¡Confiscados 127,000 Bitcoin! Estados Unidos golpea al "imperio de estafa de pig butchering" en el sudeste asiático, Prince Group, y sanciona simultáneamente al grupo Huiwang.

Estados Unidos y el Reino Unido se han unido para lanzar la mayor ofensiva contra la organización criminal transnacional del Grupo Prince en Camboya, enjuiciando a su presidente Chen Zhi por fraude en línea y tráfico de personas, e iniciando la mayor confiscación por parte del Ministerio de Justicia contra 15.000 millones de dólares en bitcoin, exponiendo el turbio fraude del "plato de matar cerdos" que se ha extendido por todo el mundo. (Sinopsis: ¡Estados Unidos está comprando Bitcoin!) El Congreso pidió a Michael Saylor y Tom Lee que descubrieran cómo comprar 1 millón de BTC en cinco años) (Antecedentes añadidos: El fundador de ProCap BTC, Anthony Pompliano: Estados Unidos anunciará en el futuro que ha gastado dinero para comprar bitcoin) El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un anuncio el 14 de octubre, anunciando que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) están trabajando diplomáticamente con el Reino Unido. La Oficina de Asuntos Federales y de Desarrollo (FCDO, por sus siglas en inglés) ha trabajado en estrecha colaboración para tomar medidas enérgicas contra el fraude cibernético y los grupos criminales de lavado de dinero del sudeste asiático que ponen en peligro a los ciudadanos de los Estados Unidos y otros aliados de los Estados Unidos. La operación se dirigió directamente a la TCO de Prince Group en Camboya, y Estados Unidos expuso sus actividades de fraude en línea, tráfico de personas y lavado de dinero a escala industrial, que es la mayor ofensiva conjunta entre Estados Unidos y Gran Bretaña contra el crimen transnacional en los últimos años. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que la OFAC impuso sanciones integrales a 146 objetivos dentro de la organización criminal transnacional del Grupo Prince dirigida por Chen Zhi, de nacionalidad camboyana. El comunicado de prensa señaló que el grupo se enfoca en esquemas falsos de inversión en criptomonedas (comúnmente conocidos como "platos de matar cerdos"), saqueando miles de millones de dólares de víctimas en los Estados Unidos y en todo el mundo a través del fraude en línea, y está involucrado en actividades delictivas transnacionales como la trata de personas, la extorsión sexual y el lavado de dinero. Al mismo tiempo, FinCEN también separó completamente al grupo camboyano de servicios financieros Huione Group del sistema financiero de EE. UU. en virtud de la Sección 311 de la Ley Patriota de EE. UU. El anuncio enfatiza que Huiwang Group ha lavado dinero para ciberdelincuentes maliciosos durante muchos años, y los fondos robados involucrados en fraudes y robos de monedas virtuales se han convertido en un nodo clave en el flujo de fondos criminales. El Tesoro de Estados Unidos añadió que las pérdidas por fraude de inversión en línea han seguido aumentando en los últimos años, con un total de más de 16.600 millones de dólares. Según estimaciones del gobierno de EE. UU., los ciudadanos estadounidenses perdieron al menos $ 10 mil millones por estafas en el sudeste asiático en 2024, un aumento del 66% con respecto al año anterior, con el fraude de Prince Group en particular. Al mismo tiempo, según la investigación de FinCEN, Huiwang Group lavó al menos 4.000 millones de dólares entre agosto de 2021 y enero de 2025, parte de los cuales procedían de monedas virtuales saqueadas por piratas informáticos norcoreanos, otros de estafas de "placas para matar cerdos" y otros fondos ilegales de otras estafas en línea. Por lo tanto, con el fin de cortar los canales de financiación criminal, FinCEN prohíbe a las instituciones financieras de EE. UU. abrir o mantener cuentas corresponsales para Huiwang Group y requiere medidas para evitar que ingresen indirectamente al sistema financiero de EE. UU. Al mismo tiempo, el FCDO británico también impuso sanciones a Prince, Chen Zhi y sus principales asociados, y coordinó con el FBI y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York para desbloquear la acusación penal contra Chen Zhi. Chen Zhi acusado, la confiscación de bitcoins por USD 15 mil millones estableció un récord para el Departamento de Justicia Al mismo tiempo, la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York también emitió un anuncio anunciando que el tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, había abierto una acusación formal que acusaba al fundador y presidente de Prince Group, Chen Zhi (también conocido como "Vincent") de conspiración con fraude de telecomunicaciones y conspiración de lavado de dinero, liderando un parque de fraude en Camboya, obligando a los detenidos a llevar a cabo un fraude de criptomonedas "matando cerdos", robando miles de millones de dólares de víctimas en los Estados Unidos y en todo el mundo. Más sorprendentemente, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia planean presentar demandas civiles de decomiso contra unos 127.271 bitcoins (actualmente valorados en unos 15.000 millones de dólares) que son las ganancias y herramientas del esquema de fraude y lavado de dinero de Chen, almacenados en su billetera personal de criptomonedas. Los fondos están ahora bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos, lo que la convierte en la mayor confiscación en la historia del Departamento de Justicia. En este sentido, según el análisis del @tier10k de usuarios X, se sospecha que este lote de bitcoins está relacionado con el robo del pool de minería LuBian en 2020. En ese momento, se transfirieron alrededor de 127,426 bitcoins desde la dirección del grupo de minería Lubian, pero los piratas informáticos no han movido los fondos desde entonces. Los 127,271 BTC ( USD 14B) que buscan confiscar son en realidad de la operación minera LuBian que fue dirigida por el acusado y que en realidad fueron robadas en 2020. He estado inactivo desde entonces. Probablemente es bastante improbable que los consigan, a menos que se trate de algún tipo de truco falso. pic.twitter.com/XZ3ZMwq7zi — db (@tier10k) 14 de octubre de 2025 ¿Las reservas de Bitcoin de EE. UU. aumentaron a 320,000? Sabemos que después de que Trump asumiera el cargo este año, Estados Unidos anunció el establecimiento de una reserva estratégica de bitcoins, y alrededor de 200.000 bitcoins han ingresado a la reserva. Sin embargo, vale la pena señalar que Estados Unidos está adoptando actualmente una estrategia de presupuesto neutral, es decir, no gastar dinero adicional para comprar bitcoin, sino principalmente poner bitcoin de la confiscación judicial en la reserva. Ahora, con la incautación de bitcoins relacionados con Chen Zhi en los Estados Unidos, se espera que el número de reservas de bitcoins en los Estados Unidos aumente a más de 320,000. Por lo tanto, algunos analistas señalaron que esto constituirá un gran positivo para los bitcoins, después de todo, Estados Unidos no venderá estos bitcoins a corto plazo. El imperio criminal y el patrón de fraude de Prince Desde 2015, Chen ha dirigido Prince Group, un conglomerado multinacional aparentemente centrado en bienes raíces, finanzas y servicios al consumidor, pero que en secreto se ha convertido en una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia, según acusaciones y demandas de confiscación. Bajo la dirección de Chen Zhi, Prince Group operó un parque de fraude en Camboya y obtuvo enormes ganancias a través de esquemas de inversión en criptomonedas falsos. Los estafadores utilizan mensajes o redes sociales para ponerse en contacto con las víctimas, afirmando falsamente que los fondos se invertirán, engañando a las transferencias de dinero y robando fondos. El fraude de Prince se basa en la trata de personas para obligar a cientos de trabajadores a cometer fraude en parques con muros altos y alambre de púas, que se asemejan a campos de trabajo violentos. Chen Zhi administra directamente el parque, registrando las ganancias y los detalles de las estafas, incluidas las estafas automatizadas que utilizan "granjas móviles" con miles de teléfonos móviles. Incluso tenía fotografías que mostraban palizas y torturas, e instruía a sus subordinados para que cometieran actos de violencia contra los "alborotadores", pero exigía que no los "mataran". Con el fin de encubrir las ganancias del delito, Chen Zhi utilizó sofisticadas técnicas de lavado de dinero de criptomonedas para dispersar fondos en docenas de direcciones y reintegrarlos, e intercambió algunas de las ganancias en bitcoin y las almacenó en billeteras de intercambio. Estas ganancias ilícitas se utilizan para comprar artículos de lujo como yates, jets privados, pinturas de Picasso, etc. Informes relacionados "1011 Insider Whale" abre otra orden corta de Bitcoin de USD 500 millones, 24 horas...