Las autoridades rusas desmantelan una banda de criptomonedas por blanqueo de $1M rublos y vínculos con el crimen global

El Ministerio del Interior de Rusia ha arrestado a cuatro residentes de Surgut sospechosos de lavar aproximadamente 100 millones de rublos a través de transacciones ilegales con criptomonedas y el uso de tarjetas bancarias compradas en delitos financieros.

Tarjetas bancarias ilegales utilizadas para operaciones con criptomonedas Según la investigación, los sospechosos adquirieron múltiples tarjetas bancarias de ciudadanos rusos a cambio de efectivo, y luego canalizaron fondos ilícitos a través de estas cuentas. Estas personas, conocidas localmente como “dropper”, actuaban como intermediarios, ayudando a mover fondos sin vínculos directos con fraudes. Los fondos blanqueados fueron convertidos en criptomonedas y transferidos a colaboradores criminales denominados “curadores.” Los sospechosos cobraron comisiones del 3% al 15% por sus servicios. Un intercambio de criptomonedas no identificado informó que el volumen de transacciones del grupo superó los 94 millones de rublos. Tres individuos están en custodia, mientras que al cuarto se le ha impuesto una prohibición de viajar.

Acción legal bajo el Artículo 187 Las autoridades abrieron un caso penal bajo el Artículo 187, Sección 5 del código penal de Rusia, dirigido al comercio ilegal de instrumentos de pago. Los funcionarios indican que las tarjetas bancarias compradas también fueron utilizadas para robos remotos y fraudes en línea.

Ataques híbridos a titulares de criptomonedas: hackers y amenazas físicas combinadas En la segunda mitad de 2025, expertos en ciberseguridad rusos advirtieron sobre un aumento drástico en los ataques híbridos dirigidos a los poseedores de criptomonedas. Las víctimas enfrentan tanto intrusiones digitales como intimidaciones físicas destinadas a robar sus claves privadas, billeteras y datos personales. Alexander Gostev, Director de Tecnología de Kaspersky Lab, afirmó que los hackers han estado elaborando perfiles detallados de usuarios de criptomonedas utilizando información filtrada de plataformas KYC en línea y redes sociales.

Dimensión internacional: Arrestos en Georgia y Tailandia Georgia cierra operación de criptomonedas sin licencia El Ministerio de Finanzas de Georgia informó del arresto de cinco nacionales rusos que operaban un exchange de activos digitales no registrado, presuntamente lavando decenas de millones de dólares. Las autoridades confiscaron más de $721,000 en efectivo junto con documentos y hardware informático. Los sospechosos enfrentan hasta 12 años de prisión por actividad comercial ilegal y lavado de dinero.

Tailandia detiene a rusos detrás de red de drogas impulsada por IA La policía tailandesa arrestó a Ivan Volnov (34) y Mark Maolopuro (35) en dos hoteles de lujo en Bangkok. La pareja está acusada de operar una red de distribución de drogas que utilizaba inteligencia artificial, pegatinas con códigos QR y pagos en criptomonedas para vender narcóticos. Los arrestos siguieron a una investigación de varias agencias liderada por el General de División Teeradej Thamsuthee, jefe de la fuerza de tareas contra las drogas en Bangkok. El caso surgió después de que se detectaran anuncios de drogas con códigos QR en una página de Facebook en noviembre, lo que llevó a los investigadores a un canal de Telegram que promovía drogas como MDMA, metanfetaminas y cocaína.

Conclusión Estos eventos subrayan cómo las criptomonedas siguen siendo explotadas por el crimen organizado para lavado de dinero, fraude y tráfico de drogas. Las autoridades globales están intensificando esfuerzos para frenar el mal uso de las criptomonedas, instando a las plataformas y exchanges a reforzar el cumplimiento de AML/KYC.

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