إجراءات الإنفاذ

وفقاً لِـ Lee Reiners، وهو زميلٌ مُحاضر في جامعة ديوك ومُفتِّشٌ سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فقد يشكّل توكن WLFI التابع لـ World Liberty Financial ورقاً مالياً غير مسجّل، وذلك في منشور مدونة نُشر يوم الجمعة. ويَستدل Reiners على أن WLFI لا يندرج كسلعة رقمية بحتة بموجب تصنيف التوكنات الأخير الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ومن المرجّح أن يَتعرض لتدقيق من SEC، وهو ما يُناقض ادعاءات World Liberty بأن WLFI هو توكن حوكمة بحت. قامت World Liberty ببيع نحو 25 مليار توكن WLFI

وفقاً لِـ لي رينرز، وهو زميل محاضِر في جامعة ديوك ومُفتّش سابق لدى بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، قد يشكّل توكن WLFI الخاص بـ World Liberty Financial ورقة مالية غير مُسجّلة، بحسب ما ورد في منشور مدونة يوم الجمعة (8 مايو). واستناداً إلى تصنيف هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الأخير للتوكنات، يشير رينرز إلى أن WLFI لا ينطبق عليه وصف سلعة رقمية خالصة رغم ادعاءات World Liberty بأنه توكن حوكمة. ويقول رينرز إن بيع نحو 25 مليار توكن من WLFI من إجمالي عرض يقدر بـ 100 مليار على الأرجح خلق توقعاً

وفقاً لCrypto.news، صادرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية 52.3 بيتكوين، بقيمة تقدر بنحو 4.1 مليون دولار أمريكي (570 مليون دولار أسترالي)، وذلك في عملية إنفاذ استهدفت أسواق الويب المظلم في 9 مايو. تمثل هذه المصادرة واحدة من أكبر عمليات حجز أصول العملات الرقمية في

بحسب Pi Network DEX، أزالت «فريق العمل الأساسي» في Pi Network في 9 مايو 2026 WorldBanksPi، وهو أحد أفضل تطبيقات DApp ترتيباً ضمن Pi Browser ويضم أكثر من 140,000 مستخدم، دون إشعار مسبق أو آلية استئناف. وقد تم تحديد المشروع بوصفه عملية على نمط المخططات الهرمية تُسوّق لتقييمات مزيفة وتروّج لبرامج «الإيداع مقابل الربح» تحت العلامة التجارية لـ Pi Network، بما ينتهك معايير امتثال النظام البيئي. تأتي الإزالة ضمن عملية أوسع لتنظيف النظام البيئي قبل الموعد النهائي لترقية البروتوكول 23 في 15 مايو 2026، وا

ووفقاً لما نقلته صحيفة «ليونغ يونغ» في 9 مايو، أصدر القاضي وو تشن رو، من المحكمة الوطنية في سنغافورة، حكماً في 8 مايو بشأن قضية المتهم تشانغ رونغ شيان (35 عاماً، وفق النطق). وقد حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات و10 أشهر. ويُعد تشانغ رونغ شيان ضابطاً سابقاً في وحدة الغوص التابعة للبحرية (Naval Diving Unit)، وقد ثبتت إدانته بتسلل إلى شقة صديق أثناء خروجه وتصوير جمل الاسترجاع الخاصة بمحفظة باردة، ثم سرق لاحقاً 1.7 مليون USDT كانت بحوزة صديقه. مسار الجريمة: الحصول على وصول عبر الهندسة الاجتماعية ثم تصوي

أشار لي رينرز، أستاذ محاضر في كلية الحقوق بجامعة ديوك ومراجع سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في 8 مايو في منشور على مدونته، إلى أن اتفاق التمويل اللامركزي World Liberty Financial، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بعائلة ترامب، قد يكون أصدر أوراقًا مالية غير مسجلة، معتبرًا أن رمز WLFI ينبغي أن يخضع لمراجعة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). تحليل رينرز الأساسي: اختبار Howey والتوصيف القانوني لـ WLFI استنادًا إلى مقال رينرز على مدونته، فإن إصدار رموز WLFI يستوفي العناصر الأساسية ل

