Paxful se declara culpable mientras el DOJ impone una penalización criminal de $4 millones

La declaración de culpabilidad de Paxful y la multa de $4 millones subrayan profundas preocupaciones regulatorias mientras las autoridades de EE. UU. avanzan para destacar la actividad ilícita en criptomonedas y los riesgos que plantean plataformas que operaron con salvaguardas débiles.

Paxful Enfrenta Sanción Penal por Actividad Ilícita en Criptomonedas

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 10 de diciembre que Paxful Holdings Inc. aceptó declararse culpable y pagar una multa criminal de $4 millones vinculada a actividades ilícitas con activos virtuales.

Los detalles del anuncio:

Paxful Holdings Inc., una plataforma en línea para el comercio de moneda virtual, aceptó declararse culpable ayer de un informe de tres cargos presentado en el Distrito Este de California y acordó pagar una multa criminal de $4 millones basada en su capacidad de pago.

El Fiscal Asistente Interino del Departamento de Justicia, Matthew R. Galeotti, explicó que Paxful movía conscientemente criptomonedas para estafadores, extorsionistas, lavadores de dinero y proveedores de prostitución. El Fiscal de EE. UU., Eric Grant, dijo que la declaración de culpabilidad responsabiliza a la empresa por facilitar conductas criminales, y los reguladores destacaron la falta de implementación por parte de la firma de controles AML básicos. Los funcionarios también resaltaron cifras internas, señalando: “Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 2 de septiembre de 2019, Paxful facilitó más de 26,7 millones de operaciones, por un valor total de casi $3 mil millones, y recaudó más de 29,7 millones de dólares en ingresos.”

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Los documentos judiciales alegaron que Paxful procesó conscientemente fondos vinculados a fraudes, prostitución ilegal, estafas románticas y esquemas de extorsión, mientras promocionaba la plataforma como que requería información mínima de KYC y presentaba políticas AML no aplicadas a terceros. Los fiscales añadieron:

El Departamento de Justicia alcanzó su resolución con Paxful basándose en varios factores, incluyendo la naturaleza y gravedad de los delitos, que involucraron el procesamiento de millones de dólares en transacciones ilícitas por parte de Paxful.

Los funcionarios también indicaron: “Basándose en el análisis independiente del Departamento de Justicia, se determinó que Paxful no tenía la capacidad de pagar una multa criminal mayor a $4 millones. La corte sentenciará a Paxful el 10 de febrero de 2026.” La innovación continua en análisis y herramientas de monitoreo en blockchain refuerza las salvaguardas que fortalecen la supervisión en los mercados de activos virtuales.

Preguntas Frecuentes 🧭

• ¿Por qué es significativa la declaración de culpabilidad de Paxful para los inversores?

Indica un aumento en la aplicación de la ley por parte del DOJ en el sector de criptomonedas, mostrando que las plataformas sin controles AML sólidos enfrentan severas consecuencias legales y financieras.

• ¿Qué tamaño tuvo la actividad ilícita procesada a través de Paxful?

Los documentos judiciales citan más de 26,7 millones de operaciones y casi $3 mil millones en valor desde 2017 hasta 2019, resaltando la escala del riesgo de incumplimiento en intercambios no regulados.

• ¿Qué impacto financiero tiene la multa de $4 millones en Paxful?

El DOJ estableció la multa en función de la capacidad de pago de Paxful, lo que indica presión financiera y genera preocupaciones entre los inversores sobre la sostenibilidad antes de su sentencia en 2026.

• ¿Cómo afecta este caso al futuro del cumplimiento en las plataformas de criptomonedas?

El enfoque del DOJ en deficiencias en anti-lavado de dinero y avances en análisis en blockchain indica que las bolsas deben fortalecer sus sistemas de KYC y AML para reducir riesgos regulatorios.