فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شبكة تشفير شينبي في حملة على عمليات الاحتيال العالمية

BTC1.08%
GME3.06%
COMP6.72%
  • فرضت المملكة المتحدة عقوبات على Xinbi لتعطيل شبكة احتيال بقيمة 20 مليار دولار مرتبطة بالعملات المشفرة وغسل الأموال على مستوى العالم.

  • استهدفت السلطات البنية التحتية لأنظمة الاحتيال، خاصة في القنوات المالية والأسواق والخدمات غير القانونية المترابطة.

لقد فرضت المملكة المتحدة مؤخرًا عقوبات على Xinbi، وهو سوق للعملات المشفرة يضم العديد من العملات الرقمية. ربطت السلطات السوق بأنشطة احتيالية متعددة في جنوب شرق آسيا. واتخذت إجراءات ضد السوق لتسهيلها شبكات الاحتيال. وكان ذلك من خلال معاملات تتعلق بالبيانات المسروقة، وغسل الأموال، وخدمات الاحتيال.

أجرت Xinbi معاملات بقيمة مليارات الدولارات. ووفقًا للمسؤولين، فإن هذا مؤشر على أهميتها في تسهيل أنشطة الجرائم الإلكترونية. ووفقًا للتقارير، كانت السوق متورطة في معاملات بلغت قيمتها 19.9 مليار دولار خلال الفترة بين 2021 و2025.

أولئك الذين يستغلون الأشخاص الضعفاء، وينتهكون حقوق الإنسان، ويحتالون على الضحايا الأبرياء سيواجهون عواقب وخيمة.

اليوم لدينا:
❌ استهداف أكبر مركب احتيالي معروف في كمبوديا.
❌ فرض عقوبات على سوق مشفرة غير قانونية.
❌ تجميد المزيد من الممتلكات في لندن. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt

— وزارة الخارجية، الكومنولث والتنمية (@FCDOGovUK) 26 مارس 2026

تدابير التنفيذ والقيود المالية

فرضت المملكة المتحدة أيضًا عقوبات على Xinbi، وهو سوق مشفرة صينية تسهل أنشطة الاحتيال عبر مناطق مختلفة حول العالم. زعمت السلطات أن Xinbi تقدم لمقدمي خدمات العملات المشفرة وميسري الاحتيال أدوات تسهل أنشطة الاحتيال عبر أنظمة السوق المختلفة في جنوب شرق آسيا. أطلقت الحكومة البريطانية منصة تسهل أنشطة الاحتيال بقيمة تقدر بحوالي 20 مليار دولار على مستوى العالم.

زعم المسؤولون أن Xinbi ترتبط بشكل واسع مع مزودي خدمات غير قانونية متنوعة. وهذا يعزز مكانتها في أنظمة الجرائم الإلكترونية العالمية. وذكرت وزارة الخارجية، الكومنولث والتنمية أنها فرضت عقوبات على Xinbi لعزلها. وذلك من النظام البيئي الشرعي للعملات المشفرة على مستوى العالم. وأكدت السلطات أن هذه الخطوة ستعطل بشكل كبير أنشطة Xinbi لأنها ستقيد قدرتها على تسهيل المعاملات عالميًا.

الآثار الأوسع لتنظيم العملات المشفرة

تشير الحملة أيضًا إلى وجود تمييز بين الأنظمة البيئية المشروعة للعملات المشفرة والأنظمة غير القانونية، مما يمكن أن يحسن سمعة الصناعة على الصعيد العالمي. وأشار المحللون إلى أن السلطات تركز بشكل أكبر على ميسري الأنظمة البيئية بدلاً من الأفراد لمكافحة مخططات الاحتيال على مستوى العالم.

وُقدر أن من 2 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم تحويله عبر مخططات غسل الأموال في الأنظمة المالية التقليدية على مستوى العالم. ووجدت Chainalysis أن أقل من واحد في المئة من المعاملات التي تتعلق بالعملات المشفرة على مستوى العالم مرتبطة بأنشطة غير قانونية. وأكدت السلطات أن التعاون الدولي ضروري لمواجهة مخططات الاحتيال المتطورة في الأنظمة المالية اللامركزية على مستوى العالم.

أخبار العملات المشفرة البارزة:

GameStop تحافظ على تعرضها لبيتكوين من خلال اتفاقية ضمان بقيمة 4,709 BTC

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.

مقالات ذات صلة

باكستان ترفع حظرًا استمر 8 سنوات: البنك المركزي يسمح للبنوك بخدمة شركات العملات المشفرة، قانون الأصول الافتراضية يدخل رسميًا حيز التنفيذ

ألغتٰء بنک باكستان المركزي في 14 أبريل 2026 حظر البنوك على العملات الرقمية الذي كان مفروضًا منذ عام 2018، لتُطلق رسميًا «قانون الأصول الافتراضية 2026». يمكن للبنوك فتح حسابات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخَّصين، بشرط إنشاء آلية لعزل الأموال لضمان عدم تأثر أموال العملاء. جاء هذا التغيير في السياسة استجابةً للاحتياجات المحلية، ويُظهر الدور المتنامي لباكستان على الساحة الدولية.

