Se capturan a figuras clave de la red de blanqueo de Huione; el caso supera los 89.000 millones de dólares; las mafias de criptomonedas vuelven a recibir un duro golpe

Noticias de Gate: La policía china, recientemente, trasladó de regreso a China a un personaje clave presuntamente implicado en liderar la red criminal de Huione, Li Xiong, desde Phnom Penh, Camboya, donde fue escoltado. Se enfrentará a múltiples cargos, como fraude y lavado de dinero. Según la información oficial, Li Xiong fue anteriormente presidente del grupo Huione y es un miembro importante del grupo criminal de Chen Zhi. Esta organización, durante mucho tiempo, ha proporcionado canales de lavado de fondos para estafas de inversión transfronteriza como “estafa de enganche para matar cerdos” (“杀猪盘”).

La investigación señala que la red Huione tiene vínculos con el gran ecosistema global de operaciones ilegales en línea. El volumen de criptoactivos gestionados de forma acumulada supera los 89.000 millones de dólares, y el alcance abarca varios países y regiones. Anteriormente, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de Estados Unidos ya habían emprendido un ataque continuo contra redes relacionadas y habían incautado más de 127.000 bitcoins, con una conexión directa con el sistema operativo gestionado por Chen Zhi.

Esta acción se produce apenas a pocos meses de la detención de Chen Zhi, lo que muestra un fortalecimiento de la cooperación entre múltiples partes, como China y Estados Unidos, en la lucha contra el crimen criptográfico transfronterizo. Los departamentos de seguridad pública chinos también revelaron que varios miembros de ese grupo criminal han sido arrestados de manera sucesiva, y el caso continúa en una investigación más profunda.

Aunque los miembros clave han caído uno tras otro, las redes de actividades ilícitas relacionadas no han desaparecido por completo. Varios informes independientes indican que el sistema Huione ha reanudado sus operaciones mediante la sustitución de dominios, el traslado de canales de comunicación, etc., y continúa manteniendo actividad en plataformas como Telegram. Este modo de operación descentralizado y transfronterizo le otorga una capacidad de resistencia considerable frente a los golpes.

Los especialistas de la industria señalan que este caso pone de relieve el papel complejo de los criptoactivos dentro de la cadena de lavado de dinero, y también refleja los desafíos persistentes a los que se enfrentan las autoridades regulatorias globales al responder a nuevos tipos de delitos financieros. A medida que se intensifica el cumplimiento y la supervisión, se prevé que la revisión de cumplimiento en torno al flujo de fondos cripto se estreche aún más, y los participantes del mercado deberán mejorar su capacidad de identificación de riesgos y de prevención de seguridad.