وفقاً لصحيفة The Straits Times، حُكم على ضابط بحري سنغافوري سابق، تشانغ رونغشوان (35)، بالسجن 6 سنوات و10 أشهر لسرقته 1.7 مليون USDT (بما يعادل نحو 2.3 مليون دولار سنغافوري) من محفظة باردة لصديق. واعترف تشانغ، وهو نقيب في وحدة الغطس البحرية، بأن الخسائر المالية الناجمة عن انهيار FTX دفعت إلى ارتكاب السرقة. وقد أنفق الأموال المسروقة على ساعات فاخرة والمقامرة وسداد أقساط الرهن العقاري.

وفقاً لـ ChainCatcher، حُكم على تشانغ رونغشوان، وهو قائد سابق في البحرية السنغافورية يبلغ من العمر 35 عاماً، بالسجن لمدة 6 سنوات و10 أشهر، بعد سرقة 1.7 مليون USDT (بما يعادل نحو 2.3 مليون دولار سنغافوري) من محفظة باردة تخص صديقاً. وجرى الاعتراف بالمتهم، الذي كان يحمل رتبة نقيب في وحدة الغوص البحرية، بالسرقة بعد أن تتبعت شركات أمنية محفظة العملات المشفرة، مشيراً إلى أنه ارتكب الجريمة عقب خسائر كبيرة تكبدها بعد انهيار بورصة FTX. وكان تشانغ يعرف الضحية من خلال مشاركتهما في عملية مشتركة لمنصة تداول

أصدرت هيئة الرقابة المالية في إستونيا (FSA) في 9 مايو تحذيرًا للمستثمرين بشأن شركة BB Trade Estonia OÜ (التي تدير بورصة أصول رقمية Zondacrypto)، مشيرةً إلى أن Zondacrypto لم تنشر على موقعها ورقةً بيضاء للعملة المشفرة «TeamPL»، بما يُخالف أحكام المادة 9، الفقرة 1 من إطار تنظيم أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (MiCA). تفاصيل انتهاكات MiCA والتحذير الرسمي من هيئة الرقابة المالية في إستونيا استنادًا إلى التحذير الرسمي الصادر عن هيئة الرقابة المالية في إستونيا، لم تنشر Zondacrypto على موقعها

وفقاً لوكالة Reuters، تم توقيف العداء البريطاني السابق الحاصل على لقب بطل العالم شيجيندو أوجا للاشتباه في الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة. ويعد أوجا من بين 10 أشخاص تم احتجازهم من قبل وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (NCA)؛ وقد مُنح سبعة منهم كفالة من قِبل القضاة وسيمثلون أمام المحكمة في 28 مايو، فيما يواجهون جميعاً اتهامات بالمؤامرة لارتكاب الاحتيال. وقالت الشرطة إن المشتبه بهم ينتمون إلى جماعة إجرامية منظمة يزعم أنها تنفذ عمليات نصب عبر الهاتف من خلال ا

أعلنت محكمة الشعب في منطقة هايديان بمدينة بكين في 8 مايو/أيار عن قضية “فتح الصندوق” المتعلقة بالعملات الافتراضية. وُوجهت إلى المدعى عليهما، لين مو مو ووانغ مو مو، تهمة أنهما بين عامي 2023 و2025 قاما، عبر قنوات شبكية مثل أدوات الاتصال المشفرة، بالحصول بشكل غير قانوني على بيانات المعلومات الشخصية للمواطنين، ثم بيعهما تحقيقاً للربح عبر تلقي المدفوعات بالعملات الافتراضية. ووفقاً لقرار المحكمة، فقد استحوذ الشخصان بشكل غير قانوني على أكثر من 900 مليون سجل لبيانات المعلومات الشخصية للمواطنين. وحُكم على

