Una mujer china implicada en una estafa de 2000 millones escapa a Londres, 61,000 monedas de Bitcoin son confiscadas, estableciendo un récord mundial.

Recientemente se ha expuesto un gran caso de fraude que abarca los dos países, China y el Reino Unido. La ciudadana china Qian Zhimin, desde 2014, utilizando la trampa de altos retornos de inversión, engañó a más de 128,000 inversores, recaudando ilegalmente más de 200 mil millones de nuevos dólares taiwaneses, y convirtió los fondos en 61,000 monedas Bitcoin para huir a Reino Unido. Ahora, después de muchos años de fuga, finalmente ha sido capturada en Londres y se ha declarado culpable.

China "Hua Jie" crea un fraude de mil millones: 128,000 inversores caen en la trampa

En 2014, Zhimin Qian(, conocido como "la hermana flor" y "la diosa de la riqueza", promovió un plan de inversión en China a través de la empresa de tecnología electrónica "Tianjin Blue Sky Ge Rui", prometiendo altos rendimientos y dividendos diarios, atrayendo a numerosos ancianos.

Los medios de comunicación chinos, Caixin, informan que las víctimas tienen entre 50 y 75 años, incluyendo a comerciantes, empleados de bancos y personas del ámbito judicial, con inversiones que oscilan desde cientos de miles hasta decenas de millones de renminbi. Muchas personas fueron presentadas a la inversión a través de amigos y familiares, pero no entendían los oscuros secretos detrás de ello. En total, 128,000 víctimas fueron engañadas, con pérdidas que alcanzan los 200 mil millones de nuevos dólares taiwaneses.

Pasaporte falso para escapar a Inglaterra, comprar propiedades sin dudar.

Con el fraude expuesto gradualmente, Qian Zhimin rápidamente convirtió grandes sumas de dinero en Bitcoin y utilizó pasaportes falsificados para huir a Inglaterra en 2017. Tras llegar a Inglaterra, reclutó a Wen Jian, una mujer china de 44 años que anteriormente trabajaba como repartidora, para que le ayudara a blanquear dinero ilegal.

BBC reporta que Qian Zhiming vive en una mansión en el norte de Londres valorada en más de un millón de libras esterlinas, y anteriormente compró dos mansiones en Dubái, con un valor superior a 500,000 libras esterlinas ) aproximadamente 670,000 dólares (. Hasta el año pasado, intentó comprar una mansión en Londres, lo que despertó las sospechas de la Fiscalía de la Corona del Reino Unido ) CPS (.

61,000 monedas Bitcoin fueron confiscadas, estableciendo un récord mundial.

La policía de Londres inició una investigación internacional tras obtener pistas, y finalmente confiscó 61,000 monedas Bitcoin durante un operativo en el domicilio de Qian Zhiming, con un valor de mercado actual superior a 6,900 millones de dólares, estableciendo un récord mundial en la confiscación de criptomonedas.

La unidad de delitos económicos y cibernéticos de la Policía Metropolitana de Londres, que se encarga de la investigación, indicó que se trata de una operación de investigación que ha durado 7 años y abarca múltiples jurisdicciones, y que se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con las autoridades de aplicación de la ley en China.

Los cómplices se declaran culpables uno tras otro: la apreciación del Bitcoin podría compensar a las víctimas o convertirse en una esperanza.

El 29 de septiembre de este año, Qian Zhimin se declaró culpable a través de un intérprete en el Tribunal Penal de Southwark en Londres, admitiendo la obtención y posesión ilegal de criptomonedas. Actualmente se encuentra en prisión preventiva y será sometida a una audiencia de sentencia de dos días en noviembre.

En cuanto a otras personas involucradas, el hombre de Malasia, Seng Hok Ling), también se declaró culpable el 30 de septiembre, admitiendo haber lavado dinero para Qian Zhimin; su asistente, Wen Jian, fue capturado incluso antes, en 2024, y fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión; los demás acusados en China también han sido condenados a penas de prisión de entre 5 y 10 años.

En cuanto a las compensaciones, el abogado de Qian Zhiming expresó que espera poder indemnizar a las víctimas a través del gran aumento en el valor del Bitcoin. Según informes, en China ya hay algunas víctimas que han recuperado parte de sus pérdidas, pero la mayoría aún está esperando. Actualmente no está claro si el gobierno británico mantendrá los activos confiscados.

Las autoridades británicas advierten: las criptomonedas no son un refugio para criminales

Este caso también destaca el papel de riesgo de las criptomonedas en el lavado de dinero internacional. La Fiscalía Real del Reino Unido advierte que el Bitcoin y otros activos criptográficos han sido ampliamente utilizados por el crimen organizado para ocultar y transferir fondos.

El Ministro de Seguridad del Reino Unido, Dan Jarvis, afirmó que esta condena envía un mensaje claro al mundo: "Las criptomonedas no son un refugio para criminales."

Con el desenlace de este masivo caso internacional de fraude, Qian Zhimin y sus cómplices han comenzado a declararse culpables. Cómo manejar los enormes activos en Bitcoin y si las víctimas podrán recibir una compensación justa se convertirán en el foco de atención internacional en el futuro.

Este artículo sobre la estafadora china que huyó a Londres con 200 mil millones, donde 61,000 monedas de Bitcoin fueron confiscadas, estableciendo un récord mundial, apareció por primera vez en Chain News ABMedia.