ChainNewsAbmediaمنذ 4 س

أصدر البنك المركزي تقريرًا عن العملات الرقمية، هل يرد ذلك على كوي بُو؟ إذا طوّرت تايوان عملة CBDC، فمن حيث المبدأ لا يجوز للتجار رفض قبولها

ذكرت تقارير صادرة عن البنك المركزي أن تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي في تايوان (CBDC) يتبع استراتيجية الدفع التدريجي، ولا تتعجل في المدى القصير إصدار عملة رقمية للبنك المركزي بالتجزئة، مع التركيز على البنية التحتية للـ CBDC بالجملة وإضفاء الطابع الرمزي على الأصول. وأكد البنك المركزي أن الـ CBDC لن يزيد من المعروض النقدي، كما يتمتع بمكانة قانونية، ومن حيث المبدأ لا يجوز للتجار رفض استلامه، وذلك لتجنب أن يعتمد سوق المدفوعات بشكل مفرط على القطاع الخاص.

ChainNewsAbmediaمنذ 5 س

تقرير البيت الأبيض يسلّط الضوء على تحديات حظر عوائد العملات المستقرة، تقدم مشروع CLARITY في مجلس الشيوخ

يجادل تقرير من البيت الأبيض ضد حظر عوائد العملات المستقرة، مشيرًا إلى فوائد محدودة لزيادة الإقراض البنكي وانخفاض أرباح المستهلكين. يدعم كبار المسؤولين مشروع قانون CLARITY Act، لكن الجدول الزمني لدى لجنة مجلس الشيوخ المصرفية لا يزال غير مؤكد، ما يؤثر على فرص تمرير مشروع القانون قبل عطلة الاستراحة الصيفية.

GateNewsمنذ 7 س

تمت انتقاد تجميد USDC لأنه بطيء جدًا! قال الرئيس التنفيذي لشركة Circle: بالتأكيد سننتظر أوامر المحكمة حتى يتم التجميد، ورفض إجراء تجميد من تلقاء أنفسنا

تبيّن أن الرئيس التنفيذي لشركة Circle، Jeremy Allaire، أعلن أنه ما لم تتلقَّ الشركة أمرًا من المحكمة أو طلبًا من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم بتجميد عناوين المحافظ تلقائيًا. وحتى في ظل الجدل بشأن غسل الأموال من قبل قراصنة وانتقادات من المجتمع، لا تزال Circle تصر على الالتزام بمبدأ سيادة القانون في عملياتها. Jeremy Allaire يحدد خط Circle في إنفاذ القانون ----------------------------- مع تقلبات وأحداث متسارعة تجتاح سوق العملات المشفرة عالميًا، أدلى الرئيس التنفيذي لجهة إصدار العملات المستقرة Circle، Jeremy Allaire، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بخصوص أكثر القضايا حساسية في السوق: "تجميد الأصول". وأشار إلى أنه رغم أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم الشركة بن

CryptoCityمنذ 7 س

هل يمكن تجاوز لوائح هيئة التنظيم المالي (金管會) لشراء العملات عبر بطاقات الائتمان؟ "أودينتينغ" (奧丁丁) يطرح خدمة شراء العملات عبر بطاقة أمريكية للمعاملات Wallet Pro

الخدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها شركة أودينتينغ تحقق مدفوعات عابرة للحدود B2B باستخدام تقنية العملات المستقرة، وتتوحد مع عمالقة المدفوعات الدوليين لعرض طموحها في التوسع ضمن مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم خارج البلاد، تتجاوز أودينتينغ قيود الرقابة في تايوان، وتوفر تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الجديد الذي تم إصداره مؤخرًا؛ وفي المستقبل، من المرجح أن تصبح نموذجًا يُحتذى به أمام الشركات الأجنبية الأخرى عند دخول سوق تايوان.

CryptoCityمنذ 8 س

قانون CLARITY تم إسقاطه من جدول مجلس الشيوخ؛ يواجه مشروع قانون العملات المشفرة مهلة مايو لتفادي تأجيل حتى عام 2030

قام رئيس لجنة مجلس الشيوخ المصرفية تيم سكوت بتأجيل المضي قدمًا في قانون CLARITY بسبب قضايا غير محلولة، بما في ذلك نزاعات العملات المستقرة وأحكام التمويل اللامركزي (DeFi). ومع اقتراب موعد نهائي حاسم في مايو، لا تزال مستقبل مشروع القانون غير مؤكد في ظل تحديات سياسية.

GateNewsمنذ 9 س
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات