El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que una persona clave en un caso de estafa de ingeniería social que involucra 263 millones de dólares en bitcoin se ha declarado culpable. Evan Tangeman, residente de California de 22 años, admitió ante un tribunal de distrito haber participado en actividades de blanqueo de capitales en violación de la Ley contra Chantajes y Organizaciones Corruptas (RICO), por una cantidad superior a 3,5 millones de dólares. Es el noveno acusado que se declara culpable en este caso.
La estafa operó desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025, ejecutada por miembros de una banda repartidos por varios estados de EE. UU. y en el extranjero. Entre los miembros había hackers, organizadores, identificadores de objetivos, teleoperadores y ladrones de monederos físicos, quienes robaron aproximadamente 4.100 bitcoins, valorados en unos 263 millones de dólares en ese momento y actualmente en unos 371 millones. Los hackers accedían a bases de datos relacionadas con criptomonedas, los identificadores seleccionaban víctimas de alto valor, los teleoperadores inducían a las víctimas a colaborar por teléfono y toda la cadena operaba de manera precisa.
Tangeman ayudó principalmente a convertir las criptomonedas robadas en efectivo a través de convertidores de efectivo a gran escala, y firmó contratos de alquiler de propiedades con identidades falsas para proporcionar refugio a los miembros de la banda. Los fondos robados se utilizaron para servicios en clubes nocturnos, bolsos de lujo, relojes, coches de alta gama, aviones privados y la contratación de seguridad privada. La audiencia de sentencia de Tangeman está programada para el 24 de abril de 2026.
Además, el tribunal publicó una acusación complementaria contra otros tres acusados—Nicholas Drelkav, Mustafa Ibrahim y Danish Zulfikar—quienes han sido arrestados recientemente. Este caso pone de relieve los riesgos de las criptomonedas en la ciberdelincuencia y recuerda a los organismos reguladores y de aplicación de la ley la necesidad de reforzar la supervisión de los grandes movimientos de criptoactivos. (The Block)
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
BTC supera los 73000 USDT, el aumento en 24 horas es del 0.48%
Noticias de Gate, 11 de abril: según datos de un CEX, el BTC rompió los 73,000 USDT; actualmente cotiza en 73,024.4 USDT, con una subida del 0.48% en las últimas 24 horas.
GateNewsHace14m
Actualización del precio de Bitcoin: BTC salta a $72,400 después de que la inflación de marzo resulte más suave de lo esperado
Bitcoin pasó de $72,000 a $72,400 el 10 de abril después de que el IPC subyacente de marzo se publicara por debajo de las expectativas, dándole a los alcistas de las criptomonedas un alivio de corta duración frente a meses de presión macro sostenida.
Resumen
El IPC subyacente de marzo subió solo 0.2%, por debajo de la previsión de consenso del 0.3%, mientras que el IPC general subió 0.9% el
Cryptonewshace1h
BlackRock transfirió 2700 BTC y 30.000 ETH desde un CEX.
Noticias del Gate News, el 11 de abril, según el monitoreo de Onchain Lens, BlackRock retiró 2.700 BTC (por un valor de 196,87 millones de dólares) desde algún CEX y 30.000 ETH (por un valor de 67,42 millones de dólares).
GateNewshace1h
Este clon del juego “Space Invaders” paga Bitcoin real: si eres hábil, tienes suerte o eres rico
En breve
Un nuevo juego basado en el clásico arcade Space Invaders permitirá que una sola persona obtenga una recompensa real en Bitcoin.
Para reclamar la recompensa, deben destruir transacciones por un valor de 10,000 BTC que reflejen la actividad real en la blockchain.
El ganador obtendrá una recompensa de 10,000 sats, valorada
Decrypthace2h
DWF Labs, cofundador: El mercado actual está aburrido, pero no ha desaparecido; todavía hay muchas oportunidades tanto para creadores como para inversores
El cofundador de DWF Labs, Andrei Grachev, afirmó que el mercado se encuentra actualmente en una fase de “extremadamente aburrida”, mientras que las actividades que realmente tienen valor se están llevando a cabo en silencio. Recomendó que los inversores mantengan la paciencia, esperen mejores momentos y señaló que los minoristas deben abordar racionalmente la volatilidad del mercado, seguir aprendiendo y participar.
GateNewshace2h
Analista de BTC Killa: Al comparar los ciclos históricos, BTC podría registrar otra ronda de caídas antes de establecer el verdadero fondo
Noticias de Gate News, 11 de abril, el analista de BTC Killa publicó un mensaje en el que afirmó que, al comparar todos los ciclos anteriores de Bitcoin, cada ciclo incluye una caída final que termina en un fondo tipo capitulación. En este ciclo, el momento en que se alcanza el pico ocurre antes que en ciclos anteriores. Killa señaló que, si el historial se repite, BTC podría experimentar todavía una nueva ronda de caídas antes de que se confirme un verdadero fondo.
GateNewshace3h
