إجراءات الإنفاذ

كشف محقق البلوكتشين ZachXBT أن وسيط الصرف الروسي Aleksandr Khinkis يُشتبه به في مساعدة غسيل أموال برامج الفدية بقيمة 4.7 مليون دولار منذ يوليو 2025، يتضمن 796 بيتكوين. تم تحويل الأموال المشبوهة عبر سلاسل متعددة إلى Avalanche، وإيداعها في Aave، مع نشاط متكرر في جنوب شرق آسيا وأستراليا. دعا ZachXBT الضحايا إلى الإبلاغ عن العناوين ذات الصلة لتحسين كفاءة التجميد.

وصلت مكتب الاستيلاء على الأموال الجرمية الأيرلندي إلى محفظة بيتكوين تحتوي على 500 بيتكوين بقيمة $34 مليون، وهي جزء من عملية مصادرة من تاجر المخدرات كليفتون كولينز. كان الدعم من وحدة الجرائم السيبرانية التابعة لليوروبول حاسماً في التغلب على تحديات فك التشفير.

تنظر محكمة لندن العليا قضية سرقة بيتكوين، حيث يتهم المدعي زوجته المنفصلة بسرقة 2,323 عملة بيتكوين سراً في عام 2023. في القضية، قدم المدعي أدلة تسجيل صوتي تثبت أن المدعى عليها وأختها خططتا لتحويل البيتكوين. رأت المحكمة أن احتمالية فوز المدعي عالية، وأصدرت أمراً بتجميد الأصول ورفضت جزءاً من الدعوى، وأوصت بعقد جلسة استماع سريعة.

Clifton Collins يحظى بجزء من البيتكوين الذي يملكه باهتمام مجدد، حيث تم نقل 500 بيتكوين بنجاح إلى عنوان جديد، مما أثار تكهنات حول طرق الحصول على المفاتيح الخاصة. يتضمن هذا النقل محافظ متعددة، مع تحسن قدرة جهات الإنفاذ على التتبع، وفي الوقت نفسه ينذر بضرورة قيام حاملي البيتكوين بتعزيز إدارة مفاتيحهم الخاصة.

أطلقت Kalshi زر "الإبلاغ عن تداول المعلومات الداخلية" لتعزيز الامتثال والرقابة، مما يسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن السلوك المخالف المحتمل. في الوقت نفسه، تقيد المنصة مشاركة المرشحين السياسيين والرياضيين في الأسواق ذات الصلة، بهدف منع تضارب المصالح. يتم تنفيذ هذا الإجراء في سياق الضغط الرقابي الذي تمارسه الجهات التشريعية، مما يعكس التركيز على الشفافية والنزاهة في أسواق التنبؤ.

نجحت الشرطة الأيرلندية في كسر محفظة بيتكوين التابعة لتاجر مخدرات محكوم عليه، وصادرت 500 بيتكوين بقيمة سوقية تتجاوز 35.6 مليون دولار. تعود هذه الأصول إلى تاجر المخدرات كليفتون كولينز، الذي كان غير قادر على الوصول إليها لسنوات بسبب فقدان المفتاح الخاص. أعادت الشرطة السيطرة على المحفظة بمساعدة يوروبول، مع آمال في استرجاع المزيد من البيتكوين في المستقبل.

تم منح مؤسسي CoinDCX كفالة من قبل محكمة ثان، حيث لم يتم إثبات قضية أساسية ضدهم في شكوى احتيال بقيمة 71 لاخ روبية هندية تتعلق بمنصة تداول مزيفة. لاحظت المحكمة أن شخصاً آخر كان مسؤولاً عن الاحتيال.

انخفض سعر سهم Circle Internet Group بنسبة 20%، وخسرت قيمتها السوقية 4.6 مليارات دولار، بسبب مسودة قانون شفافية سوق الأصول الرقمية التي تحظر تقديم عوائد سلبية لحاملي العملات المستقرة. على الرغم من التأثير على القيود المطبقة على المدى القصير، يرى المحللون أن القانون سيبني خندقاً تنظيمياً لـ Circle ويحسّن نموذج أعمالها. بالإضافة إلى ذلك، التزمت Tether بقبول عمليات التدقيق لتعزيز الشفافية. ستؤثر الأداء المستقبلية لـ USDC على اتجاهات السوق.

تخطط لجنة الخدمات المالية لتعزيز الإشراف على مؤثري العملات الرقمية والسلوك المتعلق بالتوصيات الاستثمارية من خلال اللوائح المفوضة بموجب قانون حماية الودائع، وذلك لحماية المستثمرين وسد الثغرات الرقابية. ستتطلب هذه الإجراءات من مؤثري العملات الرقمية التوقيع على عقود مع مقدمي خدمات الأصول الرقمية لضمان امتثال الإعلانات والأنشطة الترويجية، ومنع توسع أنشطة التلاعب بالأسواق والاحتيال.

قامت Tether و Circle بإدراج محفظة Ethereum الساخنة لبورصة Wallex الإيرانية في القائمة السوداء، مما أدى إلى تجميد حوالي 117,000 دولار من USDT و USDC. قام Wallex بنقل 2.49 مليون دولار من الأصول إلى عنوان BSC آخر قبل ساعات من عملية التجميد، مما يشير إلى أن إجراءات الامتثال من جهات إصدار العملات المستقرة قد تكون منسقة. يعكس هذا الحدث زيادة التشدد التنظيمي تجاه منصات العملات المشفرة المرتبطة بإيران.

