Corea del Sur refuerza las reglas de viaje en una importante prevención del blanqueo de capitales.

Corea del Sur promulga medidas AML estrictas para combatir los delitos relacionados con Cripto.

Corea del Sur está intensificando sus esfuerzos para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas dentro del sector de las Cripto al expandir sus regulaciones de (AML). El gobierno planea ampliar el alcance de la Regla de Viaje a transacciones que involucren menos de 1 millón de won (aproximadamente $680), con el objetivo de cerrar las lagunas existentes que son explotadas por actores maliciosos.

Conclusiones clave

Corea del Sur planea implementar regulaciones AML en transacciones cripto más pequeñas para combatir el lavado de dinero.

Las nuevas reglas apuntan al uso de Criptomonedas para el tráfico de drogas, la evasión fiscal y los esquemas de pagos en el extranjero.

Los intercambios offshore considerados de alto riesgo enfrentarán restricciones, incluyendo ser bloqueados de interactuar con usuarios surcoreanos.

La supervisión mejorada incluirá revisiones más rigurosas de la salud financiera de los proveedores de servicios de activos virtuales y restricciones a individuos con antecedentes penales para ocupar posiciones clave.

Tickers mencionados: Ninguno

Sentimiento: Alcista

Impacto en el precio: Neutral – El endurecimiento regulatorio tiene como objetivo mejorar la transparencia y la seguridad, lo que podría fortalecer la confianza del mercado sin fluctuaciones de precios inmediatas.

Idea de trading (No es asesoría financiera): Mantener – Dada la evolución regulatoria, los traders deben monitorear las reacciones del mercado antes de tomar nuevas posiciones.

Contexto del mercado: El movimiento se alinea con los esfuerzos globales más amplios para mejorar los estándares de AML en medio de la creciente preocupación por el uso indebido de cripto para actividades ilícitas.

Se Anunció un Marco Regulatorio Mejorado

Según Lee Eok-won, presidente de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), el gobierno está implementando una represión integral contra las actividades de lavado de dinero cripto. La expansión de la Regla de Viaje requerirá que los intercambios recojan y compartan las identidades tanto del remitente como del receptor para transacciones de menos de 680 dólares, evitando que los usuarios dividan las transferencias para eludir los mandatos de reporte.

La agencia reguladora enfatiza que estas medidas son parte de una estrategia más amplia para frenar actividades ilegales como el tráfico de drogas, la evasión fiscal y esquemas de pago en el extranjero que aprovechan la infraestructura cripto. Además, las nuevas reglas examinarán los intercambios offshore, apuntando específicamente a aquellos considerados de alto riesgo debido a su posible uso para flujos financieros ilícitos. Esas plataformas enfrentarán restricciones y podrían ser bloqueadas para interactuar con usuarios surcoreanos.

Las reformas adicionales incluyen un control más estricto de los proveedores de servicios de activos virtuales, con criterios mejorados para la concesión de licencias y la supervisión operativa. El gobierno también planea prohibir a las personas con antecedentes criminales relacionados con drogas o evasión fiscal poseer acciones significativas en empresas reguladas, con el objetivo de prevenir que actores maliciosos ganen influencia.

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) introducirá mecanismos de congelación de cuentas preventivos para interceptar fondos involucrados en delitos graves, minimizando el riesgo de que los fondos desaparezcan durante las investigaciones. Se espera que estos cambios regulatorios significativos se finalicen en la primera mitad de 2026, con enmiendas legislativas que se presentarán a la Asamblea Nacional. Este movimiento marca el esfuerzo más completo de Corea del Sur para endurecer las regulaciones de AML desde las actualizaciones de la Ley de Información Financiera Especial en 2021.

Las nuevas iniciativas también implican una mayor cooperación internacional, incluida la colaboración con el Grupo de Acción Financiera Internacional, para fortalecer los estándares y la aplicación global de AML en el dominio cripto.

Estos desarrollos regulatorios siguen a represalias anteriores, como las medidas anunciadas en octubre que tienen como objetivo la ocultación de criptoactivos a través de billeteras fuera de línea, reflejando el compromiso continuo de Corea del Sur de combatir los delitos financieros dentro del floreciente paisaje de activos digitales.

Este artículo fue publicado originalmente como Corea del Sur Refuerza las Reglas de Viaje en una Gran Represión de Lavado de Dinero en Cripto Noticias de Última Hora – tu fuente de confianza para noticias de cripto, noticias de Bitcoin y actualizaciones de blockchain.