تم القبض على لي شيو من مجموعة تايزي، تم الكشف عن غسل أموال كريبتو بقيمة 24 مليار دولار لشركة هوي وانغ

أعلنت وزارة الأمن العام الصينية في 1 أبريل أن لِي شيو، وهو العمود الفقري الأساسي لمجموعة الأمير (تِزِي)، تم اقتياده قسراً من العاصمة كمبوديا (بنوم بنه) إلى الصين، وذلك للاشتباه في ارتكاب جرائم متعددة، مثل الاحتيال وغسل الأموال وإقامة مراهنات (مقامرة) وتزوير وإخفاء عائدات الجريمة. كان لِي شيو قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة هيوونغ القابضة التابعة لمجموعة الأمير (Huione Group). ووفقاً لتقديرات Elliptic، منذ عام 2021 تلقت محافظ العملات المشفرة المستخدمة في ضمان هيوونغ ومن قبل تجار المنصّة إجمالاً أكثر من 24 مليار دولار.

عملية اقتياد لِي شيو وإجراءات التعاون من جانب كمبوديا

تُظهر مقاطع الفيديو الصادرة عن إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الأمن العام الصينية أن لِي شيو تم القبض عليه في بنوم بنه، ثم تم اقتياده إلى الطائرة بواسطة قوات الشرطة الصينية الخاصة. وقبل مغادرة البلاد، تم وضع غطاء أسود على رأسه. بعد الوصول إلى الصين، تم إنزاله من الطائرة وهو مكبّل اليدين. وبعد أن أزال رجال الشرطة غطاء الرأس فوراً، قاموا على الفور باصطحابه. قامت وزارة الداخلية الكمبودية رسمياً بإلغاء جنسية لِي شيو الكمبودية، وتم إنجاز هذه العملية بالتعاون من الجانب الكمبودي.

يُعد لِي شيو ثاني أبرز عضو تم اقتياده إلى الصين بعد زعيم مجموعة الأمير، تشِن تشي زي. وقد تم تسليم تشِن تشي زي إلى الصين في شهر يناير من هذا العام من كمبوديا لمحاكمته، وقالت وزارة الأمن العام إن «لدى المجموعة عدداً من الأعضاء الأساسيين سيتم ملاحقتهم والقبض عليهم تباعاً».

ثلاثة مجالات رئيسية متورطة في جرائم مجموعة هيوونغ وحجم الأموال المشفرة

تأسست مجموعة هيوونغ على يد لِي شيو في كمبوديا في عام 2018. وتُعد المجالات الثلاثة التابعة لها جميعها محل اتهامات جنائية، وهي:

الضمان الخاص بهيوونغ (Huione Guarantee): تم اعتباره أكبر سوق غير قانوني على الإنترنت في التاريخ. إذ يقدم التجار على المنصة علناً خدمات لغسل الأموال والتحويلات عبر الحدود وتحويل الأصول المشفرة، وتشمل قاعدة العملاء تنظيمات القراصنة الكورية الشمالية ومجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا. كما تُوسَم أنواع التعاقد للمتاجر وفقاً لمستوى مخاطر تجميد الأموال

هيوونغ باي (Huione Pay PLC): شركة مدفوعات كمبودية تأسست في 2018، وتُعد القناة الأساسية لتدفق الأموال غير القانونية للمجموعة

هيوونغ للترفيه (Huione Entertainment): يعمل جنباً إلى جنب مع الأعمال الإجرامية الشاملة للمجموعة

تشير إحصاءات Elliptic إلى أنه من أغسطس 2021 حتى يناير 2025، بلغ مبلغ غسل الأموال الذي أكدته مجموعة هيوونغ ما لا يقل عن 4 مليارات دولار. وجرى تداول مبالغ ضخمة عبر تحويل الأصول المشفرة مثل العملات المستقرة (stables). وقد تجاوز إجمالي تدفق العملات المشفرة 24 مليار دولار. وذكرت Elliptic أن الحجم الفعلي قد يكون أكبر.

إجراءات العقوبات الأمريكية والفجوة القضائية الدولية

فرضت حكومة الولايات المتحدة العام الماضي عقوبات على مجموعة الأمير ومؤسساتها التابعة، وهو أحد أكبر إجراءات العقوبات المالية في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة. وتشمل التهم الاحتيال وغسل الأموال والاتجار بالبشر. وبعد ذلك، قامت إدارة ترامب بإدراج مجموعة هيوونغ وحدها أيضاً في القائمة السوداء لمؤسسات غسل الأموال، ما أدى إلى استبعادها من النظام المالي الأمريكي.

ومع ذلك، تم تسليم تشِن تشي زي إلى الصين بدلاً من تسليمه إلى الولايات المتحدة، ما جعل وزارة العدل الأمريكية تفقد عملياً فرصة إعادته إلى الولايات المتحدة للمحاكمة، وهو ما يُنظر إليه باعتباره فجوة محورية في التعاون القضائي الدولي لهذه القضية. ووفقاً لائحة الاتهام الصادرة عن الجانب الأمريكي، كان تشِن تشي زي يدير مناطق احتيال في جنوب شرق آسيا، كما أنه ضخ أموالاً طائلة لشراء ذمم مسؤولين في مختلف المناطق من أجل الحفاظ على تشغيلها.

الأسئلة الشائعة

ما العلاقة بين مجموعة الأمير ومجموعة هيوونغ؟

تُعد مجموعة هيوونغ مؤسسة الأعمال الأساسية التابعة لمجموعة الأمير. حيث يشغل لِي شيو، وهو أحد أعمدة مجموعة الأمير، منصب رئيس مجلس الإدارة. ومن خلال مجالات أعمالها الثلاثة، توفر هيوونغ لمجموعة الأمير قنوات الدفع وخدمات غسل الأموال وغطاء الترفيه من أجل الأنشطة الإجرامية الشاملة للمجموعة.

ماذا يمثل تدفق العملات المشفرة بقيمة 2.4 مليار دولار لدى هيوونغ؟

وبحسب تحليل Elliptic على السلسلة، فإن مبلغ 2.4 مليار دولار يمثل تدفقاً تراكميًا للأموال منذ عام 2021 عبر محافظ العملات المشفرة الخاصة بضمان هيوونغ وتجارها، ويشمل ذلك عوائد الاحتيال وتحويل الأموال غير المشروعة ومعاملات خدمات غسل الأموال. ويُذكر أن مبلغ غسل الأموال المؤكد لا يقل عن 4 مليارات دولار، وتشير Elliptic إلى أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى.

ما هي التهم المحددة التي يواجهها لِي شيو؟

تشمل اتهامات وزارة الأمن العام الصينية ضد لِي شيو ما يلي: إقامة مقامرة (مراهنات)، واحتيال عبر الحدود، وتشغيل غير قانوني، وإخفاء وتغطية عائدات الجريمة، وارتكاب أنشطة إجرامية عبر الحدود يُشتبه في أنها تقود إلى غسل أموال لا يقل عن 4 مليارات دولار. وقد تم إدراج هذه القضية ضمن نطاق التحقيقات الممتدة لملف القضايا المهمة المتعلق بـ«مجموعة جرائم تشِن تشي زي».