ذكرت محكمة الشعب لمنطقة هايديان في بكين أن أحد المتهمين حُكم عليه مؤخراً بالسجن لمدة 7 سنوات وغُرم 70,000 يوان لإقدامه بشكل غير قانوني على الحصول على أكثر من 900 مليون قطعة من المعلومات الشخصية عبر قنوات اتصال مُشفّرة. أنشأ المتهم موقعاً إلكترونياً يُسمّى «قاعدة بيانات للهندسة الاجتماعية» تخزن 170 مليون سجل لبيانات شخصية لمواطنين، ثم باع المعلومات مقابل عملات رقمية. كما أنشأ المتهم مجموعات على منصات مُشفّرة لتوزيع محتوى ينتهك الخصوصية. وأدانت المحكمة المتهم بتهم تتعلق بالاعتداء على المعلومات الش

أفادت Bitcoin.com في 9 مايو أن مُصدِر العملات المستقرة Tether رفع دعوى قضائية أمام محكمة في مدينة ساو باولو البرازيلية، طالباً من شركة Titan Holding التابعة لمجموعة Master سداد قرض متعثر بقيمة 300 مليون دولار. وقد تم منح القرض في مارس 2025، وحددت اتفاقية السداد تاريخ 28 مارس 2026، لكن Tether لم تتلقَّ أي سداد حتى الآن.

ووفقاً لوسائل الإعلام البولندية Onet Wiadomości، تركت Zondacrypto، وهي بورصة أوروبية للعملات المشفرة انهارت مؤخراً، عملاءها بخسائر تتجاوز 100 مليون دولار. ويُقال إن الرئيس التنفيذي للبورصة، Przemysław Kral، والمشغّل الفعلي، وهو رجل معروف باسم “Maniek”، يختبئان في دبي. وكان Kral قد

وفقاً لِـ لي رينرز، وهو زميل محاضر في جامعة ديوك ومُحقق سابق لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قد تكون World Liberty Financial قد أصدرت ورقة مالية غير مسجلة، رغم مزاعم المشروع التي تقول إن

ذكرت تقارير أن السلطات في تايوان قد وجّهت لائحة اتهام إلى مذيع تلفزيوني بتهمة قبول مدفوعات عملة تيثر Tether USDT المستقرة مقابل إنتاج وتوزيع رسائل سياسية مؤيدة للصين. ويدّعي المدّعون أن الترتيب كان مصمّمًا لاستغلال كفاءة العملات المشفرة عبر الحدود و

وفقاً لصحيفة The Guardian، جرى اتهام العداء البريطاني CJ Ujah، الذي حصد ذهبية سباق التتابع 4×100 متر في بطولة العالم لألعاب القوى 2017، في 8 مايو ضمن واحد من 10 مشتبهين في مؤامرة لارتكاب احتيال مرتبطة بالتحقيق في عملية احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة. يُزعم أن المشتبهين عملوا بوصفهم أحد

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، أدت عملية منسقة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشرطة دبي ووزارة الأمن العام الصينية إلى إلقاء القبض على ما لا يقل عن 276 شخصاً وتفكيك تسعة مراكز للاحتيال الاستثماري في العملات الرقمية في 29 أبريل. استهدفت العملية المشغلين

وفقاً لـChainCatcher، استولت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية على 52.3 بيتكوين (بما يعادل نحو 4.1 مليون دولار) واعتقلت مشتبهَين اثنين على خلفية صلتهم بعمليات أسواق غير قانونية على الويب المظلم في إنغلبيرن، سيدني، وذلك بعد تحقيق استمر 15 شهراً. يُشتبه في أن العملة المشفرة هي عائدات من

تتهم الولايات المتحدة مؤسسي شركة Super Micro وآخرين بالتورط في التخطيط لتحميل شرائح Nvidia على خوادم أمريكية، ثم شحنها عبر تايوان، وبعد ذلك إعادة تغليفها في تايلاند عبر شركة OBON Corp، وتهريبها إلى الصين. ووفقًا للاشتباه، بلغت العملية ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار، وشملت عمليات شحن تجاوزت 500 مليون دولار من أبريل 2025 حتى منتصف مايو. وتخدم العملية عملاء نهائيين صينيين متعددين عبر Alibaba. وبدأت وزارة العدل الأمريكية في توجيه الاتهام إلى ثلاثة من المتورطين في مارس، بينما تنفي Alibaba صحة الاتهامات.