وهي حملة مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد جرائم الإنترنت وغسل الأموال غير المشروع في مجال العملات المشفرة. وقال مساعد المدعي العام أ. تيسن دوفا إنّ كيانات مرتبطة بـHuione ساعدت المجرمين على نقل مليارات الدولارات من العائدات الناتجة عن عمليات احتيال استثمارية وعمليات اختراق إلكترونية وسائر الأنشطة غير المشروعة عبر شبكات الب

استأنفت THORChain التداول وتشغيل الشبكة في 23 يونيو، بعد أكثر من خمسة أسابيع على استغلال بقيمة 10.7 مليون دولار أجبرها على الإيقاف في 15 مايو. يأتي الاستئناف بعد ترقية أمنية، وترحيلات للأقبية، وإجراءات تحقق تهدف إلى منع تكرار الاختراق الذي استهدف أحد أقبية أَسغارد التابعة لها. كشف هجوم 15 مايو عن نقاط ضعف في مخطط توقيع العتبة GG20 (TSS) الخاص بالبروتوكول واستنزف أموالاً عبر تسع سلاسل كتل. وقد مثّل هذا التعطّل واحداً من أطول الاضطرابات في تاريخ المشروع. THORChain تستعيد البنية التحتية بعد ترقية أ

وفقًا لـ HK01، قامت شرطة هونغ كونغ بتفكيك عملية لغسل أموال عبر الحدود خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2024، شاركت فيها 43 حسابًا مصرفيًا محليًا تعالج 18 مليون دولار هونغ كونغي من 34 قضية احتيال. واشتبهت المجموعة في أنها غسلت 230 مليون دولار هونغ كونغي من متحصلات إجرامية عبر منصات تبادل العملات المشفرة. ودفعت امرأة من البر الرئيسي عمرها 34 عامًا بالاعتراف بالذنب، فيما يتعلق بفتح حسابات مصرفية وهمية وشراء عملات مشفرة عبر متاجر تبادل الأصول الافتراضية لإخفاء مصادر الأموال، وغسلت ما يقارب 9.29 مليون

ذكرت ChainCatcher أن CoinUp رفضت مؤخراً المزاعم التي طرحها بعض KOL بأن المنصة قد هربت أو واجهت صعوبات في عمليات السحب، مشيرةً إلى أن هذه الادعاءات لا تتسق مع الحقائق. وأوضحت المنصة أن Lu Zhu Pan ليس مشغّل المنصة ولا يضطلع بأي دور في العمليات الأساسية أو حفظ الأصول أو قرارات إدارة المخاطر. وشدّدت CoinUp على أن ميزة السحب تعمل بشكل طبيعي، وأن أنظمة الحسابات وأنظمة المحافظ وحفظ الأصول جميعها في حالة آمنة وقابلة للضبط.

استناداً إلى تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال ونُشر في 21 يونيو 2026، قامت Polymarket بتدبير ما يقارب 1.9 مليون دولار من رهانات وهمية عبر مقاطع فيديو مدفوعة للمُنشئين، مع تصوير نحو 70% من المحتوى المُراجع على نسخ مُقلدة من البورصة بدل الموقع المباشر. ووجّه مسؤول التسويق الأول في الشركة أكثر من 2.5 مليون دولار إلى أكثر من 800 مُنشئ عبر حساب PayPal شخصي، ما أسفر عن أكثر من 140 مليون مشاهدة عبر TikTok وYouTube وInstagram. وتُضيف هذه الكشوفات مزيداً من مخاوف النزاهة القائمة: إذ قدّرَت دراسة لجامعة

وافقت Hut 8 Corp. ‏(HUT) على دفع 2.35 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية مقترحة بشأن الأوراق المالية، رفعها مستثمرون زعموا أن مقرراتهم وقعت أو استحوذت على أوراق Hut 8 المالية في الولايات المتحدة أو في بورصة أمريكية، خلال الفترة من 13 فبراير 2023 إلى 18 يناير 2024، بحسب وثيقة قضائية أودعتها المحكمة يوم الاثنين في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. زعم المستثمرون أن مُعدّن البيتكوين (BTC) أضلّ السوق بشأن مشكلات تشغيلية مرتبطة باندماجها في 2023 مع U.S. Bitcoin Corp. لا تزال التسوية

وفقاً لإيداعٍ قدمته محكمة فيدرالية أمريكية يوم الاثنين، وافقت شركة Hut 8 Corp. على دفع 2.35 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية بشأن الأوراق المالية رفعها مستثمرون زعموا أن مُشغّل تعدين البيتكوين أخطأ في تزويد السوق بمعلومات حول مشكلات تشغيلية بعد اندماجه في 2023 مع U.S. Bitcoin Corp. تشمل التسوية المستثمرين الذين اشتروا أوراق Hut 8 المالية بين فبراير 2023 ويناير 2024. وزعم المستثمرون أن Hut 8 لم تفصح بشكل كافٍ عن مشكلات الطاقة والبنية التحتية في King Mountain، وهي منشأة تعدين في تكساس كانت شريك في ا

استأنفت THORChain عملياتها بعد أكثر من شهر من مراجعات الأمان عقب اختراق بقيمة 10.7 مليون دولار في 15 مايو. أعادت شبكة السيولة اللامركزية عبر السلاسل تفعيل التداول والمبادلات وتوقيع المعاملات ووظائف مزوّدي السيولة بعد نشر ترقيات أمنية، والتحقق من تجزئات مفاتيح العقد (node keyshares)، وترحيل الأصول إلى بنية حافظة (vault) جديدة. نشأ الاختراق عن ثغرة في مخطط التوقيع العتبي GG20 لدى THORChain، ما أتاح لمشغّل عقد خبيث إعادة بناء مفتاح خاص والوصول إلى أموال البروتوكول. THORChain تحدد عناوين ثغرة GG20 و

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، في بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية من كاليفورنيا، أن دانيال شارترواو، (53 عاماً)، وهو من السابقين إلى ساوث ليك تاهو ولودي، تمت إدانته من هيئة محلفين فيدرالية بعد محاكمة استمرت ثمانية أيام، وذلك بسبب دوره في مخططات احتيال بالعملات المشفرة والاستثمار أدت إلى خسائر قاربَت مليون دولار للمستثمرين. وأشارت الوزارة إلى أن شارترواو كان يدير مخططات بين مارس 2021 وفبراير 2022 باستخدام شركات عملات مشفرة، وضمانات مزيفة، وأسماء مستعارة، وبيانات حسابات ملفّقة، ووعود

قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من كاليفورنيا إن هيئة محلفين فيدرالية وجدت دانيال شارترهُو، البالغ 53 عاماً، مذنباً بعد محاكمة استمرت ثمانية أيام انتهت في 23 يونيو. وقد نسّق شارترهُو مخططات احتيال بالعملات المشفرة والاستثمار ألحقت بالمستثمرين خسائر تقارب 1 مليون دولار عبر Crypto-Pal LLC وTDA Global LLC بين مارس 2021 وفبراير 2022. وقال الادعاء إنه استخدم أسماءً مستعارة وحرّف كشوفات الحسابات وقدم ضمانات مزيفة بعوائد مرتفعة من دون أي مخاطر لخداع المستثمرين. كما كان شارترهُو يتحكم في

وفقاً لـ Cryptopolitan، طلبت وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU) من ثلاث بورصات رئيسية للعمـلات الرقمية تقديم تفاصيل صفقات خارج البورصة (OTC) التي تتجاوز 10,000 دولار. يركز المنظم على تحديد المالكين المستفيدين وراء المعاملات التي تنطوي على شركات خاصة والوسطاء. تُطلب من البورصات الاحتفاظ بسجلات المعاملات وتقديمها بدءاً من يناير 2026.