Jump Trading يرد على دعوى قضائية بقيمة 4 مليارات دولار، ويتهم مسؤولي Terraform Labs بالتلاعب بالسوق بالاشتراك معهم. أدى انهيار مشروع Terraform إلى خسائر استثمارية بحوالي 40 مليار دولار. تؤكد Jump أن الدعوى تتضمن اتهامات غير عادلة، وأن بعض الادعاءات تجاوزت مدة الحد الزمني للتقادم، مما أثار مخاوف السوق بشأن مخاطر التداول المؤسسي.

نجحت وكالة الأصول الجنائية الأيرلندية في اختراق مفاتيح محفظة البيتكوين الخاصة بتاجر المخدرات كليفتون كولينز، حيث حصلت على 500 عملة بيتكوين. استخدم كولينز في الماضي أموال المخدرات لشراء 6,000 عملة بيتكوين، وقام بتخزينها في 12 محفظة مختلفة، وكانت المفاتيح الخاصة مفقودة ومسروقة، مما كان يُعتقد أنه يجعل الوصول إليها مستحيلاً بشكل دائم. يُظهر هذا الاختراق كسراً للفهم التقليدي بأن المفاتيح الخاصة المفقودة للبيتكوين لا يمكن الوصول إليها، ويشير إلى تحقيق جهات إنفاذ القانون لتقدم كبير في إدارة الأصول الرقمية.

أطلقت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فريق عمل جديد للابتكار بهدف وضع قواعد أوضح للتقنيات المالية الناشئة، خاصة في مجالات العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، مع التنسيق مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لتبسيط الإشراف والتنظيم في هذه القطاعات.

هيئة الأصول الإجرامية الأيرلندية نجحت في اختراق محفظة البيتكوين المرتبطة بتاجر المخدرات Clifton Collins، وصادرت 500 عملة بيتكوين بقيمة 35 مليون دولار. ظلت هذه العملات المشفرة في وضع السكون لمدة 10 سنوات تقريباً بسبب فقدان المفاتيح الخاصة، حيث اشترى Collins حوالي 6000 عملة بيتكوين من عائدات تجارة المخدرات خلال الفترة من 2011 إلى 2012، وحالياً يوجد حوالي 5500 عملة بيتكوين في انتظار الاختراق.

أجهزة منع الجريمة الأيرلندية نجحت في كسر محفظة بيتكوين يُعتقد أن مفاتيحها الخاصة فقدت، وصادرت 500 بيتكوين بقيمة تتجاوز 35 مليون دولار. تعود المحفظة إلى تاجر المخدرات المدان كليفتون كولينز، وتحتوي على حوالي 6000 بيتكوين. تم فقدان المفاتيح الخاصة لـ كولينز عن طريق الخطأ في عام 2017، وحالياً هناك عدة محافظ أخرى باسمه في انتظار كسرها.

حصلت السلطات الأيرلندية بدعم من منظمة الشرطة الأوروبية على محفظة بيتكوين مرتبطة بتاجر المخدرات كليفتون كولينز، تحتوي على 500 بيتكوين بقيمة تزيد عن 35 مليون دولار. كانت هذه المحفظة تعتبر يومياً غير قابلة للوصول بسبب فقدان المفتاح الخاص، وأظهرت التحقيقات أن كولينز اشترى حوالي 6000 بيتكوين من خلال العائدات غير القانونية خلال الفترة 2011-2012. يسلط هذا الإجراء الضوء على تحسن قدرات العقود الحكومية على تتبع البلوكتشين، فضلاً عن تذكير السوق بأن الأصول المشفرة على الرغم من أمانها، قد تظل قابلة للتفعيل في ظروف معينة.

أخبار Gate: في 25 مارس، وفقاً لمراقبة BlockSec Phalcon، حولت عنوان يتلقى بشكل مستمر أموالاً من منصة التداول غير القانونية Huione (汇旺) 200,000 USDT إلى منصة صرافة مركزية معينة. كان هذا العنوان قد سحب ما مجموعه 1.78 مليون USDT من منصة صرافة مركزية في ثلاث دفعات منذ حوالي شهر واحد.

حلل متخصص السلسلة الكتلية ZachXBT، كشف عن أن عنوان محفظة تابع لمنصة إيرانية Wallex قد تم تجميده بشكل مشترك من قبل Circle و Tether، مما أثار مخاوف بشأن امتثال العملات المستقرة وسلامة الأموال. قبل التجميد، يُعتقد أن Wallex كانت تجري إعادة هيكلة للأصول، مع وجود حوالي 2.49 مليون دولار من الأموال في حالة توقف حالياً. يسلط هذا الحدث الضوء على نفوذ مصدري العملات المستقرة أعلاه في إدارة الأموال وعدم اليقين التنظيمي المحيط بالتحويلات عبر السلاسل، مع ترقب السوق عن كثب للتطورات اللاحقة والآثار المترتبة عليها.

مواطن روسي يدعى أليكسي فولكوف يحكم عليه بـ 81 شهراً في السجن لمساعدته مجموعة برامج الفدية في شن هجمات على الشركات الأمريكية. عمل كـ "وسيط وصول أولي"، حيث خترق الشبكات للحصول على بيانات اعتماد الوصول غير المشروعة وباعها لمجرمين آخرين، مما أدى إلى خسائر تتجاوز 9 ملايين دولار. تظهر الأبحاث الأخيرة أن عدد هجمات برامج الفدية يزداد، لكن إجمالي المبالغ المدفوعة ينخفض، حيث يتحول المهاجمون نحو أهداف ذات قيمة أعلى.